Андрей Мардарь/ NewsMaker.md

Dosarul „Laundromat”: Magistrații au dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Veaceslav Platon

Procuratura Anticorupție anunță că magistrații au dispus aplicarea arestului preventiv în privința lui Veaceslav Platon, în dosarul „Laundromat”. O decizie în acest sens a fost luată de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, pe 18 aprilie curent.

Pe 11 aprilie 2022, Procuratura Anticorupție a emis ordonanța de punere sub învinuire a organizatorului și conducătorului organizației criminale în cauza penală numită generic „Laundromat”.

Acesta este învinuit pentru faptul, că în perioada anilor 2010-2014, a constituit și a condus o organizație criminală.

Organizația era formată din mai multe grupuri criminale organizate care acționau pe teritoriul Republicii Moldova, Ucrainei, Federației Ruse, dar și a altor state, în scopul spălării banilor, prin intermediul unei instituții financiare din Republica Moldova.

Cea din urmă era controlată de către conducătorul grupului criminal organizat, instituțiilor bancare din Federația Rusă, Republica Letonia, controlate și gestionate direct, cât și indirect, de către membrii grupului criminal organizat, inclusiv cetățeni ai Federației Ruse și prin intermediul unei instituții financiare din Republica Letonia.

Pentru a ascunde caracterul ilegal al acțiunilor, făptuitorii au implementat o schemă infracțională prin care, sub pretextul executării ordonanțelor judecătorești ilegale, adoptate de către judecătorii instanțelor din Republica Moldova (la baza cărora au stat contracte și litigii civile fictive), au spălat în total suma de 22 013 152 654,62 USD (dolari SUA).

Banii erau transferați inițial de pe conturile corespondente LORO ale băncilor din Federația Rusă, deschise în prealabil în băncile din Republica Moldova, pe conturile executorilor judecătorești, iar ulterior banii au fost convertiți și transferați pe conturile companiilor nerezidente, deschise în băncile din Republica Moldova și Republica Letonia, conturi gestionate de către organizatorul grupului criminal organizat.

La 14 aprilie 2022, procurorii anticorupție au dispus inițierea investigațiilor în vederea căutării învinuitului, care în prezent se ascunde de organul de urmărire penală. Concomitent, procurorii au solicitat instanței de judecată aplicarea arestului preventiv în privința acestuia.

La 18 aprilie 2022, magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis demersul procurorilor anticorupție și au dispus aplicarea arestului preventiv, în privința conducătorului organizației criminale.

De menționat că Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova în vara anului trecut.

„Laundromat” este cea mai mare operațiune de spălare de bani prin băncile din Moldova. În perioada 2010-2013 au fost spălați în acest fel minimum $22 miliarde din Federația Rusă. În 2016, în Moldova a fost inițiat un dosar penal în care figurau 15 judecători. Victor Orîndaș a fost singurul care a reușit să părăsească țara înainte de a fi reținut.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Tudor Mardei | NewsMaker

Chiveri, despre soarta autorităților nerecunoscute de la Tiraspol după reintegrare: sunt posibile amnistii, dar sunt și persoane care „vor avea de suferit” 

Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat că exponenții structurilor neconstituționale din regiunea transnistreană „vor avea de suferit” odată cu înfăptuirea procesului de reintegrare, în special cei care se fac vinovați de încălcarea drepturilor omului. El a precizat că decretul prezidențial prin care nouă persoane care au colaborat cu instituțiile nerecunoscute din stânga Nistrului au fost lăsate fără cetățenia Republicii Moldova sunt o dovadă în acest sens. Oficialul a sugerat că și altor persoane din regiune ar urma să le fie retrasă cetățenia. Afirmațiile au fost făcute într-un interviu pentru Zona de Securitate, care a fost publicat pe 23 martie.

Valeriu Chiveri a fost întrebat ce se va întâmpla cu liderii administrației nerecunoscute din regiunea transnistreană, precum Vadim Krasnoselski și Vitalii Ignatiev, după reintegrarea țării.

Aș putea să mă refer la non-paper-ul care a fost scurs în mass-media. Avem și un mic compartiment referitor la garanții. Unul dintre elementele menționate acolo este amnistia celor care au cooperat sau au fost parte a acelor structuri… diferențiată, în special ținând cont în cazul celor care au întreprins acțiuni de violare a drepturilor omului. (…) Nu putem acum să menționăm că toți cei care au fost pedagogi, medici, au lucrat în structurile locale pot fi supuși unor acțiuni de agresiune din partea noastră, ceea ce n-ar fi corect. Oamenii au nimerit într-o situație în care trebuiau să supraviețuiască. Dar sunt persoane care vor avea de suferit cu siguranță. Nu mă voi referi la nume, fiindcă nu este cazul meu să fac acest lucru”, a declarat vicepremierul pentru Reintegrare.

Oficialul a menționat, în acest context, recentul decret emis de președinta Maia Sandu prin care nouă persoane care au deținut funcții în structurile neconstituționale din stânga Nistrului au rămas fără cetățenia moldovenească.

Ultimele acțiuni întreprinse și la nivelul președintelui Republicii Moldova au demonstrat că nu sunt doar vorbe, sunt și acțiuni concrete. (…) Nu știu dacă vor mai avea loc asemenea acțiuni. Bănuiesc că da, fiindcă sunt persoane care merită să rămână fără cetățenia Republicii Moldova în acea regiune”, a spus vicepremierul.

Amintim că jurnalistul Vladimir Soloviov a publicat, recent, un document de 14 pagini, care prevede o perioadă de tranziție în procesul de reglementare a diferendului transnistrean. Potrivit documentului, controlul asupra regiunii ar urma să fie preluat temporar de o administrație internațională, care să supravegheze demilitarizarea și democratizarea regiunii transnistreană. Ulterior, ar urma ca autoritățile constituționale de la Chișinău să preia treptat controlul deplin.

Vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a declarat pe 17 martie că documentul nu este un plan de reintegrare propriu-zis, ci un non-paper aflat în consultare cu partenerii europeni. Oficialul a precizat că este vorba despre „testarea unor idei care ar putea fi luate în calcul pe viitor” și a recunoscut că unele prevederi au fost discutate cu partenerii europeni în timpul vizitei la Bruxelles.

Pe 23 martie, președinta Maia Sandu a declarat că ideea unei eventuale administrări externe a regiunii transnistrene se află, deocamdată, într-o etapă incipientă de discuții cu Uniunea Europeană. Șefa statului a menționat că regiunea are nevoie de o perioadă de „demilitarizare, deoligarhizare și democratizare”, iar inițiativa Guvernului ar fi gândită pentru a gestiona această etapă. Totușit, ea a precizat că acest proces „nu se poate întâmpla în două zile”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: