Moldova 1

Magazinele lui Șor, implicate într-o schemă de spălare de bani de 173 mln lei? Două persoane, reținute (VIDEO)

O rețea de magazine din Republica Moldova este anchetată într-o cauză penală pentru spălare de bani, în sumă de 173 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a precizat că două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosar care au avut loc miercuri, 18 martie. Potrivit imaginilor de la percheziții, publicate de autorități, ar fi vorba de despre magazinele „Merișor”, care aparțin oligarhului fugar Ilan Șor.

Potrivit unui comunicat SFS, schema de spălare a banilor a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin) pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.

În echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, a precizat Serviciul Fiscal de Stat.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.

De asemenea, două persoane, care au statut de bănuit în dosar, au fost reținute.

Potrivit imaginilor publicate de PCCOCS, cauza penală ar viza rețeaua de magazine „Merișor”, care aparține oligarhului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.

Amintim că Ilan Șor, sancționat la nivel internațional pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, a anunțat la sfârșitul anului 2025 că își închide toate proiectele din țară. Tot atunci, acesta a declarat că își retrage și sprijinul politic pentru politicienii de la Chișinău.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot/ sursă imagine: Facebook/Irina Gutnic

„Te-ai gândit?” Gutnic a publicat imagini video cu Ceban, filmate în biroul de la Primărie, înainte de a fi demisă

Fosta viceprimară a Chișinăului, Irina Gutnic, a publicat imagini video în care apare primarul Ion Ceban, surprinse în fostul ei birou de la Primărie. Ea susține că edilul a venit să discute cu ea înainte de a fi demisă și, totodată, a menționat că a publicat imaginile „pentru că Ion Ceban a pornit o campanie de falsuri” împotriva sa. Contactată de NM, consiliera primarului Ion Ceban a declarat că acuzațiile Irinei Gutnic sunt o reacție la raportul publicat în ajun de edil, care se referă la repartizarea apartamentelor angajaților din cadrul „Apă-Canal” la prețuri preferențiale, întreprindere în cadrul căreia Gutnic a deținut funcția de director.

„Pentru că Ion Ceban a pornit o campanie de falsuri împotriva mea, consider necesar să spun adevărul despre cine este cu adevărat. (…) L-am cunoscut foarte bine în cei patru ani în care am activat alături de el. De fiecare dată când nu poate răspunde pentru neregulile comise, alege să atace și să manipuleze opinia publică. (…) Cum este posibil ca la ora 16:23 data de 11.05.2026 să intre în biroul meu, să-mi strângă mâna fără să-mi reproșeze nimic, iar peste doar 30 de minute să mă revoce din funcție printr-o postare pe Facebook? A venit să negocieze, încercând să mă convingă să continui activitatea la Apă-Canal „în liniște” și fără presiuni — lucru pe care l-am refuzat. „Te-ai gândit?”, mă întreba la ora 16:23. Așa cum m-a mințit pe mine, așa minte întreaga societate”, a scris Gutnic pe o rețea de socializare și a publicat imagini video.

Contactată de NM pentru un comentariu, Natalia Ixari, consiliera primarului Ion Ceban, a declarat că acuzațiile Irinei Gutnic sunt reacție la raportul publicat în ajun de edil.

Menționăm că, pe 26 mai, Ion Ceban a publicat un raport din martie 2024 privind rezultatele unor verificări efectuate în cazul „repartizării apartamentelor angajaților din cadrul „Apă-Canal” la prețuri preferențiale”. El a spus că raportul a fost transmis anterior organelor de drept. „Aici e o schemă întreagă despre faptul cum au dobândit apartamentele, despre cum unii au fost persoane interpuse. Au fost achiziționate apartamente de 85 de metri pătrați, mai multe de acest tip, cu o valoare de 38 de mii de euro, după care au fost revândute substanțial”, a adăugat Ceban, menționând că va face un nou demers către organele de drept.

În raportul publicat de Ceban se menționează că, în acest sens, Irina Gutnic a beneficiat de două apartamente la prețuri preferențiale, pe 13 octombrie 2022. Totodată, în contextul acestor informații se menționează că Gutnic a fost numită în funcția de director general interimar pe 13 iunie 2022, iar începând cu 19 noiembrie 2022 contractul individual de muncă a fost suspendat în legătură cu exercitarea funcției de viceprimar al municipiului Chișinău. Vezi AICI ce a declarat anterior Gutnic la acest subiect. Atunci, reprezentanții PAS o acuzau că a cumpărat cele două apartamente fără să întrunească criteriile necesare pentru a beneficia de ele.

***

Amintim că scandalul dintre Gutnic și edil a izbucnit pe 11 mai 2026. Atunci, Ion Ceban a anunțat demiterea Irinei Gutnic, fără a oferi explicații publice. Pe 13 mai, Gutnic a susținut o conferință de presă în care a calificat demiterea drept ilegală și a promis că va contesta decizia în instanță. Ea l-a acuzat pe Ceban că a transformat Primăria într-un „mecanism de PR politic”, că angajații sunt supuși „terorii administrative” și că va prezenta în curând documente despre nereguli grave privind finanțarea partidului, achiziții și utilizarea resursei administrative. Gutnic a mai anunțat că părăsește Partidul MAN.

Pe 18 mai, primarul Ion Ceban a reacționat public la ședința Primăriei, și a acuzat că dezvăluirile Gutnic au fost orchestrate din exterior cu scopul de a-l destitui din funcție. Potrivit edilului, Gutnic a acționat la indicațiile unor forțe externe, a înregistrat colegii cu microfonul ascuns și a transmis materiale unor terțe părți în schimbul promisiunii că dosarele deschise împotriva sa vor fi închise.

Deputatul PAS Lilian Carp a respins acuzațiile, și a subliniat că plecările din MAN și dezvăluirile despre ilegalități sunt consecința acțiunilor lui Ceban însuși și l-a întrebat retoric: „Ce-ai făcut tu cu Chișinăul?”

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: