Oamenii legii au efectuat, pe 28 octombrie, 20 de percheziții într-un dosar de escrocherie și spălare de bani privind vânzarea unor apartamente la Botanica. În urma descinderilor, șase persoane au fost reținute, a anunțat Procuratura Generală pe 29 octombrie. Prejudiciul adus cumpărătorilor depășește 25 de milioane de lei.
Potrivit PG, începând din 2019, persoanele care conduceau compania, împreună cu alți complici, ar fi încasat și însușit banii achitați pentru apartamente – peste 25 de milioane de lei – într-un bloc din sectorul Botanica al capitalei.
Ulterior, fără să-și îndeplinească obligațiile față de creditori, suspecții ar fi înstrăinat bunurile companiei, aducând-o intenționat în incapacitate de plată.
Perchezițiile au avut loc la oficiile și domiciliile factorilor de decizie și ale persoanelor implicate, precum și în mijloacele de transport ale acestora.
Perchezițiile au avut loc la oficiile, domiciliile și în automobilele persoanelor vizate. Oamenii legii au ridicat telefoane mobile, documente contabile, însemnări, obiecte de lux, suporturi de stocare a informației și cartele SIM. A fost ridicat și un automobil în valoare de aproximativ 3,7 milioane de lei.
PG precizează că bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare.
În urma descinderilor, șase persoane au fost reținute.
„Investigațiile continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei, timp în care persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, potrivit legii”, mai precizează PG.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
