Agora.md

ANI va verifica averea ex-judecătoarei Nina Cernat. Nu a putut dovedi proveniența a €145 000 la bancă

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) va verifica averea fostei membre a Consiliului Superior al Magistraturii, Nina Cernat. Se întâmplă după o încercare eșuată a ex-judecătoarei de a depune pe contul său bancar 145 000 de euro, deoarece nu a putut să dovedească cu documente proveniența banilor. Informațiile se conțin într-un proces verbal privind inițierea controlului, care a fost emis în data de 2 octombrie.

Potrivit procesului verbal, pe 5 septembrie, în cadrul Autorității Naționale de Integritate a fost înregistrată o sesizare care vizează controlul respectării regimului juridic al averii și intereselor personale ale Ninei Cernat.

În sesizare se motivează că, în data de 20 august, Nina Cernat a inițiat o tranzacție de depunere a numerarului în sumă de 145 000 de euro la contul său de la o bancă cormercială, însă aceasta a fost refuzată fiindcă proveniența banilor nu a fost posibil de stabilit. Banca a solicitat informații și documente confirmative cu privire la sursa mijloacelor financiare, iar ex-magistrata a declarat că banii provin din salariu și pensie, acumulate pe parcursul anilor 2016-2024, însă nu a prezentat niciun act care ar confirma operațiunile de schimb valutar privind procurarea celor 145 000 de euro. Ea argumentat că operațiunile de schimb valutar s-au efectuat la mai multe case de schimb valutar, dar nu a păstrat bonurile. La fel a menționat că pe parcursul anilor a păstrat mijloacele financiare acasă și nu le-a utilizat, urmând să le transfere fiicei în Austria pentru procurarea unui bun imbol.

În acest context, conform legii, inspectorul de integritate Eugenia Parfeni a efectuat verificarea prealabilă privind existența aparenței de încălcare a regimului juridic al declarării averii și a intereselor personale. În cadrul verificării, inspectorul de integritate  a contrapus toate declarațiile de avere și interese personale depuse de Nina Cernat pe toată perioada deținerii calității de subiect al declarării, precum și a procesat datele din sistemele informaționale e-Integritate, Acces-web, BD ,,Cadastru” și SIA al Serviciului Fiscal de Stat.

S-a constat faptul că în ultima Declarație de avere și interese personale, depusă în data de 30 mai 2024, Nina Cernat a indicat economii a căror mărime nu corespunde cu cea pe care a intenționat să o depună pe contul său bancar. Astfel, s-a atestat necesitatea de a stabili proveniența și capacitatea financiară a acesteia.

Prin urmare, a fost dispusă inițierea controlului averii și intereselor personale în privința Ninei Cernat.

***

Nina Cernat a activat timp de 34 de ani în sistemul judecătoresc. În mai 2024, ea a demisionat din funcțiile de judecător al Curții de Apel Chișinău și membru al Consiliului Superior al Magistraturii.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

„Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” – 12 luni, 12 povești inspiraționale de succes

Maib anunță o nouă inițiativă socială care aduce în prim-plan experiențele unor antreprenori curajoși, cu idei neconvenționale și inițiative construite din pasiune. Din septembrie, în fiecare lună, banca va prezenta publicului un nou parcurs inspirațional despre antreprenori care au ales să își urmeze visurile într-o manieră originală.

Un proiect social, nu comercial

Campania „Știm cum e să dezvolți o afacere acasă” își propune să ofere vizibilitate inițiativelor născute din curaj, nu doar din calcule financiare. Unele au crescut mari, altele abia prind contur – ceea ce le unește este originalitatea și puterea de a inspira.

„Este vorba despre acele afaceri care, chiar dacă nu se axează pe câștiguri financiare imediate, au un impact pozitiv și inspiră comunitățile din care fac parte”, a declarat Diana Driga, Brand Manager la maib. „Alegem să arătăm povești despre pasiune, curaj și creativitate. Vrem să le oferim celor care visează măreț o platformă unde să fie văzuți și susținuți.”

O lună, o poveste – 12 perspective de business

Pe parcursul unui an întreg, lunar, va fi publicat câte un video, – fiecare prezentând o viziune diferită despre antreprenoriat. Toate videourile vor fi publicate pe canalele oficiale maib și vor fi accesibile publicului larg. Selecția nu are la bază criterii comerciale – nu contează dacă afacerile sunt sau nu clienți ai băncii, ci dacă ideea sau parcursul lor merită să fie cunoscut.
Ne dorim să construim o arhivă reală de inspirație pentru toți cei care visează să înceapă, să continue sau să creadă din nou în propriul drum.

„Vrem să arătăm că se poate. Nu contează că afacerea pornește dintr-un spațiu modest, o bucătărie sau un balcon. Este vorba despre idei curajoase și despre curajul de a duce aceste idei la următorul nivel, chiar și în fața unor provocări mari”, adaugă Diana Driga.

Aveți o poveste care merită să fie auzită? Ați putea fi unul dintre protagoniștii campaniei.

Suntem în căutarea unor afaceri curajoase, memorabile, poate chiar un pic sărite de pe fix

Ce ne atrage:

  • idei care nu seamănă cu nimic din ce ați mai văzut;
  • începuturi neașteptate;
  • pasiune fără limite;
  • oameni care au muncit pentru a dezvolta o idee aparent irealizabilă.

Aceasta nu este o competiție. Selecția nu se face pe bază de cifre sau rezultate, ci după ceea ce simțim că merită împărtășit.

Dacă credeți că povestea dumneavoastră poate inspira, surprinde sau schimba perspective, vă invităm să ne scrieți la: [email protected]:

  • cine sunteți;
  • care e povestea afacerii dumneavoastă;
  • și de ce credeți că lumea ar trebui să o cunoască.

Știm cum e să dezvolți o afacere acasă. maib

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: