realitateadinmoldova.md

Percheziții în peste 10 locații din Chișinău: mai multe persoane ar fi obținut ilegal 5 mln lei

Procuratura Anticorupție anunță că pe parcursul zilei de 26 iulie au fost efectuate percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Mai multe persoane din municipiului Chișinău ar fi pus la cale și creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare, obținute din surse ilicite de venit.

Aceștia au creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți. Companiile însă erau gestionate de fapt de una și aceiași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe 3 adrese în municipiul Chișinău.

Se menționează că banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, erau transferați fictiv între persoanele juridice investigate.

Ulterior, banii erau introduși în circuitul legal.

Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii au obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 lei, comunică Procuratura.

În rezultatul perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat. Acestea urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz.

Totodată, procurorii au reținut o persoană pe un termen de 72 ore.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

(VIDEO) Parlamentul a aprobat Guvernul Munteanu: promisiuni, dispute și primele provocări

După opt ore de dezbateri aprinse și zeci de întrebări din partea deputaților, Guvernul condus de Alexandru Munteanu a primit votul de încredere al Parlamentului.
Noul prim-ministru promite să fie „nu un populist, ci un premier care ascultă, respectă și muncește” și afirmă că obiectivul său este pregătirea Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană. Totuși, nu toți din sala Parlamentului au împărtășit acest optimism. Opoziția și-a exprimat îndoielile privind sinceritatea și realismul programului, iar Igor Dodon a reamintit că principala problemă a țării nu este economia, ci depopularea.
Între timp, în jurul unor membri ai viitorului cabinet s-au iscat deja controverse. Cea mai discutată figură a devenit ministrul desemnat al culturii, Cristian Jardan — deputații au pus la îndoială buna sa credință din cauza unei vechi tranzacții financiare cu Vlad Filat. Munteanu a calificat acuzațiile drept ciudate, iar Jardan a declarat că este gata să răspundă la orice întrebare.
Pe fundalul acestor dispute, noul premier a precizat că nu vede cum ar putea fi aplicată procedura de vetting pentru avocați — în pofida inițiativei președintei Maia Sandu. În schimb, el a promis că Guvernul va lucra „mai rapid, mai eficient și mai transparent”.
În Parlament au fost și schimbări: Nicu Popescu își părăsește fotoliul pentru a prelua funcția de emisar special pentru afaceri europene. El va fi responsabil de parteneriatele strategice și de avansarea Republicii Moldova spre aderarea la UE.
Între timp, deputații nu își ascund scepticismul față de noua echipă. Ion Ceban și Renato Usatîi au declarat că majoritatea candidaților sunt necunoscuți publicului, iar Vasile Costiuc a criticat „eșalonul doi al ONG-urilor PAS”. Munteanu a subliniat că și-a ales miniștrii după profesionalism, integritate și „scânteia din privire” — și nu a exclus eventuale înlocuiri, dacă cineva nu va face față. Mai mult, el a promis că va demisiona personal dacă, până în 2028, Republica Moldova nu va semna tratatul de aderare la Uniunea Europeană.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: