Oamenii legii au efectuat alte zece percheziții în dosarul centrului de apel din Ucraina, investigat pentru fraude informatice. Descinderile din Moldova au vizat opt suspecți, cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani. Aceștia sunt bănuiți că au înșelat cetățeni din România și din alte state ale Uniunii Europene, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP).
Potrivit IGP, acțiunile au avut loc în cadrul Echipei Comune de Investigație, constituită sub egida EUROJUST și EUROPOL, din care fac parte autorități de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina.
Poliția anunță că suspecții ar fi acționat în baza unei înțelegeri prealabile și ar fi contactat telefonic victime din România și din alte state europene. Folosind tehnologii informaționale și servicii de telefonie SIP, aceștia s-ar fi prezentat drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor bănci și, prin înșelăciune și abuz de încredere, ar fi obținut acces la aplicațiile de internet banking ale victimelor.
Ulterior, aceștia ar fi transferat mijloacele financiare în conturi bancare deschise în prealabil pe numele unor persoane interpuse, precum și în conturi aferente unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc.
În urma perchezițiilor din Moldova au fost ridicate telefoane, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată, precum și mai multe mijloace de transport, bunuri care prezintă interes pentru cauza penală.
IGP anunță că acțiunile de urmărire penală continuă „în vederea documentării complete a activității infracționale, identificării tuturor persoanelor implicate și stabilirii rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat”.
Reamintim, procurorii PCCOCS au anunțat, pe 6 iulie, că au destructurat un „centru de apel infracțional” din Ucraina, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Potrivit PCCOCS, gruparea ar fi înșelat clienți ai băncilor din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. Detalii – AICI.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
