Moldova 1

Magazinele lui Șor, implicate într-o schemă de spălare de bani de 173 mln lei? Două persoane, reținute (VIDEO)

O rețea de magazine din Republica Moldova este anchetată într-o cauză penală pentru spălare de bani, în sumă de 173 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a precizat că două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosar care au avut loc miercuri, 18 martie. Potrivit imaginilor de la percheziții, publicate de autorități, ar fi vorba de despre magazinele „Merișor”, care aparțin oligarhului fugar Ilan Șor.

Potrivit unui comunicat SFS, schema de spălare a banilor a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin) pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.

În echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, a precizat Serviciul Fiscal de Stat.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.

De asemenea, două persoane, care au statut de bănuit în dosar, au fost reținute.

Potrivit imaginilor publicate de PCCOCS, cauza penală ar viza rețeaua de magazine „Merișor”, care aparține oligarhului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.

Amintim că Ilan Șor, sancționat la nivel internațional pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, a anunțat la sfârșitul anului 2025 că își închide toate proiectele din țară. Tot atunci, acesta a declarat că își retrage și sprijinul politic pentru politicienii de la Chișinău.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

„Nu este credibil. Lăsați-l”. Grosu, reacție la afirmațiile lui Ozerov despre drone la Vadul lui Vodă

Ambasadorul agreat al Rusiei în Moldova, Oleg Ozerov, continuă acțiunile sale de provocări. Acesta nu este credibil și trebuie tratat ca atare. Declarațiile au fost făcute pe 30 aprilie de președintele Parlamentului de la Chișinău și liderul Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, în reacție la afirmațiile lui Ozerov referitoare la testarea sau producerea de drone la Vadul lui Vodă. Menționăm că Ozerov a mai spus că Moldova ar furniza aceste drone Ucrainei pentru atacuri împotriva Rusiei.

Pe 30 aprilie, Grosu a fost întrebat de jurnaliști cum comentează declarațiile lui Ozerov referitoare la faptul că, la Vadul lui Vodă, s-ar testa drone și că acest lucru nu s-ar încadra în statutul de neutralitate consfințit în Constituție.

„E o imaginație inflamată. Ambasadorul, în lipsă de activitate, continuă acțiunile sale de provocări, tot felul de insinuări, rămânând în continuare unicul ambasador neacreditat. (…) Lăsați-l, că noi avem lucruri mai importante”, a declarat Grosu.

El a mai spus că „țara pe care o reprezintă prezintă un pericol la adresa noastră, prin dronele acestea, prin propagandă, prin tot felul de provocări, bombardamente și așa mai departe”. „Nu este frecventabil și credibil. De aceea, haideți să-l tratăm ca atare”, a conchis Grosu.

***

Pe 7 aprilie 2026, TVR Moldova a relatat că o companie românească, producătoare de drone şi alte dispozitive fără pilot, are fabrici în două localități din România și una în Republica Moldova. O bună parte dintre clienți sunt instituții guvernamentale, inclusiv din Republica Moldova. Recent, compania a testat, pe aerodromul de la Vadul lui Vodă, una dintre drone. Potrivit sursei citate, dacă, anterior, accentul se punea pe drone pentru agricultură, cinematografie sau alte domenii, acum, firma are o cerere pentru aparate destinate sectorului de apărare.

Pe 28 aprilie, Oleg Ozerov a declarat pentru TASS că „Republica Moldova, în ciuda statutului său de neutralitate, furnizează drone pentru nevoile Forțelor Armate ale Ucrainei”. În acest sens, el a spus că partea rusă a „constatat producerea de drone în orașul Vadul lui Vodă”, a relatat publicația Izvestia. Ozerov a mai declarat că dronele sunt folosite pentru atacuri împotriva Rusiei. 

Pe 29 aprilie, solicitat de jurnaliști să comenteze aceste afirmații, ministrul de Externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, a declarat că este sigur că toate instituțiile statului din Republica Moldova respectă legislația și că „orice activități care au loc pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv la Vadul lui Vodă, se încadrează în câmpul legal”.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: