finder.com

Membrii unei grupări specializată în spălarea banilor riscă 10 ani de închisoare. Au furat de pe carduri circa 6,5 milioane de euro

Oamenii legii din Republica Moldova au anihilat un grup infracțional organizat de talie internațională. Membrii acestuia sunt suspectați de spălarea banilor în proporții deosebit de mari. Unul din membri, un moldovean, a fost  reținut pe teritoriul Republicii Moldova. Toți membrii grupării riscă până la 10 ani de închisoare.

Potrivit poliției, fiecare membru al grupării avea rolul său bine determinat, iar rolul moldoveanului care a fost reținut era de a deschide mai multe conturi bancare în băncile din Republica Moldova. Acest lucru îi reușea, oferind recompense bănești persoanelor care acceptau să deschidă conturi pe numele lor, iar cardul îl transmiteau bănuitului.

Astfel, au fost identificați circa 80 de moldoveni, care,  prin această schemă  au deschis pe numele lor,  în mediu câte 3-4 carduri bancare la mai multe entități bancare din Republica Moldova.

În perioada anilor 2018-2020, pe conturile acestor persoane au fost recepționate mijloace bănești de circa 6,5 milioane de euro din mai multe țări europene, care provin din activități infracționale cibernetice tip „phising”,, „malware”, „business e-mail”, etc, precum și din sustrageri.

Ulterior, banii ce parveneau pe „conturile colectoare” bancare din Republica Moldova, erau extrași imediat de alți membri ai grupului infracțional organizat, de la ATM-urile din România, Slovacia, Marea Britanie.

La moment, autoritățile Republicii Moldova colaborează cu organele de drept alte altor state europene pentru a obține atragerea la răspundere penală a tuturor membrilor grupării.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

zdg.md

Angajații rezervației „Pădurea Domnească” nu primesc salariu de 5 luni? Ministrul Mediului cere demisia directorului

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, a solicitat joi, 2 iulie, demisia directorului Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”, Serghei Bucătari, după ce un control efectuat la instituție ar fi scos la iveală nereguli grave în activitatea administrativă, financiară și în realizarea planului de împădurire. În reacție, Bucătari respinge învinuirile și spune că va contesta documentul.

Gheorghe Hajder a transmis, într-o postare pe Facebook, că raportul de control indică un „management dezastruos” și un „blocaj administrativ și financiar critic” în cadrul rezervației.

Una dintre principalele abateri constatate vizează planul de împădurire. Conform raportului, doar 40% din terenurile destinate plantării au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare. Restul suprafețelor au fost catalogate drept nesatisfăcătoare, lucrările de plantare fiind realizate doar parțial sau deloc.

De asemenea, în urma verificărilor în teren, inspectorii au constatat lipsa a 81 540 de puieți care figurează în documente. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost găsiți alți 41 700 de puieți abandonați pe sol, care, potrivit ministrului, s-au uscat și au fost compromiși integral.

Raportul evidențiază și probleme financiare. Potrivit lui Hajder, rezervația înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei.

Ministrul mai afirmă că angajații instituției nu și-au primit salariile de cinci luni, situație pe care o califică drept critică.

În fața acestui management defectuos și a prejudiciilor aduse statului, solicit eliberarea din funcție a directorului Rezervației „Pădurea Domnească” și inițierea măsurilor urgente de reglementare a situației”, a declarat ministrul Mediului.

De cealaltă parte, directorul Rezervației Naturale „Pădurea Domnească”, Serghei Bucătari, respinge acuzațiile și afirmă că va contesta raportul, transmite Moldpres.

„Pădurea Domnească”, situată în raionul Glodeni, este cea mai mare rezervație științifică din Republica Moldova. Aria protejată se întinde pe peste 6 000 de hectare și conservă unele dintre cele mai valoroase ecosisteme forestiere și de luncă din țară, inclusiv stejari seculari, specii rare de plante și animale, precum și colonia de zimbri, unul dintre principalele obiective turistice ale rezervației.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: