foto simbol

Percheziții în Chișinău într-un dosar de delapidare a unei nave maritime de 26 milioane dolari

Pe 12 februarie, mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au fost percheziționați. Aceștia sunt suspectați că ar avea tangență cu o schemă de delapidare a averii străine. Este vorba despre o navă maritimă evaluată la 26 000 000 de dolari. Informațiile au fost comunicate de Centrul Național Anticorupție (CNA).

Cercetările sunt efectuate de CNA și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate penal, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime. Ultima este evaluată la $26.000.000.

Pe 12 februarie, persoanele suspectate, cetățeni ai R. Moldova, că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine, au fost percheziționate. Acțiunile s-au desfășurat la domicilii și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei.

„Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane. Aceasta ar fi fost indusă în eroare, atunci când în cadrul schemei de vânzare a navei a fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de către organizatori. Potrivit înțelegerii, aceasta urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă parte din capitalul social. În baza acestor aranjamente, la solicitarea beneficiarului de facto, urma să fie retransmis un activ major – nava maritimă”, a declarat CNA.

Ulterior, potrivit CNA, „persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi folosit și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de cota-parte ce i se cuvenea, ceea ce i-a cauzat un prejudiciu semnificativ”. „În consecință, beneficiarul efectiv al activității economice generate de navă ar fi devenit un alt agent economic”, a adăugat instituția.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Mama Ludmilei Vartic a cerut exhumarea cadavrului fiicei sale. Noi detalii din anchetă

Avocata Ludmilei Vartic a depus o cerere de exhumare a corpului femeii pentru efectuarea unor expertize suplimentare, la solicitarea mamei victimei. Anunțul a fost făcut pe 26 martie de directoarea Agenției Naționale de Prevenire și Combatere a Violenței, Viorica Țîmbalari, în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV. Totodată, șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, a anunțat că va fi dispusă și o expertiză post-mortem, alături de expertizele telefoanelor și ale corespondenței.

„Prin intermediul avocatei, a fost depusă și o cerere pentru exhumarea cadavrului. La solicitarea mamei Ludmilei, pentru că din momentul în care s-a întâmplat tragedia au apărut mai multe informații care trebuie fie să se confirme, fie să se infirme. O eventuală expertiză mai detaliată este binevenită, atât pentru clarificare, ca să se facă dreptate, cât și pentru opinia publică”, a declarat Țîmbalari.

Șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, a precizat că au fost audiați vecinii, colegii de serviciu ai victimei și ai bănuitului, iar copiii au fost audiați de două ori în condiții speciale, cu prezența unui psiholog. Mama și sora victimei au fost și ele audiate în condiții speciale.

„Toate persoanele care pot spune dacă Ludmila a avut de suferit de pe urma agresiunii fizice sau psihice a soțului său au fost audiate. Nu doar declarațiile martorilor sunt relevante în proces — sunt și expertizele telefoanelor, ale scrisorilor, va fi dispusă și expertiza post-mortem”, a declarat Cernăuțeanu.

Acesta a precizat că soțul victimei, Dumitru Vartic, are statut de bănuit în dosarul privind violența în familie cu determinare la suicid, și că ancheta încearcă să stabilească dacă tragedia a survenit ca urmare a unor agresiuni fizice sau psihice.

„Din declarațiile vecinilor și ale altor persoane, avem informații vagi, întrucât persoana era închisă și nu avea nicio deschidere la comunicare”, a adăugat Cernăuțeanu.

Noi detalii din anchetă

Moderatorul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la Jurnal TV, Vitalie Călugăreanu, a prezentat pe 27 martie o serie de detalii din ancheta privind moartea Ludmilei Vartic, obținute în urma discuțiilor cu șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. Potrivit jurnalistului, Ludmila nu a căzut de la etajul 11, cum fusese raportat inițial, ci de la unul dintre etajele 12-16, iar poliția încă nu a stabilit exact de la care etaj. Totodată, este exclusă ipoteza că femeia ar fi fost omorâtă și aruncată — expertiza medico-legală confirmă că Ludmila era în viață în momentul căderii. Raportul de expertiză are 16 pagini și este descris drept „șocant”.

