realitateadinmoldova.md

Percheziții în peste 10 locații din Chișinău: mai multe persoane ar fi obținut ilegal 5 mln lei

Procuratura Anticorupție anunță că pe parcursul zilei de 26 iulie au fost efectuate percheziții în peste 10 locații, în cadrul unui dosar penal pornit pe faptul spălării banilor. Mai multe persoane din municipiului Chișinău ar fi pus la cale și creat o schemă frauduloasă de legalizare a mijloacelor financiare, obținute din surse ilicite de venit.

Aceștia au creat și înregistrat mai multe persoane juridice pe fondatori diferiți. Companiile însă erau gestionate de fapt de una și aceiași persoană, acestea având adrese comune la subdiviziunile în care își desfășoară activitatea, fiind amplasate pe 3 adrese în municipiul Chișinău.

Se menționează că banii uneia din aceste companii care presta servicii IT, proveniți din evitarea achitării taxelor și impozitelor la stat, precum și din tranzacții fictive încheiate cu alte entități juridice, erau transferați fictiv între persoanele juridice investigate.

Ulterior, banii erau introduși în circuitul legal.

Prin această metodă, într-o perioadă de un an și jumătate, făptuitorii au obținut ilegal suma de cel puțin 5 334 907 lei, comunică Procuratura.

În rezultatul perchezițiilor au fost ridicate mai multe documente, suporturi tehnice de stocare a informațiilor, ștampile și alte obiecte care au legătură cu dosarul penal investigat. Acestea urmează a fi cercetate în cumul cu alte probe administrate pe caz.

Totodată, procurorii au reținut o persoană pe un termen de 72 ore.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ana Taban, fostă ambasadoare în India, a dat în judecată Ministerul de Externe: „A se înțelege conducătorul acestuia, Mihai Popșoi”

Ana Taban, fostă ambasadoare a Republicii Moldova în India, a anunțat că a dat în judecată Ministerul Afacerilor Externe. „A se înțelege conducătorul acestuia – viceprim-ministrul Mihai Popșoi”, a precizat aceasta pe o rețea de socializare. Ea a invocat în acest sens trei motive, dintre care unele sunt legate de rechemarea sa din funcția de ambasador în India. NM a solicitat o reacție de la reprezentanții Ministerului de Externe.

„Am dat în judecată Ministerul Afacerilor Externe, a se înțelege conducătorul acestuia – viceprim-ministrul Mihai Popșoi. (…) Scopul meu este ca adevărul să iasă la lumină, să se facă dreptate și – cel mai important – ceea ce mi s-a întâmplat mie să nu li se întâmple și altora”, a comunicat Taban pe pagina sa de Facebook.

Ulterior, ea a comunicat de ce a dat în judecată Ministerul de Externe. „Unu. (…) De la vârsta de 25 de ani lucrez la Ministerul de Externe. De-a lungul anilor am deținut mai multe funcții de responsabilitate. Acum câteva luni am fost rechemată din funcția de primul ambasador rezident al Republicii Moldova în India. Am aflat despre acest lucru din presă. Doar mai târziu, peste circa două luni, la solicitarea mea oficială, am aflat motivul. Și anume – existența unui dosar penal. Sună foarte grav. De aceea m-am adresat la Procuratura Anticorupție pentru mai multe detalii. Doar că, surpriză ! Procuratura Anticorupție m-a informat oficial, în scris, că nu fac parte din niciun dosar penal și că Procuratura nu a solicitat niciodată rechemarea mea din funcție. Cu alte cuvinte, s-ar fi încercat fabricarea unui dosar penal”, a menționat aceasta.

În continuare, ea s-a referit la alte două motive.

„Deoarece am încercat să aflu adevărul – se pare că am devenit incomodă. Am fost sancționată disciplinar, cu mustrare, fără respectarea legii. Fără ca să existe un motiv real. Probabil, printr-o astfel de metodă, s-a încercat într-un fel sau altul intimidarea mea. Trei. Odată cu revenirea în Centrala Ministerului de Externe, mi s-a oferit funcția de ambasador cu misiuni speciale. (…) Doar că în realitate, din septembrie 2025 până recent – nu am fost implicată în nicio activitate a Ministerului de Externe. (…) Mi s-a oferit un birou la parterul Ministerului, lângă secția logistică. Mesajul conducerii ministerului a fost cât se poate de clar. De aceea am decis să-l ajut pe viceprim-ministrul Mihai Popșoi și să depun o cerere de concediu din cont propriu. Când eram deja în concediu, în a treia zi, am fost informată că cererea nu a fost aprobată de viceprim-ministrul Mihai Popșoi. Respectiv, ulterior, am fost sancționată disciplinar, cu demiterea din funcția publică. Motivele? Absența de la serviciu și faptul că nu am depus cerere de perfectare a accesului la secret de stat”, a comunicat Taban.

NM a solicitat o reacție de la reprezentanții Ministerului de Externe.

***

Amintim că Guvernul a decis rechemarea Anei Taban din funcția de ambasador al Republicii Moldova în India pe 6 august 2025. Aceasta a fost numită ambasador în 2023. Reprezentanții Ministerului de Externe precizau că Taban era primul ambasador rezident al Republicii Moldova în India. Totodată, potrivit sursei citate, Ana Taban s-a alăturat serviciului diplomatic în anul 2012, timp în care a deținut mai multe funcții printre care consilieră în domeniul politic și economic în cadrul Ambasadei Republicii Moldova la Paris, ambasadoare cu misiuni speciale responsabilă de diplomația economică, însărcinată cu afaceri a Republicii Moldova în India.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: