Fiul cel mare a lui Vladimir Plahotniuc, Timofei Plahotniuc, și-a schimbat discret numele în Timofei Parvan și a înființat o companie la Istanbul alături de un cetățean rus. Investigația realizată de RISE Moldova dezvăluie afacerile ascunse ale familiei oligarhului fugar Vladimir Plahotniuc în Turcia, în contextul în care fostul lider democrat a fost recent inclus pe lista persoanelor căutate internațional de Interpol.
Compania Wconnect Teknoloji, înregistrată acum trei ani în districtul Maltepe, pe partea asiatică a Istanbulului, are doi proprietari: Nurlan Askarov, cetățean rus și fiul unui om de afaceri, și Timofei Parvan, cetățean român cu reședința în Elveția.
Reporterii RISE Moldova au mers la sediul declarat al firmei, însă au descoperit că aceasta nu mai activează acolo de cel puțin șase luni. Un consultant turc, angajat al unei firme care a oferit servicii administrative companiei, a confirmat că Wconnect Teknoloji a folosit acea adresă, însă contractul a fost reziliat deoarece proprietarii nu au mai fost de găsit.
„Au fost clienții noștri, dar nu am mai reușit să luăm legătura cu ei de aproape jumătate de an. Oficial, firma este încă înregistrată aici, dar ei trebuie să își schimbe adresa la Camera de Comerț din Istanbul”, a explicat consultantul.
În timp ce verificau cutia poștală a imobilului, reporterii au constatat că aceeași adresă a fost utilizată și de alte companii, inclusiv o filială a unei firme slovace producătoare de sucuri și mai mulți cetățeni ruși care și-au înregistrat afaceri în Turcia.
Wconnect Teknoloji a dezvoltat o aplicație mobilă, WConnect, care facilita conexiunea între specialiști din diverse domenii și clienți. Platforma promitea acces rapid la comenzi și plăți imediate, însă în prezent serviciul întâmpină probleme tehnice și a fost eliminat din unele magazine de aplicații pentru iOS și Android.
Investigația arată că Timofei Plahotniuc și-a schimbat oficial numele în Parvan la București, însă în Republica Moldova a rămas înregistrat cu numele original. În paralel, Interpol l-a inclus oficial pe Vladimir Plahotniuc pe lista persoanelor căutate internațional, ceea ce înseamnă că poate fi arestat în orice stat membru al organizației, inclusiv în Turcia, unde a fost localizat anterior.
Întrebat despre activitatea lui Timofei Plahotniuc-Parvan, avocatul Lucian Rogac, care reprezintă familia Plahotniuc, a declarat că nu are informații despre afacerile acestuia și că fiul oligarhului „nu are probleme cu legea”.
Cu doi ani înainte ca fiul cel mare al oligarhului Vladimir Plahotniuc să-și deschidă firma în Istanbul, tatăl său a fost localizat pentru prima dată în Turcia, în septembrie 2020. La acel moment, el era fugar și căutat de procurori. Ulterior, autoritățile au confirmat în mod repetat că acesta s-ar ascunde în Turcia, iar unele surse au vehiculat și o altă locație – Ciprul de Nord, teritoriu controlat de Ankara.
Investigația integrală o puteți citi AICI.
***
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a informat, într-un comunicat din 7 februarie, că Comisia de Control a Fișierelor din cadrul Interpol a acceptat cererea de anunțare în căutare internațională în privința ex-liderului unui partid din Republica Moldova, fiind vorba de Vladimir Plahotniuc.
Procuratura Anticorupție a declarat, pe 10 februarie, că mandatele de arest în privința lui Plahotniuc vor fi vizibile în 196 de țări care fac parte din Interpol. Este vorba despre „mandatele de arest pe trei dosare aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție”.
Vladimir Plahotniuc, fost lider al Partidului Democrat din Moldova (PDM), a părăsit țara în iunie 2019, atunci când democrații au pierdut puterea. Pe masa procurorilor sunt mai multe dosare în care ex-politicianul este acuzat de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari, crearea și conducerea unei organizații criminale, îmbogățire ilicită, exces de putere, corupere activă și fals în acte publice.
În 2020, Interpol a refuzat includerea lui Plahotniuc în lista persoanelor anunțate în căutare internațională. În noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție a anunțat că Interpol a acceptat cererea de revizuire a deciziei pe care o luase în urmă cu patru ani. Pe 6 februarie 2025, Interpol a notificat Inspectoratul General al Poliției că a acceptat cererea de a-l anunța în căutare internațională pe Vladimir Plahotniuc. Procuratura Anticorupție a precizat că mandatul de arest în privința lui Plahotniuc este vizibil acum în 196 țări care fac parte din Interpol.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
