ACTUALIZARE 17:30 – Oamenii legii oferă noi detalii despre perchezițiile desfășurate în nordul și centrul țării, într-un dosar penal ce vizează coruperea electorală în contextul alegerilor parlamentare din septembrie. Potrivit PCCOCS, investigațiile îl vizează pe un bărbat și o femeie, fiind cercetate, totodată, și fapte de finanțare ilegală a partidelor
Două persoane au fost condamnate în dosarul „Banca de Economii” pentru escrocherie și spălare de bani. Acestea ar fi obținut un credit de 4,4 milioane de lei prin escrocherie de la Banca de Economii și ar fi sustras 1,46 milioane de lei din acești bani, prin tranzacții fictive. Unul dintre
Un grup infracțional internațional, din care ar face parte șase moldoveni, specializat în fraude informatice și spălare de bani, a fost destructurat în cadrul unei operațiuni denumite „Crypto Wave”. Gruparea este suspectată că ar fi prejudiciat peste 30 de victime, inclusiv companii din România, cu aproximativ 2.000.000 de euro. Potrivit
Republica Moldova va utiliza un sistem digitalizat de informații prealabile despre pasagerii care circulă cu avionul și un soft pentru prevenirea spălării banilor, ambele oferite de Națiunile Unite. Se întâmplă după ce Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative pentru încheierea contactului de stat privind Memorandumul
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță, într-un comunicat, că oamenii legii au efectuat în ajun percheziții în privința unei companii care gestionează stații PECO în sudul țării. Descinderile au avut loc într-o cauză pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Contabilul firmei a fost reținut, iar administratoarea este cercetată în
Un șef de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost percheziționat pe 21 noiembrie. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și practicare ilicită a afacerilor. Soția acestuia ar fi desfășurat o activitate economică ilegală, începând cu luna martie 2023. Iar banii obținuți, peste 400 000
Percheziții la sediul unui agent economic din Chișinău. Acesta este suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani de peste 2 milioane de euro prin prestarea unor servicii fictive de turism medical în Israel. În complicitate cu firme din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, compania ar fi oferit servicii
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au descins dimineața zilei de 25 martie cu percheziții pe mai multe adrese din Chișinău și din afara municipiului, în dosare în care sunt vizați un fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și rudele acestuia. Potrivit CNA, fostul demnitar este bănuit de
Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit fostul premier Vlad Filat urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii aprilie. După ședința convocată astăzi, 27 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru replici și ultimul cuvânt al inculpatului, ex-premierul a declarat pentru presă că pe parcursul a
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au efectuat miercuri, 27 decembrie, nouă percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, care ar fi fost săvârșită de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Potrivit CNA, cinci persoane domiciliate în regiunea
