kommersant.ru

În Rusia, cinci persoane au fost condamnate la închisoare în dosarul „Laundromat”

Cinci persoane găsite vinovate în dosarul privind retragerea a peste 126 de miliarde de ruble din Rusia, denumit și dosarul „Laundromat”, în care este implicat și fostul șef al Partidului Democrat Moldova Vladimir Plahotniuc, au fost condamnate la pedepse de la 15,5 la 19 ani, scrie Kommersant.ru.

Magistrații unui tribunal din Moscova i-a condamnat pe Alexander Korkin, Alexei Sobolev, Lev Pahomov, Venera Șaripova și Rinat Iusupov la închisoare de la 15 ani 6 luni la 19 ani în penitenciare de tip general. În același timp, judecătorii au dispus confiscarea averilor și transformarea acestora în venituri de stat.

Potrivit anchetatorilor, în 2013-2014, șeful Moldindconbank Veaceslav Platon, Alexander Korkin, Vladimir Plahotniuc și Renato Usatîi, au creat așa-numita schemă moldovenească de retragere a banilor din Rusia. În ea au fost implicați trezorieri și juriștii: Alexei Sobolev, Lev Pahomov, Rinat Iusupov și Venera Șaripova.

Structurile specializate de la Moscova au explicat că peste 20 de bănci rusești au fost implicate în schemă. Organizatorii săi au fost arestați în Rusia în lipsă și trecuți pe lista de urmăriți.

Acest dosar este examinat de judecători din aprilie anul trecut și conține aproximativ 120 de volume.

Menționăm că „Laundromat” este cea mai mare operațiune de spălare a banilor prin băncile din Republica Moldova. În cadrul schemei „Laundromat”, din 2010 până în 2013, au fost spălați cel puțin 22 de miliarde de dolari, bani retrași din băncile Federației Ruse. În 2016, în Moldova au fost deschise dosare penale împotriva a 15 judecători care au luat decizii cu privire la așa-numita „spălătorie ruseasc”. Victor Orîndaș a fost singurul care a reușit să părăsească Moldova înainte de a fi reținut.

În septembrie 2020, Procuratura Anticorupție a renunțat la acuzațiile împotriva a 13 din 15 judecători acuzați de spălare de bani. Cauzele penale ale judecătorilor au fost clasate din cauza faptului că aceștia nu au găsit componența de infracțiune în acțiunile lor. Totodată, instanțele din Chișinău continuă să examineze cauzele care se referă la „pronunțarea unor hotărâri nedrepte”. În cadrul acestor procese din 2021, judecătorul Genadie Bîrnaz a fost achitat. Fostul judecător Igor Vornicescu a fost găsit vinovat pentru o „hotărâre nedreaptă”, însă, acesta a fost eliberat de pedeapsă din cauza expirării termenului de prescripție al infracțiunii.

Într-un interviu pentru NM, Platon a spus că tranzacțiile sunt legale, iar din Rusia erau retrași „bani curați”.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

 

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

DW

Ministrul turc de externe: Ucraina și Rusia au convenit asupra unei întâlnire dintre Zelenski și Putin

Ministrul Afacerilor Externe al Turciei, Hakan Fidan, a declarat că în timpul celei de-a treia runde de negocieri ucraineano-ruse privind încheierea războiului s-a ajuns la „un acord de principiu” privind organizarea unei întâlniri între președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, și cel al Rusiei, Vladimir Putin. Acesta nu a menționat vreun termen concret pentru momentul în care această întrevedere ar putea avea loc. Precizările au fost făcute într-un interviu pentru televiziunea NTV din 25 iulie.

La întâlnire s-a discutat despre cum și în ce condiții ar trebui să se întâlnească liderii. A fost atins un acord de principiu privind organizarea unui summit al liderilor în Turcia. Grupurile de negociere joacă aici un rol important”, a declarat Fidan, potrivit DW. El nu a menționat, însă, un termen concret pentru momentul în care o astfel de întâlnire ar putea avea loc.

Pe măsură ce continuăm să discutăm această chestiune într-un mod mai echilibrat, văd disponibilitatea pentru o întâlnire. Cred că, dacă vom continua în același spirit, va apărea o soluție temporară. Nu toți sunt pregătiți să accepte această propunere. Lucrăm la crearea condițiilor necesare pentru acest lucru”, a adăugat ministrul turc de Externe.

Cea de-a treia rundă de negocieri dintre Ucraina și Rusia a avut loc la Istanbul, pe 23 iulie.

După discuții, șeful delegației ucrainene, Rustem Umerov, a declarat că a propus organizarea unei întâlniri între Vladimir Zelenski și Vladimir Putin până la sfârșitul lunii august. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a calificat pe 24 iulie un astfel de scenariu drept puțin probabil. Potrivit acestuia, o întrevedere este posibilă doar la finalul negocierilor de pace, când „toată munca va fi făcută și rezultatele vor fi formalizate în cadrul acestor negocieri”.

Cu toate acestea, pe 25 iulie, Vladimir Zelenski a declarat că rușii „au început acum să vorbească cu noi despre asta, ceea ce reprezintă deja un pas către un anumit format al întâlnirii”. Peskov a reiterat, însă, că un summit nu va avea loc în august, deoarece „o întâlnire la cel mai înalt nivel poate și trebuie să reprezinte punctul final în procesul de reglementare”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: