Fostul vicepreședinte al „Victoriabank”, Corneliu Ghimpu, a fost trimis pe banca acuzaților în dosarul „Frauda bancară”. Acesta este acuzat de complicitate la escrocherie săvârșită de către o organizație criminală și spălare de bani. Procuratura Anticorupție anunță că dosarul a fost transmis Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, pentru examinare în fond. Bunuri ale învinuitului în valoare de peste 32,7 milioane de lei au fost puse sub sechestru.
Potrivit procurorilor, faptele ar fi fost comise în proporții deosebit de mari, cu folosirea funcției, în cadrul unei organizații criminale și al unor grupuri criminale organizate. Acuzația de spălare de bani vizează acțiuni săvârșite de mai multe persoane, în formă prelungită.
Procurorii susțin că organizația criminală care ar fi fost condusă de fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc includea mai multe grupuri criminale organizate, printre care cel condus de Ilan Șor. Acesta din urmă ar fi controlat de facto, prin persoane interpuse, Unibank, Banca Socială și Banca de Economii.
În 2014, Ghimpu ocupa funcția de prim-vicepreședinte al Comitetului de Direcție al „Victoriabank” și era membru al Comitetului de gestionare a activelor și pasivelor. Potrivit acuzării, acesta ar fi acționat de comun acord cu președintele băncii, în interesul organizației criminale.
Mai exact, cei doi ar fi folosit funcțiile deținute contrar intereselor „Victoriabank” și ar fi facilitat plasarea banilor la Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, fără justificare economică. Procurorii susțin că aceștia ar fi cunoscut situația financiară precară a celor trei bănci și faptul că banii urmau să fie sustrași în câteva zile, prin acordarea formală a unor credite către companii afiliate și controlate de grupul condus de Ilan Șor.
Potrivit acuzării, aceste acțiuni ar fi contribuit la sustragerea banilor și la formarea unei datorii a Băncii de Economii față de „Victoriabank” de 2.245.548.505 lei.
„În scopul asigurării reparării prejudiciului cauzat prin infracțiune și eventualei confiscări speciale”, PA anunță că a aplicat sechestru asupra bunurilor deținute cu drept de proprietate și în calitate de beneficiar efectiv de către Corneliu Ghimpu în valoare de peste 32,7 milioane de lei.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
