Poliția a anunțat pe 8 noiembrie că administratorul de facto al unei rețele de restaurante din Chișinău a fost reținut, pentru spălare de bani de 16.000.000 lei din neachitarea impozitelor. Înainte de reținere au avut loc 7 percheziții care au inclus localurile administrate de bănuit în diferite sectoare ale capitalei, precum și la domiciliul și automobilul acestuia. Anterior, procurorii l-au trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11.000.000 lei în privința aceleași rețele de restaurante. Menționăm că oamenii legii nu au anunțat numele administratorului sau a rețelei de restaurante. Conform surselor NewsMaker este vorba despre rețeaua Taxi Blues.
Potrivit oamenilor legii, suma de bani ar fi fost rezultată din neachitarea impozitelor la stat.
„Bărbatul reținut administra afacerea din umbră, prin interpuși, iar infracțiunea pentru care este investigat ar fi comis-o începând din octombrie 2022″, au declarat oamenii legii.
Pe 6 noiembrie au avut loc șapte percheziții care au inclus localurile administrate de bănuit în diferite sectoare ale capitalei, precum și la domiciliul și automobilul acestuia.
„Au fost ridicate date și informații relevante urmăririi penale, printre care: acte contabile, purtătoare de informații de tip „flash”, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei calculatoare de birou, un calculator portabil, înscrise de ciornă, telefoane mobile, precum și peste 90.000 lei care ar proveni și ei din sumele de bani care nu au fost achitate statului și ar fi urmat să fie supuși spălării de bani”, au raportat polițiștii.
După reținerea bănuitului, procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) urmează să cerceteze probele și să decidă asupra formulării învinuirii în privința bărbatului.
„Anterior, PCCOCS l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11.000.000 lei în privința aceleași rețele de restaurante. În 2020, la solicitarea inculpatului, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a dispus desfășurarea unei expertize financiare pe dosar. Între timp, la solicitarea procurorilor PCCOCS, pe dosar au fost aplicate sechestre pe mai multe imobile locative și comerciale din municipiul Chișinău, inclusiv pe un automobil de lux”, au menționat polițiștii.
Se precizează că investigațiile în noul dosar penal continuă, iar pe parcursul investigațiilor bănuitul beneficiază de prezumția nevinovăției.
Conform surselor NewsMaker este vorba despre rețeaua de restaurante „Taxi Blues”.
Amintim în acest context că și în octombrie 2022 rețeaua de restaurante ar fi fost percheziționată. Oamenii legii anunțau că administratorii rețelei sunt cercetați într-un dosar de spălare de bani și că unul din beneficiarii efectivi ai rețelei a fost reținut.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
