Sâmbătă, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) din România au dispus reținerea pe o perioadă de 24 de ore a unui număr de 15 inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă agravată. Una dintre grupări avea legături infracționale cu contrabandiști din Republica Moldova și Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceștia cantități importante de țigarete în vederea revânzării lor la un preț superior celui de achiziție, informează hotnews.ro.
Începând cu anul 2020, pe raza municipiului București și a județului Ilfov, și-au desfășurat activitatea două grupuri infracționale organizate constituite în scopul obținerii ilicite a unor profituri bănești considerabile, ca urmare a comercializării de țigarete neintroduse în circuitul fiscal al României, cunoscând că acestea provin din contrabandă, a transmis sâmbătă instituția.
Prima entitate criminală cercetată în prezenta cauză avea ca membri constituenți mai multe persoane ce provin din aceeași familie, care au dezvoltat în timp legături infracționale cu contrabandiști din Republica Moldova și Ucraina, cumpărând în mod regulat de la aceștia cantități importante de țigarete în vederea revânzării lor la un preț superior celui de achiziție.
După introducerea în țară, prin sustragere de la controlul vamal, furnizorii ucraineni/moldoveni, transportau țigaretele disimulate în tiruri, dube, furgonete sau chiar în mijloace de transport persoane (autocare) până zona de centură a municipiului București, de unde erau preluate de către membrii grupării și depozitate temporar în diferite imobile, fiind mai apoi comercializate în zona pieței Bobocica, de pe raza municipiului București.
Cea de-a doua grupare infracțională organizată ce face obiectul cercetărilor în prezenta cauză, era structurată în jurul membrilor altei familii, fiind coordonată de către o inculpată care, împreună cu ceilalți membri, desfășura activități pe linia identificării de cumpărători și a vânzării de țigarete către aceștia, în incinta Pieței Obor din București, această grupare aprovizionându-se de la membrii primei grupări.
Prejudiciul estimat în cauză se ridică la aproximativ 2.500.000 de lei românești.
La data de 26.11.2021, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au efectuat o acțiune de prindere în flagrant a unui număr de 4 inculpați, cetățeni ucraineni care au introdus pe teritoriul României țigări de contrabandă ce urmau a fi comercializate către membrii uneia dintre grupări.
Ulterior, procurorii DIICOT – Structura Centrală împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul BCCO București au efectuat un număr de 16 percheziții domiciliare, în urma cărora au fost ridicate 678.300 de țigarete, precum și sumele de 38.200 lei românești și 1.510 euro.
Totodată, au fost indisponibilizate un număr de 8 autoturisme și un autocar, ce vor fi predate lucrătorilor din cadrul Direcției Regionale Vamale București.
