realitateadinmoldova.md

Percheziții în peste 10 locații din Chișinău: mai multe persoane ar fi obținut ilegal 5 mln lei

Procuratura Anticorupție anunță că pe parcursul zilei de 26 iulie au fost efectuate percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Mai multe persoane din municipiului Chișinău ar fi pus la cale și creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare, obținute din surse ilicite de venit.

Aceștia au creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți. Companiile însă erau gestionate de fapt de una și aceiași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe 3 adrese în municipiul Chișinău.

Se menționează că banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, erau transferați fictiv între persoanele juridice investigate.

Ulterior, banii erau introduși în circuitul legal.

Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii au obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 lei, comunică Procuratura.

În rezultatul perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat. Acestea urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz.

Totodată, procurorii au reținut o persoană pe un termen de 72 ore.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Imagine simbol/nordnews.md

Se va scumpi energia electrică până la sfârșitul anului? Ce spune premierul Tofan

Premierul Vasile Tofan nu se așteaptă ca energia electrică să se scumpească până la sfârșitul anului. Totuși, oficialul precizează că totul depinde de evoluția prețurilor la energie, care au crescut în ultimele săptămâni. Declarațiile au fost făcute pe 25 august, la postul public de televiziune.

Întrebat când și la ce majorări ale tarifului la energia electrică ar trebui să se aștepte consumatorii, Tofan a spus că situația are „o noutate bună și una proastă”.

„Noutatea proastă, evident, este că Dunărea a secat mult, că e deficit de energie în toată regiunea și de asta au crescut prețurile. Noutatea bună e că noi am investit, de-a lungul anilor, foarte mult în regenerabile și mult în energie noi o producem singuri aici, în Moldova”, a declarat premierul.

Șeful Cabinetului de miniștri a precizat că singura care are competența să decidă dacă tarifele cresc sau nu este Agenția Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE). Totuși, oficialul și-a exprimat opinia că acestea nu vor crește până la sfârșitul anului.

„Nu vreau să intru pe teritoriul regulatorului ANRE, pentru că ei hotărăsc prețurile, dar dacă mă întrebați pe mine ca premier o să avem scumpire până la sfârșitul anului sau nu, eu cred că noi nu o să avem scumpire până la sfârșitul anului. Dar vreau să văd cum o să evolueze prețurile la energie. Dacă lucrurile se temperează un pic, creșterile bruște pe care le-am avut în ultimele săptămâni nu ar trebui, totuși, să afecteze tariful final”, a explicat Vasile Tofan.

Amintim că regiunea se confruntă cu o criză energetică provocată de seceta severă și de scăderea accentuată a nivelului Dunării, care afectează producția de energie. Mai multe centrale electrice și-au redus capacitatea de producție, inclusiv Centrala Nucleară de la Cernavodă din România. În prezent, Republica Moldova importă aproximativ 40% din energia electrică din România. Mai multe despre cum este afectată țara noastră și ce măsuri ia Chișinăul, aflați – AICI.

De la începutul lunii august, în special, autoritățile de la Chișinău au îndemnat în repetate rânduri cetățenii să economisească energia electrică, pe fondul situației de pe piața regională. În acea perioadă, premierul Vasile Tofan a anunțat că, în anumite zile, Moldova a fost nevoită să acopere deficitul prin achiziții de energie de pe bursă, „la prețuri de două-trei ori mai mari”. Detalii – AICI.

Întrebat pe 19 august dacă tariful la lumină va crește, ministrul Energiei, Dorin Junghietu a precizat pentru presă că nu exclude o eventuală majorare a tarifelor la energia electrică, în contextul creșterii costurilor de achiziție a energiei în regiune. Oficialul spunea, tot atunci, că o decizie va putea fi discutată abia după ce vor fi cunoscute datele privind costul mediu de achiziție pentru luna august. Detalii – AICI.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: