Justiție

(DOC) Legea Magnitsky Moldova a fost publicată pentru consultări. Cine este vizat?

Stela Untila
| 9 decembrie, 2022
18:57

Ministerul Justiției a publicat Legea Magnitsky Moldova, menită să implementeze măsurile restrictive internaționale împotriva persoanelor implicate în fapte ce au atentat la drepturile fundamentale ale omului, la democrație și statul de drept.

Documentul a fost prezentat pe 9 decembrie de către ministrul Justiției Sergiu Litvinenco, în cadrul unei conferințe comune cu premierul Natalia Gavrilița. Proiectul a fost prezentat la scurt timp după ce guvernul Marii Britanii a anunțat includerea lui Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor în lista persoanelor vizate de sancțiuni.

Potrivit documentului, proiectul de lege a fost inspirat atât din legislația SUA, cât și din cea a Marii Britanii, Canadei și Lituaniei.

Ministerul Justiției a amintit că CSE a decis impunerea unor măsuri cu privire la subiecții vizați de sancțiuni, ale căror scop rezidă în asigurarea securității Republicii Moldova și a stabilității sectorului financiar. Totuși, măsurile nu sunt suficiente, întrucât acestea își vor înceta puterea juridică odată cu expirarea stării de urgență.

„Odată cu adoptarea prezentului proiect, autoritățile publice naționale vor obține un instrument legal care va servi drept sprijin și punct de orientare în eforturile lor de contracarare a faptelor unor subiecți vizați de măsuri restrictive internaționale, precum și de limitare a obținerii oricăror beneficii de pe urma acestor fapte, constituind totodată și un temei legal pentru adoptarea în viitor a propriilor reglementări interne cu referire la procedurile desfășurate de autoritățile respective”, se arată în document.

Subiecți potențiali ai măsurilor restrictive internaționale reglementate de această lege pot fi persoane fizice sau juridice atât din țară, cât și de peste hotare, care au săvârșit fapte grave, precum: fapte de genocid, crime împotriva umanității, tortură, sclavie, arestări sau detenții arbitrare, răpiri de persoane, ș.a.

De asemenea, sunt vizate persoanele care au acționat ca agenți în numele unui stat străini sau în privința cărora există indicii că au colaborat cu serviciile de informații străine.

În același timp, vor fi vizați de noua lege și persoanele care nu au comis fapta, însă au fost complice la astfel de acte.

Proiectul de lege mai prevede:

care anume persoane fizice și juridice vor putea fi subiectul unor sancțiuni transpuse în legislația Moldovei – persoane vizate de sancțiunile internaționale, dar și care nu au fost în lista sancțiunilor respective, dar au legături directe sau indirecte cu cele incluse;
modalitatea de transpunere în legislația națională a sancțiunilor internaționale: tuturor celor care vor fi incluși în lista de sancțiuni Magnitsky sau similare li se vor îngheța toate bunurile deținute în Moldova – aceștia nu le vor putea vinde, dona sau să le transfere către alte persoane. Gestionarea zilnică va putea fi realizată de către persoane desemnate de către stat. Statul va putea prelua administrarea bunurilor persoanelor incluse în lista sancțiunilor sau persoanelor afiliate acestora;
va fi interzisă punerea la dispoziția persoanelor respective a oricăror bunuri, la fel ca și furnizarea unor servicii financiare către aceste persoane: deschiderea unor conturi bancare, transferuri bănești, oferirea creditelor;
persoanele juridice care vor avea legături cu persoanele incluse în lista sancțiunilor vor putea fi vizate de sancțiuni specifice, care să le îngreuneze activitatea. Pentru a-și desfășura activitatea normală, dar și conformă măsurilor restrictive internaționale, ele vor putea să se adreseze către autoritățile competente ale Moldovei, pentru a se numi supraveghetori;
față de persoanele vizate de sancțiunile internaționale, cetățeni străini au apatrizi, vor putea fi aplicate interdicții privind accesul pe teritoriul R. Moldova și va servi drept temei pentru anularea vizei sau refuzul de acordare pe viitor;
posibilitatea retragerea licenței și autorizațiilor companiilor care aparțin sau sunt afiliate persoanelor incluse în lista sancțiuni. Conform proiectului, Consiliul Audiovizualului va putea retrage licența companiilor care aparțin sau sunt afiliate persoanelor vizate de sancțiuni;
Consiliului Audiovizualului va fi obligat să retragă licența dacă un post TV promovează imaginea persoanei fizice sau afiliate celor incluse în lista sancțiunilor

Amintim că Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc au fost incluși în lista sancțiunilor de către Guvernul Marii Britanii. Potrivit deciziei autorităților de la Londra, toate bunurile deținute de Plahotniuc sau Șor în Marea Britanie sau în oricare dintre teritoriile de peste mări ale Regatului Unit, cum ar fi Insulele Virgine Britanice sau Insulele Cayman, vor fi înghețate. Cetățenilor britanici li se va interzice orice tranzacție economică cu oricare dintre persoanele sancționate, cărora li se va interzice de acum înainte intrarea în Regatul Unit.

