Максим Андреев / NewsMaker

Frauda bancară: Pe conturile Trezoreriei au ajuns aproape 11 mln de lei de la o firmă al cărei beneficiar este Plahotniuc

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a anunțat, pe 15 septembrie, că pe conturile Trezoreriei de Stat a ajuns suma de 10,8 mln de lei, bani sechestrați anterior. Mijloacele financiare se aflau pe conturile bancare ale unei societăți comerciale autohtone, beneficiarul fiind ex-președintele Partidului Democrat (PDM) Vladimir Plahotniuc.

Potrivit ARBI, transferarea mijloacelor bănești în custodia statului va asigura „conservarea valorii precum și integritatea acestora, sporind transparența în procesul de recuperare a mijloacelor bănești, sustrase de BC Banca de Economii SA, BC Banca Socială SA și BC Unibank SA”.

Până în prezent, Agenția a sechestrat bunuri în valoare de 3 047 253 995,65 lei, în delegațiile parvenite în cadrul dosarelor penale sub denumirea generică „frauda bancară”. La această etapă, pe conturile trezoreriale, gestionate de Agenție, sunt plasate echivalentul a 75 457 593,88 MDL, care au fost sechestrate de ARBI și organele de drept din țară.

„Procesul de recuperare a acestora va fi finalizat odată cu emiterea unor decizii de confiscare de către instanțele judecătorești”, se mai arată în comunicatul instituției.

***

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova la scurt timp după trecerea în opoziție a Partidului Democrat, pe care îl conducea. Ulterior, Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia formațiunii politice.

În decembrie 2019, deputatul blocului ACUM, Chiril Moțpan, a dezvăluit că Plahotniuc mai are o identitate în Republica Moldova. Ulterior, președintele de atunci, Igor Dodon, a confirmat că al doilea pașaport pe care îl deținea în Republica Moldova fostul politician este pe numele „Vladislav Novac”.

În ianuarie 2020, Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite.

Pe 18 mai 2020, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar fi unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Acesta a precizat că fostul președinte al Partidului Democrat a obținut peste 100 mln de dolari în mod fraudulos.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: ”crearea și conducerea unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari.

În februarie 2021, președinta Maia Sandu i-a retras lui Vladimir Plahotniuc distincția „Ordinul Republicii”.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

5 Motive să alegi Škoda Kamiq

Škoda Kamiq este modelul care redefinește segmentul A-SUV pentru generația urbană, mereu în mișcare, creat pentru cei ce vor confort, siguranță și stil autentic. 

Descoperă 5 motive principale pentru care Kamiq este alegerea ideală pentru tine:

1. Design modern, urban și personalizabil

Kamiq se remarcă printr-un design robust și dinamic – cu linii clare, proporții sportive și detalii unice precum grila frontală nou-proiectată, luminile LED, jantele de aliaj. Pentru clienții care vor să se diferențieze, variantele Monte Carlo și Kamiq 130 adaugă accente de culoare și detalii sportive, pe lângă stil. 

2. Confort la superlativ pentru rutina ta zilnică

Interiorul spațios, materialele de calitate superioară, scaune încălzite, climatizare automată și sistemul modern de infotainment cu ecran digital de 10,25″ transformă orice drum într-o expediție relaxantă. Interiorul este proiectat ergonomic cu multiple spații de depozitare, ideal pentru activitățile și hobby-urile urbane ale clientului modern. 

3. Siguranță la cel mai înalt nivel

Kamiq integrează până la 9 airbaguri, sisteme avansate de asistență la condus – Front Assist, Park Assist, Cruise Control, plus rating maxim de 5 stele din 5, la testele de siguranță. Familia și prietenii tăi vor fi mereu protejați, indiferent de destinație. 

4. Conectivitate la nivel superior

Cu sistemul de infotainment cu Apple CarPlay/Android Auto wireless, încărcare rapidă USB-C și funcții smart pentru utilizarea de zi cu zi, Kamiq răspunde nevoilor generației conectate, ușurând fiecare moment petrecut la volan. Tehnologia îți permite să rămâi mereu în contact cu ceea ce contează pentru tine.

Škoda Connect vă permite accesarea autoturismului de la distanță, este o metodă absolut nouă de interconectare a autoturismului dumneavoastră cu un smartphone, sau de a-i accesa informațiile de stare. Astfel puteți vedea consumul automobilului, câți km ați făcut în ultima călătorie sau dăcă ați încuiat sau nu automobilul, iar dacă nu este încuiat, îl blocați direct de pe smarthone.

5. Economie și până la 3500€ reducere.

Motoarele moderne asigură un consum eficient și costuri mici de întreținere, iar poziționarea prețului face din Kamiq o alegere pragmatică pentru cei ce vor să combine rafinamentul cu responsabilitatea financiară, dar și garanție extinsă 4 ani în limita a 100 000 km parcurși.

În plus, acum ai posibilitatea să economisești până la 3500€ în oferta special Kamiq 130. Beneficiezi de echipamente atractive incluse și condiții excelente de achiziție, disponibile în stoc pentru livrare rapidă. Este momentul perfect să îți alegi SUV-ul urban preferat. 

Vino în showroom-urile noastre Škoda din Chișinău și Bălți, testează Kamiq și convinge-te personal de confortul și tehnologiile sale. ”Stoc cu livrare imediată –” https://skodab2b.service-auto.md/md/stok/cars/KAMIQ 

Telefon: 022 406 220
Email: [email protected]

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: