Urmărirea penală în dosarul cunoscut sub denumirea TUX, care vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea de bani, a fost finalizată. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a anunțat joi, 30 aprilie, trimiterea cauzei penale în judecată.
Potrivit IGP, persoanele trimise în judecată ar fi avut roluri de organizare, coordonare și promovare a activității infracționale, desfășurate prin intermediul platformei online „TUX”.
Materialele cauzei arată că, în perioada 2024–2025, platforma ar fi facilitat desfășurarea unor activități neautorizate cu active virtuale, în lipsa licențelor și autorizațiilor prevăzute de lege. De asemenea, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețele sociale și aplicații de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de a obține venituri rapide și garantate.
„Investigațiile au relevat tranzacții de proporții deosebit de mari realizate prin portofele electronice asociate platformei”, a menționat IGP.
Cauza penală a fost transmisă instanței de judecată pentru examinare în fond, în timp ce urmărirea penală continuă în privința altor persoane suspectate de implicare, cu ulterioară transmitere a materialelor instanței.
În cazul în care vor fi găsite vinovate, persoanele trimise în judecată riscă pedepse cu închisoarea de la 5 la 10 ani, precum și amenzi cuprinse între 650 000 și 1 000 000 de lei.
Amintim că platforma de tranzacționare TUX Moldova – bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară – s-a prăbușit la începutul lunii octombrie 2025. Estimările arată că circa 50 000 de oameni ar fi fost atrași în această schemă. Pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro.
Pe 6 noiembrie 2025, cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei, au fost reținute.