Decizia Londrei vine după ce, în data de 26 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin. Lista completă AICI.

În ședința din 31 octombrie, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat un șir de deciziicare vin să transpună efectul sancțiunilor impuse de către Biroul pentru controlul activelor străine din cadrul Departamentului Trezoreriei SUA. Potrivit acestora, activitatea persoanelor fizice și juridice, incluse în lista sancțiunilor SUA pentru campaniile persistente de influențare malignă și acte de corupție, va fi strict monitorizată și în Republica Moldova.

În cadrul unei emisiuni televizate din 8 decembrie, ministrul Justiției Sergiu Litvinenco a declarat că sancțiunile adoptate de Guvernul SUA trebuie transpuse în legislația Republicii Moldova și planifică aceste acțiuni „în termen foarte scurt”.

lege, magnitsky, top

Știri similare

Politică

Ambasadorul agreat al Rusiei, din nou convocat la Ministerul de Externe. Primele imagini VIDEO

Viață

Cum a votat fiecare jurat din Republica Moldova la Eurovision? Tabelul publicat de TRM

Politică

Gutnic ar urmări demiterea lui Ceban? Primarul capitalei acuză o „diversiune la indicația PAS”. Reacție

Dumitru Petruleac
| 18 mai, 2026
13:58

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a reacționat public la ședința Primăriei din 18 mai la dezvăluirile fostei viceprimare Irina Gutnic, susținând că întregul scandal ar fi fost orchestrat din exterior cu scopul de a-l destitui din funcție. Potrivit edilului, Gutnic ar fi acționat la indicații venite din partea PAS, și a unor instituții de stat, și ar fi înregistrat colegii cu microfonul ascuns, transmițând materiale unor forțe externe. Ceban a declarat că deține dovezi în acest sens și a anunțat că le va face publice în curând. La finalul declarației, primarul i-a invitat pe toți angajații care nu sunt de acord cu modul de conducere a instituției să plece din sală în acel moment.

„Fără ca să-mi dau seama eu și colegii mei, doamna a umblat cu microfonul în sân, înregistrând mulți colegi, transmițând materiale care și așa sunt la suprafață și nu avem aici ce ascundem. I s-a promis că toate dosarele vor fi închise, în contextul în care va colabora ca să dinamiteze din intern situația din Primăria Municipiului Chișinău”, a declarat primarul.

Potrivit primarului, au existat două scenarii pregătite de PAS, prin Igor Grosu și Lilian Carp, pentru a-l destitui din funcție. Primul presupunea ca Gutnic să ajungă primar interimar și să acționeze în interesul celor care au orchestrat scandalul. Al doilea scenariu viza cooptarea unor consilieri pentru a instala o persoană neutră sau apropiată puterii până la alegerile din 2027.

„Se planifica luarea de sus a oamenilor și tentativa de puci în interiorul Primăriei Municipiului Chișinău. Prima situație: ca doamna să ajungă primar interimar și să facă tot ce este pe placul celor de la pas, ca să nu mai ajungeți nici dumneavoastră, nici noi la alegeri cu potențial de a continua activitățile pe care le facem”, a spus Ceban.

Primarul a mai respins afirmațiile conform cărora decizia de a intra în blocul „Alternativa” ar fi fost luată fără consultarea echipei, susținând că există procese verbale ale ședințelor și înregistrări video care demonstrează contrariul.

La finalul declarației, Ceban i-a invitat pe toți angajații Primăriei care nu sunt de acord cu modul în care este condusă instituția să plece din sală în acel moment, adăugând că cei care nu o fac până la următoarea ședință vor fi considerați în dezacord cu echipa.

„Aveți deplină și liberă opțiune de a o face chiar în momentul de față. Ca să evităm orice subiect de tipul că am ținut pe cineva cu forța, am legat pe cineva de calorifer”, a spus Ceban.