Cele două scrisori de adio și agenda personală

Scrisoarea de adio apărută în spațiul public a fost predată poliției de către bănuit, Dumitru Vartic, care a susținut că este scrisoarea lăsată de Ludmila la prima tentativă de suicid din noiembrie 2025. Poliția nu poate confirma sau infirma acest lucru până la finalizarea expertizei, care va stabili când anume a fost scrisă și dacă textul a fost dictat sau scris din proprie voință.

O a doua scrisoare de adio, găsită de poliție în buzunarul victimei în ziua tragediei, rămâne secretă și „nu conține niciun elogiu în adresa soțului”. Potrivit șefului IGP, pe lângă cele două scrisori, Ludmila ținea o agendă în care nota zilnic detalii din viața personală — aceasta se află acum la dispoziția anchetatorilor și este considerată foarte importantă pentru dosar.

Telefonul și geanta victimei

Soțul victimei ar fi luat geanta și telefonul Ludmilei, spunându-i surorii că le-a cerut poliția. Cernăuțeanu a negat categoric: „La acea etapă nu am avut nicio solicitare către bănuit ca să prezinte acele bunuri. Aceasta a fost o acțiune unilaterală a lui. Când am aflat, i-am ridicat imediat atât telefonul lui, cât și telefonul victimei.” Dacă cineva a încercat să șteargă date din telefonul Ludmilei, acest lucru va fi depistat în cadrul expertizei, poliția dispunând de capacități de restabilire a oricăror mesaje.

Presupusa amantă și statutul ei procesual

Potrivit poliției, bănuitul și-ar fi adus amanta să locuiască împreună cu familia, iar aceasta „a avut un rol în anumite episoade extrem de sensibile”. Femeia a fost deja audiată, dar statutul ei procesual nu este încă clar — cel mai probabil nu va rămâne doar martor.

Fetițele — cu tatăl bănuit

Cele două fetițe ale Ludmilei se află în prezent cu tatăl lor, Dumitru Vartic, în pofida faptului că acesta are statut de bănuit în dosar.

Vartic este cercetat pentru violență în familie și determinare la suicid. Potrivit poliției, soțul victimei nu se afla în Chișinău în momentul tragediei. Sunt probe de pe camerele video de pe traseul Strășeni-Chișinău. Dar expertiza telefonului său va arăta exact când și unde se afla.


***
Amintim că Ludmila Vartic, fostă educatoare la grădinița „Andrieș” din Hîncești și mamă a două fetițe, a decedat pe 3 martie după ce ar fi căzut de la etajul unui bloc din capitală. Mai multe ONG-uri și activiști au calificat cazul drept femicid, susținând că soțul acesteia, Dumitru Vartic, ar fi exercitat abuzuri asupra femeii timp de mai mulți ani. Dumitru Vartic – fost membru al PAS și ex-vicepreședinte al raionului Hîncești – a respins de mai multe ori acuzațiile din spațiul public, iar pe 17 martie a depus o plângere la poliție.

Pe marginea cazului a fost inițiat un dosar pentru violență în familie soldată cu determinare la suicid, în care Dumitru Vartic are statut de bănuit. Până acum, în cadrul cauzei penale au fost audiați peste 30 de martori, printre care foști colegi și prieteni ai victimei. Dosarul se află în examinare la Procuratura Chișinău.
Pe 24 martie, IGP a respins mai multe speculații vehiculate în spațiul public, după decesul Ludmilei Vartic. Potrivit poliției, expertiza medico-legală a constatat că victima a murit în urma traumatismelor pe care le-a suferit după căderea de la înălțime. De asemenea, echipa de pe ambulanță care a intervenit la fața locului au infirmat că femeia ar fi fost deja moartă în momentul căderii.

Pe 25 martie, Agenția Națională de Prevenire și Combatere a Violenței împotriva Femeilor și a Violenței în Familie (ANPCV) a solicitat realizarea unei expertize psihologice post-mortem în cazul Ludmilei Vartic, „pentru a înțelege” contextul psiho-emoțional al victimei. Instituția cere ca analiza să fie efectuată cu implicarea unor experți externi, pentru a garanta imparțialitatea și credibilitatea concluziilor, și anunță că este gata să identifice specialiștii și să acopere costurile. Alte detalii – AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: