Autoritățile americane au anunțat o nouă schemă de eludare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, în care figurează și oligarhul moldovean fugitiv, Ilan Șor. Dezvăluirile vin în contextul adoptării unor sancțiuni suplimentare de către Departamentul Trezoreriei din Statele Unite, având scopul de a preveni viitoare tentative similare, scrie Moldova Europa Liberă.
Noile măsuri restrictive vizează, între altele, o „rețea secretă de plăți” utilizată pentru exporturi sensibile și o bancă din Kîrgîzstan, implicată în sprijinirea complexului militar-industrial al Rusiei. Potrivit anunțului oficial, Ilan Șor ar fi fost implicat în negocieri privind utilizarea Keremet Bank, o instituție financiară din Kîrgîzstan, în această schemă. Detaliile exacte despre rolul său nu au fost specificate de autoritățile americane.
Din vara anului 2024, banca kirghiză Keremet ar fi colaborat cu oficiali ruși și cu Promsvyazbank (PSB) – o bancă sancționată internațional încă de la începutul invaziei ruse în Ucraina. Promsvyazbank finanțează industria de apărare a Rusiei, iar Keremet Bank ar fi avut rolul de a facilita transferuri financiare internaționale în numele acesteia.
În campania pentru alegerile prezidențiale din R. Moldova din 2024, autoritățile moldovene au susținut că Ilan Șor a fost implicat în crearea unei rețele complexe pentru manipularea alegătorilor și subminarea unui referendum constituțional pro-european, în interesul Federației Ruse și al candidatului Alexandr Stoianoglo.
Sancțiunile impuse la 15 ianuarie 2025 de către Trezoreria SUA vizează, de asemenea, mai multe entități din Rusia și China, implicate în facilitarea plăților pentru bunuri sensibile și servicii critice legate de industria de apărare rusă. Departamentul Trezoreriei a anunțat, de asemenea, măsuri consolidate pentru a restricționa colaborările cu sectorul militar-industrial al Rusiei, avertizând asupra sancțiunilor secundare pentru cei care continuă să sprijine astfel de activități.
***
Ilan Șor a fugit din Republica Moldova în vara anului 2019, odată cu fostul lider democrat, Vladimir Plahotniuc. Șor se află în lista neagră a guvernelor american și britanic. La fel, el figurează pe listele de sancțiuni impuse inclusiv de Canada și UE, pentru legături cu Kremlinul și tentative de destabilizare a Moldovei. În ultima perioadă, Șor a făcut mai multe declarații de la Moscova. Pe 21 aprilie 2024 a anunțat despre „crearea blocului politic Victorie”. Pe 9 mai a fost prezent la parada de la Moscova. Pe 9 iunie, tot de la Moscova, a anunțat despre un congres al blocului „Victorie”. În mai 2024, Șor a anunțat că a primit pașaport al Federației Ruse. Pe 13 aprilie 2023, Curtea de Apel l-a condamnat pe Ilan Șor la 15 ani de închisoare în dosarul frauda bancară și a pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 5 miliarde de lei. În decembrie 2024, Curtea Supremă de Justiție a menținut condamnarea. Detalii AICI.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