Ceban a mai respins acuzațiile conform cărora ar finanța canale de Telegram pentru atacarea oponenților politici, calificând aceste afirmații drept „minciuni” și anunțând că va sesiza organele de drept și instituțiile internaționale în legătură cu ONG-urile care ar fi răspândit aceste informații.

„Am văzut așa-numitele publicații ale ONG-urilor specializate în canalizare, curte constituțională, drumuri, legislații și drepturile omului, comerț și geopolitică — că aș avea canale de Telegram, surse de peste 165. Rog în perioada imediat următoare să fie sesizate organele de drept și toate instituțiile internaționale pe faptul acestui fals al celor din aceste organizații, finanțate cu milioane de euro, pentru a denigra tot ce nu este PAS”, a declarat Ceban.

Reacția PAS

Deputatul PAS Lilian Carp a reacționat la declarațiile primarului și a respins acuzațiile că el, împreună cu Igor Grosu, ar sta în spatele acestor „diversiuni”. Carp a subliniat că plecările din MAN și dezvăluirile despre ilegalități din Primărie sunt consecința acțiunilor lui Ceban însuși, nu ale unor forțe externe, și a venit cu o serie de întrebări directe despre gestionarea Primăriei.

„Replica lui vine în condițiile în care o parte dintre ortacii de partid, cu care au fost implicați în diferite scheme, pleacă din partid și dezvăluie despre ilegalitățile care le fac la Primărie, iar el consideră că cauza acestor dezvăluiri ar fi persoana mea și a domnului Grosu și a altor instituții politice sau de drept din stat”, a declarat Carp.

La final, deputatul l-a îndemnat pe primar să se uite în oglindă înainte de a face acuzații la adresa altora.

„Poate totuși te uiți în oglindă și îți pui întrebarea: ce-ai făcut tu, cu Chișinăul?”, a concluzionat Carp.

Menționăm că nu este pentru prima dată când Ion Ceban acuză guvernarea că încearcă să-l înlăture din funcție. În luna martie, edilul declarase în cadrul unei ședinței a Primăriei că Maia Sandu și Igor Grosu fac „tot posibilul” pentru a-l destitui și că presiuni sunt puse atât pe instituții, cât și pe instanțe. La câteva zile distanța, speakerul Igor Grosu ia răspuns ironic, îndemnându-l pe primar să voteze bugetul capitalei și să nu se „victimizeze”. „Domnul Ceban are o capacitate fenomenală de a pasa responsabilitatea pe alții și de a fugi de ce trebuie să facă el. Ieri a fost o scârbă în pașaport. De aceea el a ieșit cu fumigenele astea”, declarase Grosu.

***

Scandalul a izbucnit pe 11 mai, când Ion Ceban a anunțat demiterea Irinei Gutnic, fără a oferi explicații publice. Pe 13 mai, Gutnic a susținut o conferință de presă în care a calificat demiterea drept ilegală și a promis că va contesta decizia în instanță. Ea l-a acuzat pe Ceban că a transformat Primăria într-un „mecanism de PR politic”, că angajații sunt supuși „terorii administrative” și că va prezenta în curând documente despre nereguli grave privind finanțarea partidului, achiziții și utilizarea resursei administrative. Gutnic a mai anunțat că părăsește Partidul MAN.

Viceprimarul Victor Pruteanu a intervenit în apărarea primarului, declarând că îi este „rușine” de comportamentul fostei sale colege și ridicând mai multe întrebări: „Dacă totul era atât de dezastruos, de ce a tăcut atâția ani? Dacă nu era revocată din funcție, tăcea mai departe? Ion Ceban nu era un pericol până luni la amiază și, brusc, a devenit după asta?”

Deputatul PAS Lilian Carp, președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică și fost contracandidat al lui Ceban la alegerile pentru Primăria Chișinău, a declarat că afirmațiile fostei viceprimare confirmă tot ceea ce PAS afirmă de ani de zile despre modul în care Ion Ceban administrează Primăria și partidul MAN. Carp a enumerat câteva aspecte pe care le-a considerat confirmate de declarațiile Gutnic: că Ceban întreprinde ilegalități în cadrul Primăriei și o conduce după bunul său plac, că plătește canale de Telegram pentru atacarea oponenților politici și că a transformat instituția municipală într-un instrument de partid, în care angajații sunt obligați să devină membri ai MAN.

Deputatul a mai criticat faptul că Primăria nu a reușit să adopte un buget municipal de doi ani de zile, acuzând că Ceban preferă să atace oponenții politici în loc să rezolve problemele reale ale orașului.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!