Fostul viceguvernator al BNM, dar și alți trei foști angajați, învinuiți în dosarul „Laundromat”, achitați

Fostul viceguvernator al BNM, Emma Tăbîrță, precum și alți trei foști angajați din cadrul instituției au fost achitați în dosarul „Laundromat”. Hotărârea a fost pronunțată pe 4 ianuarie de către magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani.

Potrivit documentului, instanța nu a constatat existența faptei prevăzute de articolul 329, alineatul 1, al Codului Penal, în acțiunile celor patru inculpați.

Sentința are drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 15 zile.

Menționăm că „Laundromat” este cea mai mare operațiune de spălare a banilor prin băncile din Republica Moldova. În cadrul schemei „Laundromat”, din 2010 până în 2013, au fost spălați cel puțin 22 de miliarde de dolari, bani retrași din băncile Federației Ruse. În 2016, în Moldova au fost deschise dosare penale împotriva a 15 judecători care au luat decizii cu privire la așa-numita „spălătorie ruseasc”. Victor Orîndaș a fost singurul care a reușit să părăsească Moldova înainte de a fi reținut.

În septembrie 2020, Procuratura Anticorupție a renunțat la acuzațiile împotriva a 13 din 15 judecători acuzați de spălare de bani. Cauzele penale ale judecătorilor au fost clasate din cauza faptului că aceștia nu au găsit componența de infracțiune în acțiunile lor. Totodată, instanțele din Chișinău continuă să examineze cauzele care se referă la „pronunțarea unor hotărâri nedrepte”. În cadrul acestor procese din 2021, judecătorul Genadie Bîrnaz a fost achitat. Fostul judecător Igor Vornicescu a fost găsit vinovat pentru o „hotărâre nedreaptă”, însă, acesta a fost eliberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție al infracțiunii.

În data de 25 octombrie 2021, Kommersant scria că în dosarul „Laundromat” inițiat în Rusia, s-au produs schimbări importante: „Veaceslav Platon este acum listat ca singurul dezvoltator al schemei de retragere a banilor, iar Vladimir Plahotniuc a devenit dintr-un dezvoltator într-un „acoperiș” de tranzit de bani. În plus, numele lui Renato Usatîi, care anterior era considerat unul dintre organizatorii schemei, a dispărut din dosarele trimise în instanță”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Trenul Literaturii și „Literatura la Castel” – experiențe unice în Săptămâna FILIT Chișinău

Trenul Literaturii, extensia mobilă a FILIT Chișinău, va transforma o simplă călătorie feroviară într-o experiență culturală vie, având ca destinație un loc special: Castel MIMI. Trenul Literaturii pornește din Gara Chișinău vineri, 26 septembrie 2025, la ora 15:00. Pe parcursul călătoriei poeta Ligia Keșișian va susține un performance poetic.

Destinația finală a călătoriei este Castel MIMI unde se va desfășura evenimentul „Literatura la Castel”. Acesta aduce în prim-plan invitați internaționali cu o vastă experiență în câmpul cultural contemporan: Arevik Ashkharoyan (Armenia), Lorina Bălteanu (Republica Moldova), Andrei Kurkov (Ucraina), Gaga Lomidze (Georgia), Piotr Pogorzelski (Polonia). Discuția, cu tema „Chișinău – locul perfect de întâlnire dintre Est și Vest”, începe la ora 16:30 și va fi moderată de scriitorul Radu Vancu. Dialogul va explora dinamica literaturii contemporane, multilingvismul și provocările managementului cultural.

De asemenea, participanții la eveniment se vor bucura de muzică bună și gastronomie, într-un concept unitar susținut de EUNIC Global și EUNIC Moldova. Totul gratuit pentru cei care vor alege să-și petreacă seara la Castel MIMI. 

La ora 20:00 ne vom îmbarca din Gara Bulboaca spre Chișinău, bucurându-ne în continuare de această aventură culturală autentică. 

Călătoria cu Trenul Literaturii și participarea la programul „Literatura la Castel” sunt gratuite, cu înregistrare prealabilă aici: https://www.chill.md/festival/program/50 și aici https://www.chill.md/festival/program/51

Începe săptămâna FILIT Chișinău 2025

Ambele evenimente fac parte din programul FILIT Chișinău 2025 care începe oficial pe 25 septembrie, la Teatrul fără Nume. 

Programul complet FILIT Chișinău 2025 este publicat pe site-ul chill.md și cuprinde o serie vastă de activități pentru diferite categorii de vârstă și pentru profesioniștii din diferite domenii conexe literaturii. Activități pentru copii, întâlniri cu scriitori din zeci de țări ale lumii, laboratoare literare organizate în liceele din R. Moldova, dezbateri literare, ateliere pentru jurnaliști – participarea la toate evenimentele din cadrul festivalului este gratuită cu înregistrare prealabilă pe site-ul chill.md

FILIT Chișinău este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Innovate Moldova, Biroul de Cooperare al Elveției, Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova și susținut de EUNIC Moldova, Ambasada Austriei la Chișinău, Goethe-Institut, Cambridge English Authorised Exam Centre – Alianța Franceză din Moldova, Ambasada Italiei la Chișinău, Institutul Cultural Danez, Ambasada Suediei, Ambasada Norvegiei, Institutul Polonez, Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” la Chișinău.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: