Denaturau datele contabile și tăinuiau anumite obiecte impozabile. Oamenii legii au efectuat percheziții la sediile a doi agenți economici care prestează servicii hoteliere în municipiul Chișinău și au scos la iveală scheme de evaziune fiscală. Un comunicat în acest sens a fost publicat astăzi, 22 noiembrie, pe site-ul poliției. Potrivit estimărilor, prejudiciul adus statului depășește suma de 3 mln de lei.
În urma perchezițiilor la sediile agenților economici, dar și la domiciliile administratorilor, polițiștii au ridicat suporturi electronice, acte de evidență dublă a contabilității, înscrisuri de ciornă, precum și alte acte de evidență contabilă care pot servi drept probe incriminatorii.
De asemenea, oamenii legii au descoperit aproximativ 1 mln de lei fără acte care să justifice proveniența banilor.
Polițiștii au sigilat o încăpere în care se aflau seturi de lenjerie de pat, prosoape, perne, umbrele, mese și accesorii pentru mobilier, toate fără acte de proveniență.
Dacă vor fi găsiți vinovați, cei vizați riscă o amendă de până la 350 000 lei sau până la 5 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.
În cazul hotelurilor, pedeapsa prevăzută de lege este amenda de până la 800 000 lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.
