Un grup infracțional internațional, din care ar face parte șase moldoveni, specializat în fraude informatice și spălare de bani, a fost destructurat în cadrul unei operațiuni denumite „Crypto Wave”. Gruparea este suspectată că ar fi prejudiciat peste 30 de victime, inclusiv companii din România, cu aproximativ 2.000.000 de euro. Potrivit
Republica Moldova va utiliza un sistem digitalizat de informații prealabile despre pasagerii care circulă cu avionul și un soft pentru prevenirea spălării banilor, ambele oferite de Națiunile Unite. Se întâmplă după ce Comisia parlamentară politică externă și integrare europeană a aprobat avizele consultative pentru încheierea contactului de stat privind Memorandumul
Inspectoratul General al Poliției (IGP) anunță, într-un comunicat, că oamenii legii au efectuat în ajun percheziții în privința unei companii care gestionează stații PECO în sudul țării. Descinderile au avut loc într-o cauză pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Contabilul firmei a fost reținut, iar administratoarea este cercetată în
Un șef de sector de la Inspectoratul de Poliție Ciocana a fost percheziționat pe 21 noiembrie. Acesta este vizat într-un dosar de spălare de bani și practicare ilicită a afacerilor. Soția acestuia ar fi desfășurat o activitate economică ilegală, începând cu luna martie 2023. Iar banii obținuți, peste 400 000
Percheziții la sediul unui agent economic din Chișinău. Acesta este suspectat de implicare într-o schemă de spălare de bani de peste 2 milioane de euro prin prestarea unor servicii fictive de turism medical în Israel. În complicitate cu firme din Emiratele Arabe Unite și Bulgaria, compania ar fi oferit servicii
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și procurorii anticorupție au descins dimineața zilei de 25 martie cu percheziții pe mai multe adrese din Chișinău și din afara municipiului, în dosare în care sunt vizați un fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova și rudele acestuia. Potrivit CNA, fostul demnitar este bănuit de
Sentința în dosarul de spălare de bani în care este învinuit fostul premier Vlad Filat urmează să fie pronunțată la sfârșitul lunii aprilie. După ședința convocată astăzi, 27 februarie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pentru replici și ultimul cuvânt al inculpatului, ex-premierul a declarat pentru presă că pe parcursul a
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS) au efectuat miercuri, 27 decembrie, nouă percheziții într-o cauză penală de spălare de bani, care ar fi fost săvârșită de către un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari. Potrivit CNA, cinci persoane domiciliate în regiunea
Un cetățean al Republicii Moldova, cercetat de Centrul Național Anticorupție (CNA) într-un dosar de spălare de bani, a fost reținut aseară pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce a fost extrădat din Țările de Jos. Potrivit CNA, învinuitul, în coparticipare cu beneficiarul efectiv al unei societății nerezidente, precum și cu alte
Poliția a anunțat pe 8 noiembrie că administratorul de facto al unei rețele de restaurante din Chișinău a fost reținut, pentru spălare de bani de 16.000.000 lei din neachitarea impozitelor. Înainte de reținere au avut loc 7 percheziții care au inclus localurile administrate de bănuit în diferite sectoare ale capitalei,
