diicot.ro

România: 15 reținuți într-un dosar de contrabandă. Aveau legături cu contrabandiști din Republica Moldova și Ucraina

Sâmbătă, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 15 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă agravată. Una dintre grupări avea legături infracționale cu contrabandiști din Republica Moldova și Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceștia cantități importante de țigarete în vederea revânzării lor la un preț superior celui de achiziție, informează hotnews.ro.

Începând cu anul 2020, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, și-au desfășurat activitatea două grupuri infracționale organizate constituite în scopul obținerii ilicite a unor profituri bănești considerabile, ca urmare a comercializării de țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă, a transmis sâmbătă instituția.

Prima entitate criminală cercetată în prezenta cauză avea ca membri constituenți mai multe persoane ce provin din aceeași familie, care au dezvoltat în timp legături infracționale cu contrabandiști din Republica Moldova și Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceștia cantități importante de țigarete în vederea revânzării lor la un preț superior celui de achiziție.

După introducerea în țară, prin sustragere de la controlul vamal, furnizorii ucraineni/moldoveni, transportau țigaretele disimulate în tiruri, dube, furgonete sau chiar în mijloace de transport persoane (autocare) până zona de centură a municipiului București, de unde erau preluate de către membrii grupării și depozitate temporar în diferite imobile, fiind mai apoi comercializate în zona pieței Bobocica, de pe raza municipiului București.

Cea de-a doua grupare infracțională organizată ce face obiectul cercetărilor în prezenta cauză, era structurată în jurul membrilor altei familii, fiind coordonată de către o inculpată care, împreună cu ceilalți membri, desfășura activități pe linia identificării de cumpărători și a vânzării de țigarete către aceștia, în incinta Pieței Obor din București, această grupare aprovizionându-se de la membrii primei grupări.

Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 2.500.000 de lei românești.

La data de 26.11.2021, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a unui număr de 4 inculpați, cetățeni ucraineni care au introdus pe teritoriul României țigări de contrabandă ce urmau a fi comercializate către membrii uneia dintre grupări.

Ulterior, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 678.300 de țigarete, precum și sumele de 38.200 lei românești și 1.510 euro.

Totodată, au fost indisponibilizate un număr de 8 autoturisme și un autocar, ce vor fi predate lucrătorilor din cadrul Direcției Regionale Vamale București.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Ce riști dacă participi la proteste plătite și la dezordini în masă: explicațiile poliției

Persoanele fizice care acceptă bani pentru a participa la proteste contra cost riscă amenzi între 5.000 și 7.500 lei, iar cei cu funcții de răspundere – între 15.000 și 25.000 lei, plus privarea dreptului de a deține anumite funcții sau de a desfășura anumite activități pentru 3–6 luni.

Potrivit oamenilor legii, cei care oferă bani pentru participarea la astfel de proteste vor fi sancționați în felul următor:

  • Persoane fizice: amendă între 25.000 și 50.000 lei;
  • Persoane cu funcții de răspundere: amendă între 50.000 și 75.000 lei, plus privarea dreptului de a desfășura anumite activități pentru 3–6 luni.

Cei care se autodenunță și cooperează cu autoritățile scapă de sancțiuni, menționează Poliția.

Totodată, oamenii legii avertizează că participarea la dezordini în masă se pedepsește cu 3–7 ani de închisoare, iar instigarea la violență sau nerespectarea legii poate fi sancționată cu amendă de până la 42.500 lei sau până la 2 ani de închisoare.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: