Curtea de Apel Chișinău a respins demersul avocatului președintelui Asociației FEA, Dorin Damir și a menținut măsura de arest preventiv. Despre acest lucru a anunțat Emil Gaitur, ofițerul de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
Anterior, procurorul PCCOCS a solicitat și a obținut recuzarea unor judecători ai Curții de Apel din completul care examina dosarul.
Totodată, prin decizia de joi a Curții, a fost menținut și arestul în privința șefului Inspectoratului de Poliție al mun. Bălți și inspectorului Poliției de Frontieră – ambii învinuiți în dosarul examinat.
Amintim că pe 5 iulie, PCCOCS de comun cu Serviciul de Informații și Securitate au efectuat percheziții la domiciliile, în birourile de serviciu și automobilele mai multor persoane.
Acțiunile procesuale vizează activitatea angajaților fostei Direcții nr.5 din cadrul INI al IGP al MAI, acțiunile cărora sunt cercetate prin prisma a cinci componențe de infracțiuni: „abuz de serviciu”, „delapidarea averii statului”, „trecerea ilegală a frontierei de stat”, „divulgarea secretului de stat” și „fals în acte publice”.
În rezultatul acțiunilor de urmărire penală au fost reținute trei persoane: șeful Inspectoratului de Politie al mun. Bălți, un inspector din cadrul Poliției de Frontieră și președintele Asociației FEA.
Menționăm că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii definitive şi irevocabile a instanței.
Poliția și procurorii au oferit noi detalii după cele aproape 80 de percheziții desfășurate pe 7 august în mai multe localități din țară, într-un dosar penal ce vizează coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea de bani. Două persoane, care ar fi acționat în interesul organizației criminale „Șor” pentru a influența alegătorii în contextul scrutinului parlamentar din toamnă, au fost reținute. În urma descinderilor, au fost ridicate mai multe probe, inclusiv arme deținute ilegal.
Potrivit IGP, pentru a-și atinge obiectivele, bănuiții utilizau diferite metode ilegale de finanțare. Membrii grupului ar fi transferat, convertit, lichidat și distribuit mijloace bănești de proveniență dubioasă, care ar fi fost obținute prin intermediul aplicației mobile „PSB” a băncii ruse „Promsviazybank”, aflată sub sancțiuni internaționale.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate mai multe arme deținute ilegal, telefoane mobile, laptopuri, documente bancare, carduri „pyypl”, înscrisuri și alte obiecte relevante, care, potrivit IGP, demonstrează activitatea infracțională a grupării.
„Ofițerii au stabilit că în timpul perchezițiilor, pe conturile PSB ale persoanelor supuse acțiunilor de urmărire penală, erau transferate sume de bani în ruble rusești, aplicația PSB fiind activă pe telefoanele membrilor organizației criminale care o deschid prin intermediul aplicațiilor „VPN Russia”, precizează IGP.
Mai mult, potrivit sursei citate, în cadrul investigațiilor s-a stabilit că membrii din echipa fugarului Ilan Șor instalează în telefoanele cetățenilor aplicația mobilă „TAITO”, în care aceștia introduc voluntar date cu caracter personal – nume, adresă, număr de telefon, IDNP – similar aplicației „PSB”, utilizate pentru transferurile ilegale de bani cu scop de corupere electorală în timpul alegerilor prezidențiale și referendumului republican din toamna anului 2024.
„Prin intermediul aplicației „Taito” se creează grupuri de tip „chat închis” formate din membri afiliați organizației criminale, care primesc indicații și mesaje directe de la coordonatori și conducători”, explică IGP.
Potrivit oamenilor legii, o parte din fondurile primite prin „PSB” sunt ulterior likefiate prin aplicația Telegram, utilizând canalul-bot “Bankgreenmanager”.
„S-a mai stabilit că, prin intermediul grupurilor Telegram, membrii organizației criminale primesc de la curatorii din Federația rusă sarcini de a distribui și comenta link-uri cu videoclipuri de dezinformare pe rețele de socializare”, mai precizează Poliția.
În urma descinderilor, două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. IGP precizează că aceștia dețin deja statutul de inculpat într-o cauză penală examinată de Judecătoria Soroca, inițiată în baza art. 181¹ alin. (1) din Codul penal – „Coruperea electorală”.
„În timpul desfășurării acțiunilor procesuale, una dintre persoanele reținute a refuzat deschiderea ușii în fața oamenilor legii, motiv pentru care a fost necesară intervenția forțată prin spargerea ușii. Observând acțiunile polițiștilor, persoana a aruncat pe fereastră o geantă ce conținea mai multe obiecte de interes pentru cauza penală. Obiectele au fost ulterior recuperate și ridicate”, explică oamenii legii.
