Amenzi de peste 130.000 lei și confiscarea câștigului ilegal de peste 100.000 lei de la doi bărbați din Ucraina

Oamenii legii au efectuat pe 26 septembrie percheziții în sudul Republicii Moldova într-un dosar de corupere electorală. Un bărbat din Ceadîr-Lunga, suspectat că a oferit unor cetățeni bani pentru a-i determina să voteze la alegerile parlamentare pentru o formațiune susținută de organizația criminală condusă de oligarhul fugar Ilan Șor, a fost reținut. Informațiile au fost raportate de Inspectoratul General al Poliției (IGP) într-un comunicat.

Potrivit IGP, în perioada 31 august – 10 septembrie, un bărbat de 29 de ani, împreună cu alte persoane, ar fi desfășurat activități ilegale într-o localitate. Mai exact, aceștia ar fi utilizat mijloace bănești sub formă de active virtuale, interzise pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul aplicațiilor de tip WEB-banking ale bǎncii Promsvyazbank din Federația Rusǎ, aflatǎ sub sancțiuni internaționale. Prin această schemă se efectuau transferuri de fonduri din conturile persoanelor fizice deținători ai cardurilor bancare „MIR” către conturile proprii deschise la aceeași bancă din Rusia.

Ulterior, sumele erau convertite și oferite cetățenilor din Republica Moldova în lei moldovenești, cu reținerea unui procent drept „comision”. „Banii erau folosiți pentru a determina alegătorii să-și exercite drepturile electorale în favoarea unui anumit candidat/partid”, a precizat IGP.

Oamenii legii au făcut percheziții la domiciliul suspectului, dar și la ceil al unei femei de 35 de ani din aceeași localitate. În urma descinderilor, au fost depistate carduri bancare, stickuri de memorie, telefoane mobile, laptopuri, un dosar cu documente, inclusiv trei formulare de „Acord de consimțământ pentru prelucrarea și transmiterea datelor cu caracter personal” către „Evrazia” și „Promsviazbank”, liste cu persoane din localitate și copii ale actelor de identitate.

Percheziții au fost desfășurate și la domiciliul unui bărbat de 54 de ani din Ceadîr-Lunga, suspectat că, împreună cu alte persoane, ar fi oferit sume de bani locuitorilor din raion pentru a-i determina să voteze în favoarea unei formațiuni politice susținutǎ de organizația criminalǎ „ȘOR”. „Și în acest caz, sumele proveneau din transferuri efectuate prin aplicațiile băncii PSB din Federația Rusă, folosind carduri „MIR”. După conversie, banii erau distribuiți alegătorilor în lei moldovenești, cu reținerea unui comision”, a menționat Inspectoratul General al Poliției.

La domiciliul acestuia au fost depistate înscrisuri privind plăți în valoare de aproape 2,325 de milioane de ruble rusești, oferite unor persoane din Republica Moldova, telefoane mobile (unul dintre care suspectul a încercat să-l distrugă), alte dispozitive electronice.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Conform legislației în vigoare, persoana culpabilă de asemenea infracțiune riscă de la 4 la 8 ani de închisoare și amendă de la 67 500 la 92 500 de lei.

Precizăm că descinderile din sudul țării vin cu două zile înainte de alegerile parlamentare.

Conducerea Republicii Moldova, care are o orientare pro-europeană, acuză Kremlinul că pregătește o imixtiune „fără precedent” în alegerile parlamentare. Potrivit autorităților, Federația Rusă mizează pe mai multe instrumente, printre care atacuri cibernetice, sabotarea procesului de alegeri în diaspora, corupere electorală, dar și potențiale acțiuni violente.

În ultimele săptămâni, oamenii legii au făcut sute de percheziții pe cazuri de corupție electorală și finanțare ilegală.