PCCOCS

Doi contabili vizați în dosarul „frauda bancară” vor compărea pe banca acuzațiilor

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în privința a două persoane vizate în dosarul „frauda bancară”. Acestea sunt învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, informează reprezentanții instituției pe 2 iulie.

Procurorii PCCOCS îi învinuiesc de faptul că în perioada anilor 2011-2014, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea totală de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.

Potrivit materialelor dosarului, „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Scopul urmărit era camuflarea tranzacțiilor financiare.

Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35-45 ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii, ei riscă de la 5 la 10 ani de închisoare.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Victoriabank lansează Google Pay pentru magazinele online

Începând cu 19 iunie 2025, Victoriabank pune la dispoziția clienților săi opțiunea de plată prin Google Pay – un instrument digital eficient pentru achitări directe de pe dispozitive Android sau din browser. 

Integrarea este gratuită pentru magazinele online care utilizează soluțiile de plată Victoriabank, fără a necesita modificări tehnice pe site-ul propriu. Butonul Google Pay va fi adăugat automat pe pagina de plată a băncii, iar clienții vor putea finaliza tranzacțiile prin două metode de autentificare:

  • cardul salvat în contul Google
  • cardul salvat în Google Wallet

Prin includerea Google Pay pe pagina de plată, comercianții beneficiază de o rată de conversie mai mare, comenzi finalizate mai rapid și un nivel ridicat de securitate în procesul de plată, iar clienții obțin posibilitatea achitării într-un singur click.

Soluția este compatibilă cu cele mai populare platforme ecommerce – inclusiv Shopify, WooCommerce, Magento, OpenCart și altele. Plățile prin Google Pay sunt disponibile pentru toate cardurile bancare, indiferent de banca emitentă, și sunt procesate în condiții de maximă securitate.

Pentru clienți, experiența de plată este rapidă și intuitivă:

  • fără introducerea manuală a datelor cardului la fiecare achitare
  • un singur click, direct de pe telefon
  • autentificare sigură prin amprentă, Face ID sau cod PIN

Înțelegem cât de important e să oferim soluții digitale și comode pentru clienții noștri. Cu Google Pay, clienții pot plăti direct de pe telefon, rapid și simplu, fără să introducă manual datele de card. Ne bucurăm că putem oferi antreprenorilor o soluție care face procesul de vânzare online mai ușor și mai eficient”, Victor Țapu, Direcția Produse Carduri și Acceptare, Victoriabank

Această lansare face parte din strategia Victoriabank de a susține antreprenoriatul și de a extinde serviciile digitale pentru companii. Banca continuă să investească în soluții moderne de plată, oferind un ansamblu de servicii digitale care accelerează dezvoltarea afacerilor online.

Comercianții interesați pot contacta echipa dedicată din cadrul Direcției Produse și Carduri Acceptare, la email [email protected] sau la numărul de telefon +373 (0)30 303 057.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: