„Pe acest caz încă nu a fost pus punct”. Ministrul Justiției, despre sentința lui Botnari

O companie de construcții ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini. Aceasta ar fi implementat o schemă de remunerare prin intermediul unor companii nerezidente. Compania ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, cu scopul spălării banilor. Informațiile au fost comunicate pe 5 iunie de Poliția Republicii Moldova, care a anunțat reținerea administratorului companiei de construcții, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 4.400.000 lei, și că acțiunile au avut loc în cadrul unor „noi percheziții” din dosar.

Potrivit poliției, compania de construcții ar fi ascuns de la stat achitările de salarii către peste 170 de muncitori străini. În cadrul acesteia, doar 8 ar fi fost angajați oficial.

„În schimb, aceasta ar fi implementat o altă schemă de remunerare a cetățenilor străini prin intermediul unor companii nerezidente care sunt înregistrate în țări cu facilități fiscale. În același scop de spălare a banilor, compania de construcții ar fi făcut și plăți fictive către companii din mass-media, care se află sub controlul unui subiect vizat de restricții internaționale”, a declarat poliția.

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate documente de evidență contabilă, telefoane mobile, purtători electronici de informații, înscrisuri de ciornă, 187 de pașapoarte ale cetățenilor străini (din Uzbekistan), precum și bani care ar proveni din infracțiuni: peste 20 000 de euro, peste 8 000 de dolari și 475 000 de lei moldovenești. Totodată, urmare a perchezițiilor a fost reținut administratorul companiei de construcții.

Potrivit poliției, dosarul a fost pornit în august 2025. Între timp, investigațiile penale continuă.