Percheziții la un fost deputat, suspectat de spălare de bani. Au fost confiscate 400 de mii de lei și 80 de mii de euro

Un bărbat de 56 de ani din Chișinău, președinte al oficiului teritorial Bălți al blocului „Victorie-Pobeda”, a fost reținut pe 24 octombrie. Informația a fost comunicată de Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit instituției, reținerea a avut loc în cadrul unei anchete legate de coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor.

IGP a precizat că, în septembrie, în cadrul acestei anchete au fost efectuate 46 de percheziții în mai multe localități ale țării, fiind vizate persoane afiliate grupării „Șor”.

„În momentul efectuării perchezițiilor, bărbatul nu se afla la domiciliu. Ulterior, din informațiile operative, s-a stabilit că acesta s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană, de unde coordona activitatea grupului criminal. Astăzi, suspectul a fost reținut și este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă, corupere electorală și spălarea banilor — infracțiuni care se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu amendă de la 92 500 la 117 500 de lei și cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita anumite activități pe un termen de la 5 la 10 ani”, au comunicat reprezentanții Inspectoratului.

Conform IGP, în cadrul anchetei s-a constatat că „un grup de persoane cu roluri bine determinate ar fi acționat în interesul acestei organizații, având ca scop influențarea alegătorilor în perspectiva scrutinului parlamentar din 2025” și că „pentru atingerea acestui obiectiv ar fi fost utilizate sume de bani provenite din surse suspecte”.

Menționăm că blocul „Victorie-Победа”, creat la Moscova, reunește partide apropiate fugarului Ilan Șor.

***

Amintim că, pe 18 septembrie, poliția anunța efectuarea a 46 de percheziții în dosarul privind coruperea electorală, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. Atunci a fost reținută o persoană, iar autoritățile au ridicat bani, telefoane mobile, laptopuri și documente bancare. Poliția declara că un grup de persoane, care ar fi acționat în beneficiul organizației „Șor”, ar fi utilizat bani transferați prin aplicația mobilă PSB a băncii ruse „Promsviazybank”, instituție financiară aflată sub sancțiuni internaționale. De asemenea, s-a stabilit că aceștia primeau, prin grupuri de Telegram, instrucțiuni din Federația Rusă privind distribuirea și comentarea unor videoclipuri pe Facebook, TikTok și Telegram. Toate aceste acțiuni, comunica poliția, aveau ca scop influențarea alegătorilor la scrutinul parlamentar din 28 septembrie.