Poliția Republicii Moldova

Converteau bani murdari în criptovalută, iar apoi cumpărau droguri. Un grup criminal organizat a fost destructurat (FOTO)

Oamenii legii au destructurat un grup infracțional organizat, implicat în activități de convertire a mijloacelor bănești obținute  ilegal în valute criprografice. Ulterior, banii erau utilizați la procurarea drogurilor și oferirea unui aspect legal provenienței veniturilor obținute.

În urma acțiunilor întreprinse s-a stabilit că un grup de persoane bine organizat, timp de 10 luni, fiecare având roluri bine determinate, recrutează persoane fizice, de la care obțin contra plată accesul de gestionare la distanță a conturilor bancare.

Ulterior, pe aceste carduri sunt transferate mijloacele bănești obținute din activitățile date, care erau extrase în numerar la diferite ATM-uri de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, suspecții, în scopul de a tăinui originea ilicită a banilor, au implementat o schemă de convertire a mijloacelor bănești în valute criptografice (BITCOIN, LITECOIN).

Poliția Republicii Moldova

În urma tranzacțiilor de convertire a banilor reali în valute criptografice, aceștia obțineau un venit de circa 15 % din sumele convertite.

Ca urmare a analizei primare s-a stabilit că, prin intermediul cardurilor bancare fictive, au fost încasate mijloace bănești de aproximativ 2 milioane de lei. În urma perchezițiilor efectuate în mun. Chișinău, la domiciliul persoanelor suspecte au fost depistate și ridicate: mai multe dispozitive tehnice, carduri bancare pe numele diferitor persoane fizice, cartele SIM de telefonie, precum și pachețele cu substanțe de culoare albă și substanțe de masă vegetală, asemănătoare cu drogurile.

Poliția Republicii Moldova

Suspecții, patru la număr, cu vârsta cuprinsă între 18 și 27 de ani, originari din zona centrală a Republicii Moldova, sunt cercetați în stare de libertate.

Conform legislației în vigoare, persoanele culpabile de comiterea unor astfel de infracțiuni riscă pedeapsă de la 5 la 10 ani de închisoare.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Andrei Mardari / NewsMaker

Cernăuțeanu – avansat prin decret prezidențial. Distincție pentru unul dintre adjuncții săi (DOC)

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a fost avansat în grad. Adjunctului său, Lilian Carabeț, i se va acorda Ordinul „Credință Patriei”, clasa III. Decretele au fost semnate pe 27 octombrie de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Potrivit unui decret, lui Viorel Cernăuțeanu, șef al Inspectoratului General al Poliției, i se acordă gradul special de chestor-șef.

newsmaker by Mihaela Conovali

Un alt decret prevede acordarea Ordinului „Credință Patriei”, clasa III, lui Lilian Carabeț, șef adjunct al Inspectoratului General al Poliției. Ordinul i se acordă „în semn de apreciere a meritelor în menținerea și consolidarea legalității, ordinii publice și securității statului, precum și pentru îndeplinirea ireproșabilă a datoriei de serviciu”.

newsmaker by Mihaela Conovali

Decretele semnate marți au efect imediat.

***

Amintim că, în decembrie 2022, șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a fost decorat cu gradul special de chestor. Menționăm că Viorel Cernăuțeanu a devenit șef al IGP în februarie 2022. El lucrează în MAI din 1997.

În august 2024, șeful adjunct al IGP, Lilian Carabeț, a primit gradul special de chestor. El ocupă această funcție din august 2021.

Ierarhia gradelor speciale ale corpului de ofițeri și durata minimă în fiecare grad este următoarea: inspector – 2 ani, inspector superior – 3 ani, inspector principal – 3 ani, comisar – 4 ani, comisar principal – 5 ani, urmate de comisar-șef, chestor, chestor-șef și chestor general. Potrivit legislației, gradele speciale de chestor, chestor-șef și chestor general se acordă de către președintele Republica Moldova, la propunerea ministrului Afacerilor Interne, coordonată cu prim-ministrul.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: