Максим Андреев, NewsMaker

Procurorii anticorupție au efectuat percheziții în dosarul fraudei bancare. Ar fi vizat și Dorin Drăguțanu

Procurorii Anticorupție au efectuat ieri, 12 decembrie, percheziții în dosarul penal privind frauda bancară. Informația a fost confirmată de ofiețerul de presă al instituției, Emil Gaitur, care a precizat că au fost vizate 9 adrese de domiciliu ale persoanelor care figurează în dosar. Numele acestora nu a fost făcut public, însă ar fi vorba de un fost guvernator al Băncii Naționale, precum și de persoane care au deținut funcții de răspundere la Victoriabank.

Potrivit Ziarului de Gardă, ar fi vizați fostul guvernator Dorin Drăguțanu, ex-președinta „Victoribank”, Natalia Politov, dar și nepotul lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al „Victoriabank”.

Dintre acestea, 8 persoane au fost recunoscute ca bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de spălare de bani în interesul aceluiași grup, în proporții deosebit de mari.

În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum și mijloace bănești.

Dacă vor fi găsite vinovate, potrivit legii, pentru infracțiunea de escrocherie bănuiții riscă de la 8 la 15 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În cazul spălării banilor, astfel de fapte se pedepseşte cu amendă în mărime de la 67500 la 117500 de lei sau cu până la 5 ani de închisoare, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cazul persoanei juridice, amenda prevăzută constituie de la 400 de mii la 550 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Captură foto/NewsMaker

Îmbrânceli la Chișinău: preoții și credincioșii au încercat să pătrundă prin cordonul poliției la Marșul Pride. Un copil a avut de suferit (VIDEO)

Îmbrânceli în capitală între participanții la marșul ortodox, organizat ca protest față de Pride, și forțele de ordine. Tensiunile au izbucnit când preoți și credincioși, cu cruci și agheasmă în mâini, au încercat să spargă cordonul poliției pentru a ajunge la marșul Pride. În altercații a fost implicat și un bărbat care ținea un copil în brațe. Contactată de NM, poliția a condamnat orice formă de violență și a făcut apel la responsabilitatea participanților.

După mai bine de o oră de protest în fața monumentului lui Ștefan cel Mare și Sfânt, participanții la manifestație s-au deplasat pe strada Bănulescu-Bodoni, unde au încercat să treacă de cordonul poliției pentru a ajunge la marșul Pride, redirecționat între timp pe strada Șciusev. Purtătoarea de cuvânt a IGP, Mariana Bețivu, a declarat pentru NM că întrunirea de la această intersecție nu a fost declarată, astfel, „pentru a preveni perturbarea ordinii și siguranței publice, forțele de ordine au intervenit – moment în care o persoană „cu comportament agresiv a încercat să forțeze cordonul carabinierilor”.

„Gravitatea situației a fost accentuată de faptul că persoana a implicat un copil în acțiunea sa, punându-i în pericol integritatea fizică. Intervenția promptă a forțelor de ordine a permis imobilizarea persoanei, evitând posibile consecințe mai grave. Poliția condamnă orice formă de violență și reiterează apelul către participanți la întruniri sa de-a dovada de responsabilitate, respecți d indicațiile forțelor de ordine și normele legale privind desfășurarea pașnică a evenimentelor publice”, a precizat Mariana Bețivu.

Oamenii legii nu au anunțat deocamdată dacă în urma altercațiilor au fost efectuate rețineri. Totuși, imaginile surprinse de NM arată mai multe persoane imobilizată la sol de către polițiști.


Disclaimer! Redacția NM condamnă orice formă de discriminare, revanșism, xenofobie, limbaj al urii și exploatare a fobiilor și stereotipurilor în scopuri politice. Nu tolerăm manipulările îndreptate către divizarea oamenilor în „ai noștri” și „străini” în funcție de naționalitate, proveniență etnică, limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, posibilități limitate, viziuni, loc de trai, apartenență, orientare sexuală, etc. Misiunea noastră este informarea corectă a cititorilor despre ceea ce se întâmplă și susținerea principiilor drepturilor omului, toleranței, libertății de exprimare și gândire, diversitate, precum și respectarea drepturilor minorităților.



Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: