PCCOCS

Doi contabili vizați în dosarul „frauda bancară” vor compărea pe banca acuzațiilor

Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a finalizat urmărirea penală și a trimis în judecată dosarul în privința a două persoane vizate în dosarul „frauda bancară”. Acestea sunt învinuite de spălarea a peste 13 miliarde de lei, informează reprezentanții instituției pe 2 iulie.

Procurorii PCCOCS îi învinuiesc de faptul că în perioada anilor 2011-2014, activând în calitate de contabili, au participat la atribuirea aspectului legal al tranzacțiilor de sustragere a mijloacelor bănești, care au avut la bază obținerea a peste 40 de credite bancare neperformante. Creditele au fost contractate pentru șapte companii, de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

Creditele au fost acordate prin ignorarea criteriilor stabilite și prin derogarea totală de la procedurile și politicile băncilor comerciale și ale Băncii Naționale a Moldovei, inclusiv prin influențarea de către conducătorii grupului criminal a factorilor de decizie din băncile menționate.

Potrivit materialelor dosarului, „banii au fost însușiți de membrii grupului criminal condus de Ilan Șor, ca parte a organizației criminale conduse de Vladimir Plahotniuc”. Mijloacele bănești obținute erau transferate către companii nerezidente, cu destinația: plăți pentru materiale de construcție, echipamente digitale, vestimentație de brand sau mobilier. Scopul urmărit era camuflarea tranzacțiilor financiare.

Inculpații sunt un bărbat și o femeie, cu vârste cuprinse între 35-45 ani. Aceștia sunt din Chișinău și au studii financiar-bancare. Potrivit legii, ei riscă de la 5 la 10 ani de închisoare.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Au încălcat legea? Stoianoglo cere explicații, după ce drona prăbușită la Florești a fost expusă pe scările MAE

Fostul procuror general Alexandr Stoianoglo – în prezent deputat „Alternativa” – cere Procuraturii Generale (PG) să explice cum a ajuns drona descoperită la Cuhureștii de Jos să fie expusă „nesigilată” pe treptele Ministerului de Externe (MAE), deși ar putea reprezenta o probă într-un dosar penal. Politicianul a anunțat pe 2 decembrie că a depus o interpelare oficială în acest sens.

Parlamentarul îi cere PG să explice dacă a fost pornită o urmărire penală privind survolarea ilegală a spațiului aerian în ziua incidentului și, dacă da, în ce temei legal. El solicită, totodată, explicații despre cine a autorizat transportarea și expunerea publică a dronei, deși aceasta putea reprezenta o probă în cadrul unei investigații.

Stoianoglo întreabă dacă a fost întocmit proces-verbal de ridicare, inventariere și sigilare, conform Codului de procedură penală, și cere numerele și datele acestor acte. De asemenea, el critică decizia de a expune drona în cadrul unei acțiuni publice.

„Cum explică Procuratura Generală faptul utilizării mijloacelor de probă într-un flashmob, prin expunerea publică a corpului delict? Au mai existat astfel de precedente? Ce măsuri a dispus procurorul, în condițiile prevederilor legale, pentru restabilirea legalității și asigurarea investigării obiective a cazului? Într-o asemenea situație, Procuratura are obligația să elimine orice confuzie legată de modul în care organele de urmărire penală gestionează probele și respectă legea”, a declarat Alexandr Stoianoglo.

Redacția NM a solicitat un comentariu de la MAE, însă până în momentul publicării știrii, nu am primit un răspuns.

Reamintim, în dimineața de 25 noiembrie, pe fondul unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, 6 drone au survolat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova. Unul dintre aparatele de zbor s-a prăbușit pe acoperișul unei locuințe din satul Cuhureștii de Jos, raionul Florești. IGP a anunțat în aceeași zi că drona este de tip Gerbera, de fabricație rusească, și nu avea încărcătură explozivă. Ambasadorul agreat al Rusiei, Oleg Ozerov, a fost convocat din nou la MAE, după acest incident. La ieșire, diplomatul rus a fost întâmpinat de drona care a căzut în nordul țării. Aparatul a fost așezat pe scări, la intrare în Minister.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: