În dimineața de 27 mai, ofițerii Direcției integritate și supraveghere din cadrul Serviciului Vamal în comun cu ofițerii CNA și procurorii anticorupție au desfășurat acțiuni de urmărire penală la punctul de control Gura Bîcului. Au fost vizați doi angajați și doi polițiști, bănuiți de acte de corupție.
Acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate într-un dosar de corupție, în care doi angajați ai postului vamal intern de control Gura Bîcului și doi polițiști care activau în zona de control sunt bănuiți că ar fi primit regulat mită de la transportatori, pentru a le facilita regimul de trecere prin acest post vamal.
În urma perchezițiilor, de la ghișeele, amplasate pe teritoriul postului vamal, au fost ridicate mai multe dispozitive electronice și înscrisuri relevante pentru cauza penală.
Atât vameșii, cât și polițiștii urmează să fie chemați la CNA pentru a fi audiați în calitate de bănuiți.
Totodată, Serviciul Vamal a demarat o investigație internă și acordă întregul suport organelor competente în vederea elucidării tuturor circumstanțelor și atragerii la răspundere în conformitate cu normele legale.
Până la 30 iunie 2026, suma totală recuperată de stat de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a ajuns la 3 miliarde 99 de milioane 20 de mii de lei. Datele se regăsesc pe site-ul Ministerului Finanțelor.
Cea mai mare parte a banilor recuperați – 1 miliard 771 de milioane 830 de mii de lei – provine din titluri executorii și proceduri de insolvabilitate. Alte 660 de milioane 430 de mii de lei provin din încasări aferente creditelor, 456 de milioane 540 de mii de lei – din vânzarea activelor proprii ale celor trei bănci, iar 210 milioane 220 de mii de lei – din vânzarea activelor luate în posesie.
Astfel, suma totală recuperată de stat de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank a ajuns, până pe 30 iunie 2026, la 3 miliarde 99 de milioane 20 de mii de lei. Spre comparație, până pe 30 septembrie 2025, suma totală recuperată de stat era de 3 miliarde 62 de milioane 180 de mii de lei, potrivit Moldova 1. Astfel, de atunci, suma recuperată a crescut cu 36 de milioane 840 de mii de lei.
Suma rambursată din creditul de urgență acordat de stat celor trei bănci a ajuns la 2 miliarde 953 de milioane 780 de mii de lei.
Responsabile de recuperare sunt Procuratura Anticorupţie, Centrul Național Anticorupție și Banca Națională a Moldovei, în calitate de lichidator al celor trei bănci implicate – Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Ministerul Finanțelor
Despre furtul unui miliard de euro din trei bănci moldovenești — Banca de Economii, Banca Socială și Unibank — s-a aflat la sfârșitul lunii noiembrie 2014. Ulterior, Banca Națională a introdus administrare specială în aceste bănci, iar apoi autoritățile au decis lichidarea lor (băncile se află până în prezent în proces de lichidare). Tot atunci, Banca Națională a acordat acestor bănci credite garantate de Guvern, în aceeași sumă care a fost furată (aproximativ 14 miliarde de lei sau, la cursul de atunci, 1 miliard de euro). Potrivit explicațiilor autorităților, creditele au fost necesare pentru a preveni panica pe piața bancară. În contul acestei datorii, Guvernul a emis și a transmis Băncii Naționale obligațiuni de stat în valoare de 13,3 miliarde de lei, cu o rată a dobânzii de 5% anual, pe care s-a angajat să le răscumpere în termen de 25 de ani. Aceste sume au fost incluse în datoria publică. Împreună cu dobânzile, pe parcursul celor 25 de ani, suma va ajunge la 24,5 miliarde de lei.
