parlament.md

Grigoriu: Mai multe bănci ar fi eliberat sute de milioane de euro din conturile lui Plahotniuc și Șor

În 2019, mai multe bănci ar fi eliberat sume de sute de milioane de lei, dolari sau euro din conturile lui Vladimir Plahotniuc sau Ilan Șor. Cel puțin asta susține deputata Partidului Platforma DA Inga Grigoriu, care a solicitat informații suplimentare de la Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cât și reprezentanților Băncii Naționale a Moldovei (BNM).

Informația a fost prezentată de către Inga Grigoriu, președinta Comisiei parlamentare de anchetă, denumită generic „Laundromat”.

„Am obținut informații, conform cărora, în perioada anului 2019, instituțiile financiar-bancare din Republica Moldova au eliberat din conturile persoanelor expuse politic sau din anturajul acestora în numerar, sume în proporții colosale, de ordinul sutelor de milioane de lei/dolari/euro. Mă refer la persoane precum Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor și alții de acest gen, cât și alte persoane din anturajul lor”, a anunțat deputata.

În cadrul activității de lucru al Comisiei parlamentare de anchetă, denumită generic Laundromat, am obținut informații,…

Publicată de Inga Grigoriu pe Vineri, 15 ianuarie 2021

 

Amintim că în 2019, Partidul Democrat a pierdut guvernarea, iar fostul lider al formațiunii Vladimir Plahotniuc, dar și deputatul Ilan Șor au părăsit țara.

Comisia parlamentară de anchetă „Laundromat” a fost creată la inițiativa Platformei DA și urmează să elucideze circumstanțele care au dus la spălătoria banilor murdari prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova.

Deputata Inga Grigoriu a declarat că, pe parcursul anilor 2010 și 2014, organizații criminale, oameni de afaceri din domeniul imobiliar și din sectorul bancar din Federația Rusă, au transferat peste 20 de miliarde de dolari din fonduri murdare, prin complexul de spălătorie, format din zeci de companii offshore, bănci și agenți proxy. Aceasta a precizat că în ,,spălătoria rusească” au fost implicați peste 20 de judecători de la 15 instanțe de judecată din Republica Moldova.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Partidul „Moldova Mare”/ Facebook

Partidul Victoriei Furtună a fost exclus din alegerile parlamentare: decizia CEC

Partidul „Moldova Mare”, condus de Victoria Furtună, care este afiliată oligarhului fugar Ilan Șor, a fost exclus din alegerile parlamentare în legătură cu suspiciuni de finanțare externă ilicită și corupere electorală. Decizia a fost luată de Comisia Electorală Centrală pe 26 septembrie — cu două zile înainte scrutin.

Comisia Electorală Centrală a examinat o contestație depusă de Partidul Social Democrat European (PSDE), în care a solicitat excluderea formațiunii Victoriei Furtună din alegerile parlamentare. Documentul făcea trimitere la o investigație jurnalistică a NordNews, care a arătat că una dintre rețelele de influență ale Moscovei, creată prin intermediul organizației Evrazia, controlată de oligarhul fugar Ilan Șor, a susținut Partidul „Moldova Mare” în campania electorală pentru parlamentare.

Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, a declarat că autoritatea electorală a recepționat, de asemenea, sesizări din partea poliției, Serviciului de Informații și Securitate și Centrului Național Anticorupție care relevă încălcări ale legislației electorale de către Partidul „Moldova Mare”. Este vorba, printre altele, despre utilizarea de mijloace financiare nedeclarate, provenite din Rusia, și coruperea alegătorilor. Totodată, membri ai formațiunilor afiliate lui Ilan Șor ar încerca să determine cetățeni cu drept de vot să susțină partidului lui Furtună la scrutin.

Astfel, Comisia Electorală Centrală a decis anularea înregistrării Partidului „Moldova Mare” la alegerile parlamentare. De asemenea, CEC a aprobat expedierea dosarului administrativ Ministerului Justiției, în vederea examinării aplicabilității prevederilor legislației privind limitarea activității partidelor în raport cu „Moldova Mare”.

Hotărârea a fost adoptată cu 6 voturi pentru și 3 abțineri.

Victoria Furtună, care a fost prezentă la ședință, a sugerat că decizia membrilor CEC ar fi una politică. „Vă îndepliniți cu cea mai mare loialitate credința față de partidul de guvernare, abuzând de atribuțiile funcționale și nerealizând că, în viitor, pentru aceste fapte veți fi trași la răspundere penală. Sunt sigură că realizați ceea ce faceți astăzi, sunt sigură că aveți și un interes material”, a spus ea.

Politiciana a mai menționat că va contesta în judecată hotărârea. „Cu siguranță, această decizie va fi anulată, procesul va fi suspendat și sunt sigură că instanța de apel va lua o decizie legală”, a declarat Furtună.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: