Максим Андреев, NewsMaker

Procurorii anticorupție au efectuat percheziții în dosarul fraudei bancare. Ar fi vizat și Dorin Drăguțanu

Procurorii Anticorupție au efectuat ieri, 12 decembrie, percheziții în dosarul penal privind frauda bancară. Informația a fost confirmată de ofiețerul de presă al instituției, Emil Gaitur, care a precizat că au fost vizate 9 adrese de domiciliu ale persoanelor care figurează în dosar. Numele acestora nu a fost făcut public, însă ar fi vorba de un fost guvernator al Băncii Naționale, precum și de persoane care au deținut funcții de răspundere la Victoriabank.

Potrivit Ziarului de Gardă, ar fi vizați fostul guvernator Dorin Drăguțanu, ex-președinta „Victoribank”, Natalia Politov, dar și nepotul lui Mihai Ghimpu, Corneliu Ghimpu, fost prim-vicepreședinte al „Victoriabank”.

Dintre acestea, 8 persoane au fost recunoscute ca bănuite de escrocherie în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup criminal organizat, precum și de spălare de bani în interesul aceluiași grup, în proporții deosebit de mari.

În rezultatul perchezițiilor, oamenii legii au ridicat mijloace tehnice, înscrisuri, documente relevante cauzei, precum și mijloace bănești.

Dacă vor fi găsite vinovate, potrivit legii, pentru infracțiunea de escrocherie bănuiții riscă de la 8 la 15 ani de închisoare, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani.

În cazul spălării banilor, astfel de fapte se pedepseşte cu amendă în mărime de la 67500 la 117500 de lei sau cu până la 5 ani de închisoare, în ambele cazuri cu (sau fără) privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

În cazul persoanei juridice, amenda prevăzută constituie de la 400 de mii la 550 de mii de lei, cu privarea de dreptul de a exercita o anumită activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

РИА Новости

Guțul, felicitare din închisoare pentru Putin: „Oamenii noștri văd în Rusia un garant al păcii pe pământ”

Bașcana Găgăuziei, Evghenia Guțul – condamnată pentru finanțarea ilegală a fostului partid „Șor” – i-a transmis un mesaj de felicitare președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, cu ocazia zilei sale de naștere. Din Penitenciarul nr. 13, unde își ispășește pedeapsa, Guțul l-a numit pe liderul de la Kremlin, care a pornit în 2022 un război împotriva Ucrainei, „un simbol al forței și al dreptății” și un „garant al păcii”.

„Găgăuzia își amintește întotdeauna cu recunoștință sprijinul pe care Rusia l-a oferit și continuă să-l ofere autonomiei noastre. Acesta nu înseamnă doar proiecte umanitare și sociale, ci și un sprijin moral pentru oamenii noștri, care văd în Rusia un partener strategic și un garant al păcii pe pământ”, a scris Guțul în mesajul transmis prin intermediul avocaților săi.

Bașcana, care s-a întâlnit personal cu Putin, după ce Rusia a invadat militar țara vecină, i-a dorit liderului de la Kremlin ca „munca” sa „să continue să întărească prietenia dintre popoarele noastre, iar Rusia să rămână scutul și sprijinul pentru milioanele de oameni care cred în dreptate și progres”.

***

Menționăm că, în februarie 2022, armata rusă – la ordinul lui Putin – a invadat Ucraina. Deși nici Kievul, nici Moscova nu oferă date despre pierderile suferite, o estimare din septembrie 2025 a The Wall Street Journal indică că pierderile totale ale armatei Rusiei și Ucrainei de la începutul invaziei rusești ar putea depăși un milion de soldați.

În 2023, Curtea Penală Internațională, cu sediul la Haga, a emis mandat internațional de arest pe numele președintelui rus Vladimir Putin, pentru deportarea ilegală a copiilor din Ucraina.

Autoritățile Republicii Moldova, de rând cu țările occidentale, au reiterat în această susținerea necondiționată pentru Ucraina și a condamnat acțiunile Rusiei împotriva țării vecine.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: