Dosarul penal privind frauda bancară, în care Vladimir Plahotniuc este vizat, se află într-o etapă avansată, iar Procuratura Anticorupție mizează pe o finalitate pe parcursul anului 2026. Declarația a fost făcută de șeful PA, Marcel Dumravan, în ediția de 5 decembrie a emisiunii „În Context” de la Moldova 1. Potrivit acestuia, probele administrate până în prezent conturează premisele unei sentințe de condamnare, decizia finală urmând să fie luată de instanța de judecată.
„Noi reieșind din probele prezentate, considerăm că urmează să fie o sentință de condamnare. În cazul imposibilității participării unui acuzator de stat am creat grup de acuzatori, iar impedimente din partea procuraturii pentru a finisa această cauză penală nu sunt. Depinde de diligența instanței de judecată și a părții apărării, cât de rapid se vor prezenta martorii în instanța de judecată. Nu este exclus că pot apărea pe parcurs unele cereri, demersuri, atât din partea acuzării cât și din partea apărării, soluționarea cărora și rezultatele, iarăși depinde de instanța de judecată”, a menționat șeful PA.
„Furtul miliardului”, unul dintre cele mai complexe dosare din istoria Republicii Moldova
Referindu-se la dosarul fraudei bancare, cunoscut drept „furtul miliardului”, șeful PA a menționat că acesta rămâne unul dintre cele mai complexe și dificile dosare instrumentate de Procuratura Anticorupție, având un impact major asupra sistemului bancar și financiar al Republicii Moldova.
În anul 2025, în acest dosar au fost efectuate multiple acțiuni de urmărire penală, investigații financiare paralele și proceduri de documentare a probelor. Aproximativ șase cauze ce vizează frauda bancară au fost deja expediate în instanță și se află la diferite etape de examinare, în timp ce alte episoade sunt încă în faza de urmărire penală.
„O parte din cauza penală nominalizată se află la etapa urmăririi penale, dar aici este de menționat că, în mare parte, cei mai mari actori au fost deferiți deja justiției. Astfel, ce ține de etapă urmăririi penale, Procuratura depune toată diligența pentru a finisa unele episoade și de a mai remite în instanța de judecată personalități implicate în frauda bancară pentru a fi supuse judecății, iar cauzele care deja se află pe rolul instanței de judecată de către Procuratură se întreprind toate măsurile necesare pentru a avea o finalitate în instanța de judecată”, a precizat Dumbravan.
Recuperarea activelor, un proces complex și de durată
Procurorul-șef a subliniat că recuperarea activelor sustrase prin frauda bancară este un proces de lungă durată, care implică cooperare internațională și proceduri complexe de extrădare, contestare și executare a hotărârilor judecătorești.
În acest context, Procuratura Anticorupție colaborează cu Centrul Național Anticorupție și cu Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI), precum și cu structuri internaționale, pentru identificarea, înghețarea și confiscarea bunurilor obținute ilicit, inclusiv peste hotarele Republicii Moldova.
„Confiscarea bunurilor, inclusiv de peste hotarele Republicii Moldova, poate avea loc doar după ce avem o sentință definitivă și executorie. La fel este de menționat că, începând cu anul 2025, datorită modificărilor de lege efectuate de către Parlamentul Republicii Moldova, noi putem urmări bunuri, inclusiv după ce este pronunțată o sentință definitivă pentru a le identifica, îngheța, iar ulterior da a le supune confiscări speciale pentru recuperarea activelor obținute ilicit de peste hotarele Republicii Moldova”, a mai spus șeful PA.
Întrebat dacă mai are sens continuarea urmăririi penale în contextul apropierii termenului de prescripție, șeful PA a declarat ferm că aceste investigații sunt nu doar justificate, ci absolut necesare.
„Continuarea urmăririi penale în aceste dosare și în dosarul ce vizează nemijlocit frauda bancară nu este doar justificată, ci absolut necesară, chiar în contextul expirării termenului de prescripție. Rolul Procuraturii Anticorupției nu se limitează exclusiv la obținerea unor condamnări. Rolul Procuraturii Anticorupției este și de a apăra interesul public, de a restabili echitatea socială și legalitatea, inclusiv de a recupera prejudiciul cauzat cetățeanului Republicii Moldova și prejudiciul cauzat statului. Faptul dat urmează a fi realizat inclusiv prin identificarea, sechestrarea și confiscarea bunurilor obținute ilicit”, a adăugat Marcel Dumbravan.
***
Precizăm că Judecătoria Chișinău a reluat astăzi, 5 ianuarie, examinarea dosarului în care este vizat fostul lider democrat. În cadrul ședinței, instanța l-a audiat pe cel de-al optulea martor al apărării, fostul prim-ministru Iurie Leancă. În continuare, urmează să fie audiați încă 19 martori ai apărării.
Reamintim că Vladimir Plahotniuc a fost extrădat în Republica Moldova pe 25 septembrie și se află în prezent în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. La sfârșitul anului 2025, instanța a prelungit arestul preventiv aplicat acestuia cu 30 de zile, mandatul fiind valabil până la 23 ianuarie 2026. Astfel, fostul lider al Partidului Democrat, care a împlinit 60 de ani pe 1 ianuarie, și-a sărbătorit ziua de naștere în detenție.
Vladimir Plahotniuc este inculpat în mai multe dosare penale, cel mai răsunător fiind cel privind frauda bancară. Potrivit procurorilor, acesta ar fi beneficiat, prin intermediul companiilor controlate de Ilan Șor, de 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro din fondurile sustrase.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
