parlament.md

Grigoriu: Mai multe bănci ar fi eliberat sute de milioane de euro din conturile lui Plahotniuc și Șor

În 2019, mai multe bănci ar fi eliberat sume de sute de milioane de lei, dolari sau euro din conturile lui Vladimir Plahotniuc sau Ilan Șor. Cel puțin asta susține deputata Partidului Platforma DA Inga Grigoriu, care a solicitat informații suplimentare de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și reprezentanților Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Informația a fost prezentată de către Inga Grigoriu, președinta Comisiei parlamentare de anchetă, denumită generic „Laundromat”.

„Am obținut informații, conform cărora, în perioada anului 2019, instituțiile financiar-bancare din Republica Moldova au eliberat din conturile persoanelor expuse politic sau din anturajul acestora în numerar, sume în proporții colosale, de ordinul sutelor de milioane de lei/dolari/euro. Mă refer la persoane precum Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și alții de acest gen, cât și alte persoane din anturajul lor”, a anunțat deputata.

În cadrul activității de lucru al Comisiei parlamentare de anchetă, denumită generic Laundromat, am obținut informații,…

Publicată de Inga Grigoriu pe Vineri, 15 ianuarie 2021

 

Amintim că în 2019, Partidul Democrat a pierdut guvernarea, iar fostul lider al formațiunii Vladimir Plahotniuc, dar și deputatul Ilan Șor au părăsit țara.

Comisia parlamentară de anchetă „Laundromat” a fost creată la inițiativa Platformei DA și urmează să elucideze circumstanțele care au dus la spălătoria banilor murdari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

Deputata Inga Grigoriu a declarat că, pe parcursul anilor 2010 și 2014, organizații criminale, oameni de afaceri din domeniul imobiliar și din sectorul bancar din Federația Rusă, au transferat peste 20 de miliarde de dolari din fonduri murdare, prin complexul de spălătorie, format din zeci de companii offshore, bănci și agenți proxy. Aceasta a precizat că în ,,spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de judecată din Republica Moldova.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

gov.md

STRATCOM, aflat în subordinea Președinției, neagă că Anastasia Taburceanu ar fi prestat servicii pentru instituție: Fals

Centrul pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (STRATCOM) neagă că Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, vizată într-un scandal privind remunerarea sa la întreprinderea de stat MoldATSA, ar fi prestat servicii de suport tehnic și strategic pentru instituție – informație lansată de liderul PNM, Dragoș Galbur. STRATCOM a catalogat subiectul salarizării lui Taburceanu drept o „controversă politică” și a menționat că nu are nicio legătură cu aceasta.

Afirmațiile respective sunt false. Doamna Anastasia Tăburceanu nu a furnizat servicii de consultanță sau expertiză Centrului, nici în cadrul proiectului la care s-a făcut referire în spațiul public, nici în alte circumstanțe. Regretăm faptul că instituții ale statului sunt implicate fără temei în controverse politice cu care nu au nicio legătură. Asocierea nejustificată a unor instituții publice cu subiecte controversate poate induce în eroare opinia publică și poate afecta încrederea cetățenilor în activitatea acestora”, a transmis STRATCOM într-un comunicat.

Amintim că, în ultimele zile, Anastasia Taburceanu, verișoara președintei Maia Sandu, s-a aflat în centrul unui scandal privind salarizarea sa la întreprinderea de stat MoldATSA. O investigație RISE Moldova a arătat că aceasta a fost remunerată cu peste un milion de lei în mai puțin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la întreprinderea de stat MoldATSA. Potrivit investigației, în 2026 remunerația lunară a acesteia a depășit 120 000 de lei, fiind de aproximativ opt ori mai mare decât salariul mediu pe economie și de aproape patru ori mai mare decât indemnizația salarială a președintei Maia Sandu. 

Pe 23 iunie, Taburceanu a anunțat, pe rețelele de socializare, că a depus cerere de demisie din funcția de purtătoare de cuvânt a MoldATSA. Verișoara președintei țării a precizat, tot atunci, că va restitui toate sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariu de baza pentru întreaga perioadă în care amactivat la întreprinderea de stat responsabilă de traficul aerian în Republica Moldova.

Într-o primă reacție, președinta Maia Sandu a declarat că nu a avut nicio implicare în angajarea verișoarei sale la MoldATSA. Șefa statului a calificat drept nejustificate salariul și sporurile încasate de aceasta și a afirmat că banii primiți nemeritat trebuie restituiți.

Ulterior, pe 29 iunie, liderul PNM, Dragoș Galbur, a scris pe rețelele de socializare că, locuind în Slovenia, Anastasia Taburceanu ar fi figurat în două proiecte ale statului, cu venituri lunare care ar fi ajuns la aproximativ 10 000 de euro. Potrivit acestuia, în 2025, aceasta ar mai fi încasat aproximativ 600 000 de lei de la Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), în cadrul unui proiect privind prevenirea și combaterea dezinformării și manipulării informaționale. Galbur susține că proiectul ar fi vizat acordarea de suport tehnic și strategic Centrului pentru Comunicare Strategică și Combatere a Dezinformării, care se află în subordinea directă a Președintelui Republicii Moldova.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: