politia.md

Evaziune fiscală în proporții deosebit de mari la o rețea hotelieră. Ce au găsit oamenii legii în timpul perchezițiilor

Denaturau datele contabile și tăinuiau anumite obiecte impozabile. Oamenii legii au efectuat percheziții la sediile a doi agenți economici care prestează servicii hoteliere în municipiul Chișinău și au scos la iveală scheme de evaziune fiscală. Un comunicat în acest sens a fost publicat astăzi, 22 noiembrie, pe site-ul poliției. Potrivit estimărilor, prejudiciul adus statului depășește suma de 3 mln de lei.

În urma perchezițiilor la sediile agenților economici, dar și la domiciliile administratorilor, polițiștii au ridicat suporturi electronice, acte de evidență dublă a contabilității, înscrisuri de ciornă, precum și alte acte de evidență contabilă care pot servi drept probe incriminatorii.

De asemenea, oamenii legii au descoperit aproximativ 1 mln de lei fără acte care să justifice proveniența banilor.

Polițiștii au sigilat o încăpere în care se aflau seturi de lenjerie de pat, prosoape, perne, umbrele, mese și accesorii pentru mobilier, toate fără acte de proveniență.

Dacă vor fi găsiți vinovați, cei vizați riscă o amendă de până la 350 000 lei sau până la 5 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cazul hotelurilor, pedeapsa prevăzută de lege este amenda de până la 800 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

politia.md
politia.md
politia.md
politia.md
politia.md

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Tudor Mardei / NewsMaker

Coaliția Civică pentru Alegeri, declarație după scrutinul din 28 septembrie: a fost „parțial liber” și „parțial corect”

Alegerile parlamentare din 28 septembrie au fost „parțial libere” și „parțial corecte”. Constatarea aparține Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte (CALC), formată dintr-o rețea de organizații neguvernamentale care monitorizează procesele electorale din țara noastră de peste două decenii.

Potrivit CALC, scrutinul parlamentar s-a desfășurat „într-un climat complex, caracterizat de polarizare socială și politică accentuată, precum și tentative de influență externă ce se înscriu în tiparele războiului hibrid, inclusiv prin utilizarea extensivă a instrumentelor de manipulare informațională și corupere a alegătorilor”.

Coaliția precizează că, în pofida acestui „fond tensionat”, procesul electoral a fost administrat „profesionist” de către Comisia Electorală Centrală, în termenii prevăzuți de lege. CALC a remarcat, de asemenea, o mobilizare „semnificativă” a autorităților în jurul combaterii finanțării netransparente și a corupției electorale.

„Instituțiile statului au demonstrat reziliență la interferențele externe, iar cetățenii au participat activ la vot, atât în țară, cât și peste hotare, contribuind astfel semnificativ la protejarea integrității procesului democratic”, precizează CALC în declarația emisă pe 2 octombrie.

***

Republica Moldova a organizat pe 28 septembrie alegeri parlamentare. Scrutinul a avut loc  pe fundalul unor tentative de corupere a alegătorilor, campanii de dezinformare și încercări de perturbare a procesului electoral, inclusiv prin alerte cu bombă atât pe teritoriul țării, cât și peste hotare. Detalii – AICI.

Conform rezultatelor preliminare, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) ar putea obține 55 de mandate – suficiente pentru a guverna de unul singur și în următorii patru ani. Pe locul doi se află Blocul Patriotic, căruia ar urma să îi revină 26 de mandate, blocul „Alternativa” – 8, iar Partidul Nostru și Democrația Acasă – câte 6 mandate.

În reacția sa oficială, Uniunea Europeană a salutat rezultatul alegerilor parlamentare din Republica Moldova și a condamnat atacurile hibride „neobosite” ale Rusiei, menite să submineze statul de drept și procesul democratic în țara noastră. UE a lăudat, totodată, moldovenii pentru „determinarea lor de a rezista ingerinței maligne a Moscovei”, iar instituțiile statului – pentru forturile de a asigura integritatea alegerilor, „în pofida manipulării și presiunii externe susținute”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: