Pe 12 februarie, mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova au fost percheziționați. Aceștia sunt suspectați că ar avea tangență cu o schemă de delapidare a averii străine. Este vorba despre o navă maritimă evaluată la 26 000 000 de dolari. Informațiile au fost comunicate de Centrul Național Anticorupție (CNA).
Cercetările sunt efectuate de CNA și Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Potrivit CNA, mai multe persoane din Chișinău sunt cercetate penal, după deposedarea ilegală de dreptul de proprietate asupra unei nave maritime. Ultima este evaluată la $26.000.000.
Pe 12 februarie, persoanele suspectate, cetățeni ai R. Moldova, că ar avea tangență cu această schemă de delapidare a averii străine, au fost percheziționate. Acțiunile s-au desfășurat la domicilii și sediile unor fondatori și administratori ai companiilor rezidente implicate în gestionarea activității navei.
„Printre acestea se regăsește și o persoană care desfășura activitate economică în parteneriat cu alte persoane. Aceasta ar fi fost indusă în eroare, atunci când în cadrul schemei de vânzare a navei a fost determinată să încheie un contract de fidejusiune cu o persoană desemnată de către organizatori. Potrivit înțelegerii, aceasta urma să acționeze formal în calitate de beneficiar de iure al unei persoane juridice, însă în interesul beneficiarului de facto, care deținea o cotă parte din capitalul social. În baza acestor aranjamente, la solicitarea beneficiarului de facto, urma să fie retransmis un activ major – nava maritimă”, a declarat CNA.
Ulterior, potrivit CNA, „persoana desemnată ar fi ignorat solicitările beneficiarului de facto și, acționând la indicația altor membri ai grupului, ar fi folosit și înstrăinat ilegal nava, lipsindu-l pe acesta de cota-parte ce i se cuvenea, ceea ce i-a cauzat un prejudiciu semnificativ”. „În consecință, beneficiarul efectiv al activității economice generate de navă ar fi devenit un alt agent economic”, a adăugat instituția.
