Moldova 1

Magazinele lui Șor, implicate într-o schemă de spălare de bani de 173 mln lei? Două persoane, reținute (VIDEO)

O rețea de magazine din Republica Moldova este anchetată într-o cauză penală pentru spălare de bani, în sumă de 173 milioane de lei. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat (SFS), care a precizat că două persoane au fost reținute în urma perchezițiilor din dosar care au avut loc miercuri, 18 martie. Potrivit imaginilor de la percheziții, publicate de autorități, ar fi vorba de despre magazinele „Merișor”, care aparțin oligarhului fugar Ilan Șor.

Potrivit unui comunicat SFS, schema de spălare a banilor a fost implementată începând cu luna decembrie 2022. Mai exact, un grup de persoane în curs de identificare, ar fi utilizat mecanismul comercializării voucherelor (certificate ce permite cumpărarea de produse pentru o anumită sumă din magazin) pentru a crea aparența unor activități economice reale și pentru a introduce în circuitul legal mijloace bănești de proveniență necunoscută.

În echipamentele de casă și de control ale unei rețele de magazine din întreaga țară ar fi fost înregistrate vânzări fictive de vouchere în diferite sume, fiind ,,achitate” exclusiv în numerar. Totodată, oamenii legii au constatat o diferență semnificativă între numărul real al clienților magazinelor și numărul voucherelor emise, ceea ce conturează suspiciunea existenței unui mecanism fictiv de introducere în circuitul legal a unor sume importante de bani”, a precizat Serviciul Fiscal de Stat.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate tehnică de calcul, mijloace bănești, înscrisuri de ciornă, acte contabile și alte obiecte și documente care constituie mijloace de probă în cauza penală.

De asemenea, două persoane, care au statut de bănuit în dosar, au fost reținute.

Potrivit imaginilor publicate de PCCOCS, cauza penală ar viza rețeaua de magazine „Merișor”, care aparține oligarhului Ilan Șor, condamnat la 15 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”.

Amintim că Ilan Șor, sancționat la nivel internațional pentru tentative de destabilizare a Republicii Moldova, a anunțat la sfârșitul anului 2025 că își închide toate proiectele din țară. Tot atunci, acesta a declarat că își retrage și sprijinul politic pentru politicienii de la Chișinău.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Vocea Basarabiei/imagine simbol

„Poate fi ultima picătură“: Fermierii se opun majorării TVA la 12% pentru cereale și oleaginoase. Reacția Guvernului

Asociația „Forța Fermierilor” a declarat, într-o scrisoare adresată inclusiv ministrei Finanțelor și Ministerului Agriculturii, că nu acceptă propunerea de majorare a cotei TVA de la 8% la 12% pentru cereale și oleaginoase. Asociația a declarat că majorarea ar putea fi „ultima picătură care ar provoca faliment masiv al fermierilor micro, mici și mijlocii”. Reprezentanții Guvernului au declarat că propunerile de politică fiscală urmează să fie discutate în perioada de consultări, în cadrul căreia sunt așteptate opiniile tuturor entităților interesate.

Asociația a declarat că „categoric nu acceptă” majorarea cotei TVA la 12% pentru cereale și oleaginoase. „Forța Fermierilor” a adăugat că sectorul cerealier și oleaginos se confruntă deja cu creșterea prețurilor la motorină, majorarea costurilor fertilizanților, precum și cu diminuarea prețurilor la grâu și rapiță.

„Majorarea TVA cu 50% poate fi ultima picătură, care ar provoca faliment masiv al fermierilor micro, mici și mijlocii sau/și extinderea economiei tenebre în ramură. Calculele, care le-au efectuat agricultorii din diferite raioane, arată că, în urma majorării TVA la 12%, povara fiscală va crește cu circa 500 lei per hectar sau cu aproximativ 0,75 mlrd. lei per sector al cerealelor și oleaginoaselor”, a comunicat Asociația.

NM by mihaelaconovali25

Potrivit „Forța Fermierilor”, nicio țară din Uniunea Europeană din zona Europei de Sud și Sud-Est nu aplică o cotă TVA pentru producția agricolă mai mare de 11%, iar în state precum Franța, Italia, Germania și Polonia aceasta variază între 4% și 7%.

„Fermierii vor lupta pentru menținerea cotei TVA 8% cu toate metodele legale posibile. În acest context, Consiliul asociației Forța Fermierilor cere întâlnirea de urgență cu ministra al finanțelor, la care să participe președintele comisiei parlamentare pentru agricultură și industrie alimentară, precum și un secretar de stat din ministerul agriculturii și industriei alimentare, care asigură interimatul la minister”, se mai arată în declarația Asociației.

Purtătorul de cuvânt al Executivului, Dumitru Ciorici, a declarat că „Guvernul a prezentat abia ieri propunerile de politică fiscală”.

„Potrivit procedurilor, urmează perioada de consultări, timp în care așteaptă toate propunerile, de la toate entitățile interesate”, a adăugat reprezentantul Guvernului.

***

Pe 6 august, premierul Vasile Tofan a prezentat propunerile Guvernului privind politica fiscală pentru 2027, care vor fi supuse consultărilor în următoarele săptămâni. Premierul a vorbit despre majorarea cu 35% a scutirii personale anuale la impozitul pe venit, de la 29.700 la 40.000 de lei. Detalii AICI. Totodată s-a referit la taxarea viciilor – a fumatului, a jocurilor de noroc și a artificiilor. Detalii AICI. Tofan a spus și cum  Guvernul vrea să taxeze cumpărăturile online din străinătate. Detalii AICI. De asemenea, noua politică fiscală ar putea reduce cu 50% profitul băncilor. Detalii AICI. În același timp, Guvernul a propus o cotă TVA de 12% pentru produsele agricole.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: