Moldoveni, implicați într-o schemă de spălare a banilor: ar fi prejudiciat persoane din România cu €2 mln

Un grup infracțional internațional, din care ar face parte șase moldoveni, specializat în fraude informatice și spălare de bani, a fost destructurat în cadrul unei operațiuni denumite „Crypto Wave”. Gruparea este suspectată că ar fi prejudiciat peste 30 de victime, inclusiv companii din România, cu aproximativ 2.000.000 de euro.

Potrivit Procuraturii, în Chișinău au avut loc peste 12 percheziții la domiciliile a șase persoane, de unde au fost ridicate probe relevante pentru investigație, inclusiv înscrisuri și dispozitive electronice. Persoanele percheziționate în Moldova sunt suspectate că ar fi avut un rol crucial în faza finală a schemei de spălare a banilor. Acestea ar fi convins diverse persoane din afara grupului să-și deschidă conturi bancare, instalând aplicații bancare pe telefoane furnizate chiar de suspecți. Ulterior, aceștia primeau cartelele bancare și telefoanele, convertind sumele primite în criptomonede.

Banii, obținuți fraudulos de alți membri ai grupului prin phishing, atacuri de tip „man-in-the-middle” și fraude pe site-uri de shopping, ar fi fost transferați inițial în conturile unor persoane juridice înființate în Spania, Italia și Germania. Aceste companii ar fi fost create de persoane recrutate de membrii rețelei, care cunoșteau originea ilicită a fondurilor.

Autoritățile subliniază că, în cadrul activității infracționale, au fost utilizate și documente false, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării banilor, cât și pentru deschiderea conturilor bancare.

Investigațiile penale continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

„Vrem condiționere”: Organizația de tineret a PAS a desfășurat un marș la Chișinău pe tema transportului public

Pe 1 iunie, organizația de tineret a Partidului de guvernare Acțiune și Solidaritate (PAS) a desfășurat un marș în centrul Chișinăului. Cu pancarte în mâini, inclusiv cu imaginea primarului Ion Ceban, manifestanții au criticat condițiile din transportul public și au formulat mai multe revendicări. Ajunși în fața Primăriei, aceștia au anunțat că vor depune un demers în acest sens către Primărie și către edilul Ion Ceban. În legătură cu manifestația organizației, NM a solicitat un comentariu de la reprezentanții primarului. Între timp, Primăria Chișinău a publicat pe rețelele de socializare un mesaj în care afirmă că „a investit enorm în ultimii ani în modernizarea transportului public”. Mesajul a fost publicat la câteva ore după marșul organizației de tineret.

Marșul organizației de tineret a PAS a pornit din fața centrului comercial Unic și a avut ca destinație finală sediul Primăriei Chișinău.

Manifestanții au venit cu instrumente muzicale și pancarte, inclusiv cu imaginea primarului capitalei. „Nu ești chișinăuian adevărat până nu leșini în autobuz vara”, „Bilet am plătit, saună am primit”, „La Ceban la saună”, erau câteva dintre mesajele afișate pe pancarte. În timpul manifestației, aceștia au scandat, printre altele: „Vrem transport civilizat, nu oraș blocat” și „Vrem condiționere”.

Președinta organizației de tineret a PAS și consiliera în Consiliul Municipal Chișinău, Oxana Bordian, a declarat că manifestanții cer extinderea benzilor dedicate transportului public, amenajarea unor piste sigure pentru bicicliști, introducerea a cel puțin patru linii de transport de noapte, cu program de circulație până la ora 1:00, iar în weekend – până la ora 4:00, precum și implementarea completă a sistemului de tichetare electronică. „Noi am pregătit un demers cu toate solicitările noastre către Primăria municipiului Chișinău și domnul primar general. Acest demers va fi semnat de toți participanții la acest marș și nu doar, iar mâine, la prima oră, noi o să-l depunem la Primăria Chișinău, ca vocea noastră să fie auzită”, a comunicat Bordian.

În legătură cu manifestația organizației de tineret a PAS, NewsMaker a solicitat un comentariu de la reprezentanții primarului Ion Ceban.

Între timp, Primăria Chișinău a făcut o postare pe rețelele de socializare, în care menționează că „a investit enorm în ultimii ani în modernizarea transportului public”. Autoritatea nu a menționat dacă mesajul reprezintă o reacție la manifestația PAS. Postarea a fost publicată la câteva ore după marșul organizației de tineret. Astfel, Primăria a menționat că „la capitolul reînnoirii transportului public, Chișinăul a devenit un exemplu nu doar pentru țară, ci și pentru regiune”, adăugând că „acum 6 ani, transportul public era vechi și insuficient atât în capitală, cât și în suburbii, iar în majoritatea unităților erau găuri prin care se vedea asfaltul”. Potrivit autorităților locale, „amploarea acestei investiții majore este reflectată în reînnoirea radicală a flotei municipale prin achiziția a 397 de unități de transport”. Totodată, Primăria a adăugat că sunt planificate noi investiții în domeniu.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: