Poliția Republicii Moldova

Converteau bani murdari în criptovalută, iar apoi cumpărau droguri. Un grup criminal organizat a fost destructurat (FOTO)

Oamenii legii au destructurat un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești obținute  ilegal în valute criprografice. Ulterior, banii erau utilizați la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute.

În urma acțiunilor întreprinse s-a stabilit că un grup de persoane bine organizat, timp de 10 luni, fiecare având roluri bine determinate, recrutează persoane fizice, de la care obțin contra plată accesul de gestionare la distanță a conturilor bancare.

Ulterior, pe aceste carduri sunt transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN).

Poliția Republicii Moldova

În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite.

Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei. În urma perchezițiilor efectuate în mun. Chișinău, la domiciliul persoanelor suspecte au fost depistate și ridicate: mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare pe numele diferitor persoane fizice, cartele SIM de telefonie, precum și pachețele cu substanțe de culoare albă și substanțe de masă vegetală, asemănătoare cu drogurile.

Poliția Republicii Moldova

Suspecții, patru la număr, cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sunt cercetați în stare de libertate.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă de la 5 la 10 ani de închisoare.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

(VIDEO) Costiuc obține victorie în instanță/ S-a prăbușit TUX Moldova?/ Se introduc taxe pentru drumuri?

Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!
— Două taxe noi pentru șoferii din Moldova
— Răut, poluat cu fecale și produse petroliere
— Doi tineri condamnați la câte 11 ani pentru escrocherie
— Partidul lui Costiuc va primi bani de la stat
— Activitatea Partidului Democrat Modern, limitată
— Platon, câștig de cauză la CEDO: Moldova va plăti aproape 18.000 de euro
— Platforma TUX Moldova s-ar fi prăbușit
— Ion Ceban a ales primăria
— Evghenia Guțul rămâne în arest
— Postica: CEC nu a cerut invalidarea mandatelor „Democrației Acasă”
— Rusia pompa bani în partidul Victoriei Furtună? Precizările SIS
Abonați-vă la NewsMaker – cele mai actuale știri fără cenzură.
Nu uitați să apăsați pe clopoțel pentru a nu rata noile ediții: zilnic, la 15:00 și 19:00, de luni până vineri.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: