Moldoveni, implicați într-o schemă de spălare a banilor: ar fi prejudiciat persoane din România cu €2 mln

Un grup infracțional internațional, din care ar face parte șase moldoveni, specializat în fraude informatice și spălare de bani, a fost destructurat în cadrul unei operațiuni denumite „Crypto Wave”. Gruparea este suspectată că ar fi prejudiciat peste 30 de victime, inclusiv companii din România, cu aproximativ 2.000.000 de euro.

Potrivit Procuraturii, în Chișinău au avut loc peste 12 percheziții la domiciliile a șase persoane, de unde au fost ridicate probe relevante pentru investigație, inclusiv înscrisuri și dispozitive electronice. Persoanele percheziționate în Moldova sunt suspectate că ar fi avut un rol crucial în faza finală a schemei de spălare a banilor. Acestea ar fi convins diverse persoane din afara grupului să-și deschidă conturi bancare, instalând aplicații bancare pe telefoane furnizate chiar de suspecți. Ulterior, aceștia primeau cartelele bancare și telefoanele, convertind sumele primite în criptomonede.

Banii, obținuți fraudulos de alți membri ai grupului prin phishing, atacuri de tip „man-in-the-middle” și fraude pe site-uri de shopping, ar fi fost transferați inițial în conturile unor persoane juridice înființate în Spania, Italia și Germania. Aceste companii ar fi fost create de persoane recrutate de membrii rețelei, care cunoșteau originea ilicită a fondurilor.

Autoritățile subliniază că, în cadrul activității infracționale, au fost utilizate și documente false, atât pentru înființarea companiilor destinate colectării banilor, cât și pentru deschiderea conturilor bancare.

Investigațiile penale continuă, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției, conform legii.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Vor afecta lucrările la podurile de pe Nistru circulația alegătorilor? Cum NU a răspuns Recean

Premierul Dorin Recean, care candidează la parlamentare pe lista PAS, a evitat să spună clar dacă lucrările de reparație de pe podurile de pe Nistru vor afecta circulația alegătorilor pe 28 septembrie.

Întrebat de NM când au început reparațiile și dacă oamenii vor putea traversa fără impedimente cele șapte poduri, Recean a ales să nu răspundă direct, dar să facă trimitere la perioada guvernării PAS: „Din când în când sunt reparații, dar mai ales în ultimii patru ani. Se construiește tot mai mult și mai mult”.

Amintim că Tiraspolul a acuzat autoritățile de la Chișinău, pe 18 septembrie, că ar fi inițiat intenționat reparațiile a șapte poduri peste Nistru înaintea alegerilor parlamentare, cu scopul de a împiedica circulația cetățenilor. Acuzații similare au fost lansate și de liderul socialiștilor, Igor Dodon, care candidează la parlamentare pe lista Blocului „Patriotic”. Dodon a lansat în acest sens un apel public în care a chemat alegătorii din regiunea transnistreană să vină pe malul drept al Nistrului „cu 2-3 zile” înainte de alegeri.

Pe de altă parte, reprezentanții Biroului politici de reintegrare de la Chișinău au declarat pentru NewsMaker că lucrările inițiate de Administrația Națională a Drumurilor au scopul de a repara infrastructura rutieră și de a spori siguranța traficului, „neavând nicio legătură cu procesul electoral”.

„Autoritățile Republicii Moldova asigură respectarea dreptului constituțional la libera circulație a locuitorilor săi pe întreg teritoriul țării. Tiraspolul dimpotrivă menține diverse bariere artificiale în calea liberei circulații”, a declarat anterior Biroul politici de reintegrare pentru NM.

Precizăm că la alegerile parlamentare din 28 septembrie, vor fi organizate 12 secții de votare pentru locuitorii din stânga Nistrului. Adresele unde vor fi deschise acestea, le puteți vedea în acest articol.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: