Максим Андреев, NewsMaker

Procurorii anticorupție au efectuat percheziții în dosarul fraudei bancare. Ar fi vizat și Dorin Drăguțanu

Procurorii Anticorupție au efectuat ieri, 12 decembrie, percheziții în dosarul penal privind frauda bancară. Informația a fost confirmată de ofiețerul de presă al instituției, Emil Gaitur, care a precizat că au fost vizate 9 adrese de domiciliu ale persoanelor care figurează în dosar. Numele acestora nu a fost făcut public, însă ar fi vorba de un fost guvernator al Băncii Naționale, precum și de persoane care au deținut funcții de răspundere la Victoriabank.

Potrivit Ziarului de Gardă, ar fi vizați fostul guvernator Dorin Drăguțanu, ex-președinta „Victoribank”, Natalia Politov, dar și nepotul lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al „Victoriabank”.

Dintre acestea, 8 persoane au fost recunoscute ca bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de spălare de bani în interesul aceluiași grup, în proporții deosebit de mari.

În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum și mijloace bănești.

Dacă vor fi găsite vinovate, potrivit legii, pentru infracțiunea de escrocherie bănuiții riscă de la 8 la 15 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În cazul spălării banilor, astfel de fapte se pedepseşte cu amendă în mărime de la 67500 la 117500 de lei sau cu până la 5 ani de închisoare, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cazul persoanei juridice, amenda prevăzută constituie de la 400 de mii la 550 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

screenshot

VIDEO Groapă cu scandal în scuarul catedralei: a intervenit poliția. Ceban acuză lipsa autorizației

Primarul de Chișinău, Ion Ceban, a acuzat Termoelectrica de săpături „fără autorizație de la Primărie” în Scuarul Catedralei. Între timp, el a prezentat un video în care a arătat că groapa săpată de Termoelectrica a fost acoperită, după ce a venit cu o asemenea solicitare către colegii săi. Totodată, Ceban a spus că autoritățile municipale se vor adresa la procuratură și în instanța de judecată. De cealaltă parte, directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan, susține că în zona Scuarului s-a produs o avarie, fiind înregistrată o creștere a pierderilor de agent termic. Potrivit lui Razlovan, în prezent, partea centrală a orașului este alimentată printr-o conexiune alternativă, însă „soluția este temporară”. În context, Razlovan a spus că își dorește o conlucrare cu municipalitatea.

Ce a declarat primarul

În seara zilei de 29 septembrie, Ceban a declarat că Termoelectrica „a făcut săpături în Scuarul Catedralei fără autorizație de la Primărie”. Potrivit lui Ceban, acest lucru s-a întâmplat imediat după ce Primăria a finalizat lucrările de reparație în Scuar. „Așa se întâmplă la toate proiectele Primăriei. Noi reabilităm, trece puțin timp și Termoelectrica, instituție a Guvernului, invocă faptul că ar avea nevoie să intervină și să sape. Plus la toate, mai și dezinformează oamenii și le spun că nu vor avea căldură sau apă caldă și îi mai și deconectează. (…) Anterior am spus că toate solicitările vor fi examinate, iar ei au început lucrările fără acte permisive”, a adăugat primarul, menționând că a solicitat colegilor săi „să fie restabilită zona”.

Pe 30 septembrie, Ceban a prezentat un video în care a arătat că groapa săpată de Termoelectrica a fost acoperită. Potrivit imaginilor, la fața locului a ajuns și poliția. „Este vorba de Parcul Catedralei, de centrul istoric, unde, pentru o simplă intervenție, noi, ca primărie și autoritate locală, trebuie să mergem de zeci de ori la Guvern și Ministerul Culturii pentru o foiță. Atunci când am intervenit pentru a repara trotuare în centrul istoric, mai exact pe strada Mateevici, cei de la guvernare au deschis și dosare penale. Cei de la Termoelectrica au intrat ilegal, fără permisiuni, și au invocat că undeva ar fi câteva avarii”, a spus Ceban.

Totodată, edilul a spus că autoritățile municipale vor depune „demersul și toate actele la Procuratură”. „La fel, va fi înaintată acțiunea în instanța de judecată. Iar pentru intervenția ilegală pe terenuri municipale vor fi prezentate și note spre plată”, a adăugat acesta.

Reacția Termoelectrica

Directorul general al „Termoelectrica”, Iurie Razlovan, a declarat că lucrările au început după ce, pe 9 septembrie, în partea centrală a orașului a fost înregistrată o creștere a pierderilor de agent termic, până la aproximativ 10 metri cubi pe oră. „Verificările efectuate au permis determinarea zonei defecțiunii și, în ziua următoare, a locului aproximativ al acesteia. La 11 septembrie au fost aplicate măsuri de izolare a porțiunii afectate, pentru reducerea pierderilor și menținerea alimentării consumatorilor. La 15 septembrie, întreprinderea a solicitat permisul pentru executarea lucrărilor de excavare necesare remedierii”, a adăugat Razlovan în contextul lucrărilor din Scuarul Catedralei.

Potrivit lui Razlovan, în prezent, partea centrală a orașului este alimentată printr-o conexiune alternativă. „Soluția este însă temporară: reduce pierderile, dar nu înlătură defecțiunea și nu poate asigura alimentarea corespunzătoare pe durata sezonului de încălzire. (…) Odată cu scăderea temperaturilor, necesarul de căldură va crește. Rețeaua trebuie să fie pregătită să răspundă acestui necesar. Amânarea reparației ar menține riscul unor probleme de alimentare tocmai în perioada în care oamenii depind cel mai mult de serviciul nostru. În zona de risc se află consumatorii de pe strada Dosoftei, în perimetrul Bănulescu-Bodoni–Mihai Viteazul, și de pe strada Bănulescu-Bodoni, în perimetrul Dosoftei–București”, a comunicat Razlovan.

Directorul general al „Termoelectrica” a mai spus că lucrările de remediere pot fi executate în patru zile, „dacă sunt asigurate accesul și condițiile necesare desfășurării lor fără întreruperi”. „Termenul-limită indicat pentru restabilirea rețelei este 15 octombrie, înainte de începutul sezonului de încălzire. Pentru respectarea acestui calendar, avem nevoie de coordonare operativă. Orice blocaj nejustificat sau impediment artificial poate prelungi intervenția și, implicit, disconfortul pentru locuitori. (…) Măsurile provizorii au redus pierderile, însă repararea rețelei rămâne necesară. (…) Ne dorim o conlucrare constructivă cu municipalitatea, în beneficiul oamenilor. (…) Obiectivul nostru este să înlăturăm defecțiunea în termenul tehnic necesar și să pregătim rețeaua pentru sezonul rece”, a comunicat Razlovan.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: