În legislația națională vor fi introduse noțiuni care vizează monedele virtuale. De asemenea, va fi nevoie de prezentarea unui act de identitate la casele de schimb valutar, dacă suma depășește 10 mii de lei. Proiectul de lege a fost votat, în a doua lectură, de 59 de deputați.
Au fost transpuse recomandările Raportului din cea de-a V rundă de evaluare a Comitetului MONEYVAL (Organismul de combatere a spălării banilor al Consiliului Europei).
Printre principalele prevederi:
- Cetățenii vor putea schimba bani la casele de schimb, fără act de identitate, dacă suma nu depășește 10 mii lei;
- A fost introdus în legislație termenul de active crypto;
- Este interzisă licențierea platformelor de schimb crypto la nivel național;
- Este permis cetățenilor R. Moldova de a efectua activități cu crypto, doar prin intermediul instituțiior financiare autorizate, iar pentru aceste activități este impusă o limită de 50 de mii de lei lunar (2500 euro). Este necesar un cont bancar/cont de card pe numele persoanei care tranzacționează crypto;
- Introducerea obligației executorilor judecătorești de a raporta Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor informația privind tranzacțiile suspecte;
- Deciziile emise de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor fi documente executorii și se vor executa în conformitate cu prevederile Codului de executare
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
