Compania de investiții imobiliare North Bucharest Investments, controlată de omul de afaceri Vlad Musteață, fondator al Proimobil din Chișinău, a fost vizată de controale în cadrul unui dosar privind evaziune fiscală și spălare de bani. Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din România a desfășurat joi, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei, potrivit Mediafax. Anterior, unele surse indicau că Musteață ar fi fost reținut. Antreprenorul a publicat însă un mesaj pe Facebook, în care neagă aceste informații.
Polițiștii au făcut 25 de percheziții domiciliare în București și Ilfov privind infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor.
Polițiștii afirmă că în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, având calitatea de administratori ai unor societăți comerciale ce activează în domeniul tranzacțiilor imobiliare, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile, ori în alte documente legale a operațiunilor comerciale, cât și a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare, precum și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.
Totodată, ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic din România prin transferuri repetate.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat al României, a fost estimat la 5.900.000 de lei.
În total, aproximativ 200 de persoane – atât bănuite, cât și martori – vor fi conduse sau se vor prezenta la audieri.
Reacția lui Vlad Musteață
Omul de afaceri a publicat un mesaj pe Facebook, în care neagă că ar fi fost reținut și susține că totul face parte dintr-o campanie de denigrare a sa:
„Am văzut în mai multe surse media informații false cum că aș fi fost reținut și că, compania condusă de mine, este acuzată de evaziune fiscală. Nici una, nici cealaltă nu corespunde adevărului. Ca să fie clar: A fost un control de rutină a organelor responsabile de la București. Nu sunt reținut și nu am nicio calitate în vreun dosar. Ceea ce apare în presă este doar o continuare a campaniei de denigrare a imaginii și afacerilor mele, dirijată de aceeași oameni de la Chișinău, care stau în spatele atacului raider și a dosarului instrumentat acum câțiva ani”, a spus Vlad Musteață.
Cine este Vlad Musteață
Omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață este cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil.
Numele lui a intrat în atenția autorităților din Republica Moldova. Într-un dosar instrumentat la Chișinău, Musteață și compania Proimobil au fost acuzați de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari.
Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, întrucât unele fapte au fost considerate prescrise.
Musteață a contestat constant acuzațiile și a declarat că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul se află încă în proceduri de contestare, mai scrie Mediafax.
Înainte de business, Musteață a avut o carieră sportivă: este fost campion la rugby în Moldova și medaliat la Campionatul European — calități ce, spunea el într-un interviu, i-au modelat disciplina și spiritul de echipă, utile în antreprenoriat.
North Bucharest Investments a fost fondat în anul 2011, în Republica Moldova, de omul de afaceri Vlad Musteaţă, iar din vara anului 2022 a intrat şi pe piaţa din România.
În 2024, volumul total al tranzacțiilor derulate prin companie a crescut la aproape 1.300 de tranzacții, iar valoarea totală tranzacționată a atins 146 milioane euro.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
