Максим Андреев, NewsMaker

Procurorii anticorupție au efectuat percheziții în dosarul fraudei bancare. Ar fi vizat și Dorin Drăguțanu

Procurorii Anticorupție au efectuat ieri, 12 decembrie, percheziții în dosarul penal privind frauda bancară. Informația a fost confirmată de ofiețerul de presă al instituției, Emil Gaitur, care a precizat că au fost vizate 9 adrese de domiciliu ale persoanelor care figurează în dosar. Numele acestora nu a fost făcut public, însă ar fi vorba de un fost guvernator al Băncii Naționale, precum și de persoane care au deținut funcții de răspundere la Victoriabank.

Potrivit Ziarului de Gardă, ar fi vizați fostul guvernator Dorin Drăguțanu, ex-președinta „Victoribank”, Natalia Politov, dar și nepotul lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al „Victoriabank”.

Dintre acestea, 8 persoane au fost recunoscute ca bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de spălare de bani în interesul aceluiași grup, în proporții deosebit de mari.

În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum și mijloace bănești.

Dacă vor fi găsite vinovate, potrivit legii, pentru infracțiunea de escrocherie bănuiții riscă de la 8 la 15 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În cazul spălării banilor, astfel de fapte se pedepseşte cu amendă în mărime de la 67500 la 117500 de lei sau cu până la 5 ani de închisoare, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cazul persoanei juridice, amenda prevăzută constituie de la 400 de mii la 550 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Viceprimara Olga Ursu, despre alegerea între Primărie și Parlament: „Am toate competențele necesare”

Viceprimara municipiului Chișinău, Olga Ursu, a venit cu o primă reacție după declarațiile primarului Ion Ceban, care a anunțat că atât ea, cât și viceprimara Angela Cutasevici, vor opta pentru mandatul de deputat obținut la alegerile parlamentare din septembrie, pe lista Blocului „Alternativa”. Olga Ursu a declarat pentru NewsMaker că deține atât „experiența necesară”, cât și „toate competențele” pentru a ajunge în Parlament.

„Atunci când am ales să candidez, să fiu pe listele Blocului „Alternativa” din partea Mișcării Alternativa Națională, am considerat că am toate competențele și experiența necesară, care poate fi replicată, așa cum a fost făcut în Chișinău, pentru toată țara”, a declarat Ursu.

Întrebată care vor fi prioritățile sale în calitate de ales al poporului, Olga Ursu a declarat că va promova obiectivele incluse în programul electoral al formațiunii. „Haideți, în primul rând, să vedem ce ne așteaptă în ziua de mâine, pentru că, din câte am văzut în ultima perioadă, ne putem aștepta doar la surprize, la foarte multe surprize din partea diferitor instituții din Republica Moldova”, a adăugat ea.

Precizăm că atât Olga Ursu, cât și Angela Cutasevici, sunt membre ale Mișcării Alternative Naționale –  formațiune condusă de Ion Ceban –  care a candidat la alegerile parlamentare în cadrul Blocului „Alternativa”. Pe 13 octombrie, Ion Ceban a anunțat, în debutul ședinței Primăriei, că cele două viceprimare ale capitalei vor renunța la funcțiile lor și vor reprezenta MAN și blocul în Legislativ.

Invitat la Moldova 1 în aceeași zi, Ceban a spus că își dorește ca Ursu și Cutasevici să se regăsească în viitorul Cabinet de miniștri. Edilul consideră că cele două funcționare sunt „foarte pregătite”.

Amintim că PAS a obținut 55 de mandate după parlamentarele din septembrie, asigurându-și majoritate în noul legislativ. Partidul este urmat de Blocul „Patriotic”, care a acumulat 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8 mandate, Partidul „Democrația Acasă” și „Partidul Nostru” – câte 6 mandate fiecare.

Pe 16 octombrie, Curtea Constituțională va decide dacă confirmă sau nu rezultatele scrutinului și va valida mandatele deputaților aleși. Ședința va începe la ora 10:00.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: