În dimineața zilei de 25 noiembrie, pe mai multe adrese din Chișinău au loc noi percheziții într-o cauză penală pornită pentru finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP), care a precizat că printre
În dimineața de 13 noiembrie, în Republica Moldova au loc noi percheziții într-o cauză penală inițiată pentru spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, sunt vizați membri incluși într-un partid politic prin intermediul
Dorin Damir, finul fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc, a fost eliberat din arest. Omul de afaceri, învinuit de evaziune fiscală și spălare de bani, are însă interdicția de a părăsi țara în următoarele două luni. Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a precizat pentru NM că i-a
Procuratura Anticorupție a anunțat că, în seara zilei de 2 septembrie, un fost deputat al Parlamentului Republicii Moldova a fost reținut pentru spălare de bani. Deși Procuratura Anticorupție nu a divulgat numele, sursele NM apropiate anchetei au confirmat că este vorba despre Vladimir Andronachi. „În seara zilei de 2 septembrie
Instituția din municipiul Chișinău, vizată de perchezițiile din cadrul unui dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, ar fi Liceul privat „Da Vinci”, potrivit surselor ZdG. Instituția media a a luat legătura cu unul dintre directorii instituției, Valeriu Guzun Acesta ar fi evitat să ofere un comentariu privitor la
ACTUALIZARE 17:30 – Oamenii legii oferă noi detalii despre perchezițiile desfășurate în nordul și centrul țării, într-un dosar penal ce vizează coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din septembrie. Potrivit PCCOCS, investigațiile îl vizează pe un bărbat și o femeie, fiind cercetate, totodată, și fapte de finanțare ilegală a partidelor
Două persoane au fost condamnate în dosarul „Banca de Economii” pentru escrocherie și spălare de bani. Acestea ar fi obținut un credit de 4,4 milioane de lei prin escrocherie de la Banca de Economii și ar fi sustras 1,46 milioane de lei din acești bani, prin tranzacții fictive. Unul dintre
Un grup infracțional internațional, din care ar face parte șase moldoveni, specializat în fraude informatice și spălare de bani, a fost destructurat în cadrul unei operațiuni denumite „Crypto Wave”. Gruparea este suspectată că ar fi prejudiciat peste 30 de victime, inclusiv companii din România, cu aproximativ 2.000.000 de euro. Potrivit
Republica Moldova va utiliza un sistem digitalizat de informații prealabile despre pasagerii care circulă cu avionul și un soft pentru prevenirea spălării banilor, ambele oferite de Națiunile Unite. Se întâmplă după ce Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative pentru încheierea contactului de stat privind Memorandumul
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță, într-un comunicat, că oamenii legii au efectuat în ajun percheziții în privința unei companii care gestionează stații PECO în sudul țării. Descinderile au avut loc într-o cauză pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Contabilul firmei a fost reținut, iar administratoarea este cercetată în
