Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în privința a două persoane vizate în dosarul „frauda bancară”. Acestea sunt învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, informează reprezentanții instituției pe 2 iulie.
Procurorii PCCOCS îi învinuiesc de faptul că în perioada anilor 2011-2014, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.
Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea totală de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.
Potrivit materialelor dosarului, „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Scopul urmărit era camuflarea tranzacțiilor financiare.
Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35-45 ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii, ei riscă de la 5 la 10 ani de închisoare.
Deputații socialiști, în frunte cu fostul președinte Igor Dodon, s-au întâlnit, în timpul vizitei la Moscova, cu vicepreședintele partidului „Rusia Justă”, Ruslan Tatarinov. Potrivit biografiei publicate pe site-ul formațiunii, acesta a participat la războiul Rusiei împotriva Ucrainei din 2022 până în februarie 2025. Dodon susține că discuțiile s-au axat pe subiecte de actualitate, inclusiv relațiile moldo-ruse.
„Am subliniat importanța menținerii dialogului și a legăturilor dintre țările noastre”, scrie Dodon pe rețele.
La rândul său, partidul rus, cu care PSRM anunță că colaborează încă din 2014, a comunicat că Tatarinov a mulțumit socialiștilor pentru cooperare.
„Suntem prieteni de 12 ani. Și am avut întotdeauna relații foarte bune”, a declarat Dodon, potrivit comunicatului formațiunii ruse. Liderul socialist s-a plâns, totodată, că „pentru prima dată în 35 de ani, în Parlamentul Moldovei nu există un grup de prietenie cu Rusia și Belarus”.
Precizăm că, în noiembrie 2022, Tatarinov a decis să plece ca voluntar la războiul din Ucraina, deși beneficia de scutire de mobilizare. El s-a aflat în prima linie mai bine de doi ani, până în februarie 2025. După întoarcere, a declarat într-un interviu că „Rusia are propriul cod genetic”.
În biografia de pe site-ul „Rusia Justă”, Tatarinov este prezentat drept colonel al Rosgvardiei și veteran al detașamentului cu destinație specială „Viteaz”. Participarea sa la război este descrisă drept participare la „operațiunea militară specială a Rusiei” – denumirea folosită de Kremlin pentru războiul împotriva Ucrainei.
PL cere SIS și procurorilor să investigheze vizita socialiștilor la Moscova
Între timp, Partidul Liberal a condamnat vizita delegației socialiste la Moscova, la câteva zile după ședința Parlamentului cu ușile închise privind Armata Națională. Formațiunea politică susținut că această succesiune de evenimente impune verificări din partea instituțiilor statului.
„Solicităm Serviciului de Informații și Securitate și Procuraturii Generale să examineze toate implicațiile acestei vizite, inclusiv prin prisma precedentelor legate de finanțări externe și a legăturilor politice dintre PSRM și Kremlin. Această deplasare nu este un caz izolat. Ea se înscrie în tradiția „pelerinajelor” politice la Moscova, practicate de forțele pro-ruse”, a scris PL într-un comunicat emis pe 13 octombrie.
NewsMaker a solicitat Procuraturii Generale să precizeze dacă investighează vizita, însă instituția nu a răspuns deocamdată. Redacția i-a cerut și lui Igor Dodon un comentariu privind acuzațiile PL. Până la publicarea știrii, acesta nu a oferit un răspuns.
Amintim că PSRM și Igor Dodon au anunțat, pe 12 octombrie, că un grup de deputați socialiști efectuează o vizită de lucru de două zile în Federația Rusă, „la invitația Dumei de Stat a Federației Ruse”. Detalii – AICI.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
