RISE Moldova

Sediul PSRM, vizitat de procurorii anticorupție. Au fost ridicate documente UPDATE

Procurorii anticorupție au vizitat pe 2 iunie sediul Partidului Socialiștilor din capitală. Informația a fost confirmată pentru NM de către reprezentanta instituției, Mariana Cherpec.

„Sunt ridicări de documente, nu percheziții. Procurorii anticorupție efectuează la moment acțiunea procesuală sub formă de ridicare a documentelor la sediul PSRM. Acțiunea de ridicare are loc în contextul efectuării investigațiilor pe dosarul privind finanțarea ilegală a unui partid politic”, a precizat Mariana Cherpec.

UPDATE (16:50) Contactată de NM, purtătoarea de cuvânt a PSRM Carmena Lupei a declarat că procurorii au ridicat acte de contabilitate.

„Astăzi la sediul PSRM s-au prezentat reprezentanții Procuraturii Anticorupție cu ordonanța de ridicare a mai multor acte și informații ce vizează activitatea contabilă a PSRM. Cu detalii și comentarii partidul va reveni ulterior”, a precizat reprezentanta formațiunii.

***

Amintim că președintele-fondator al PSRM Igor Dodon a fost reținut pe 24 mai, iar ulterior plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile. El este acuzat de îmbogățire ilicită, trădare de patrie, finanțare ilegală a partidului și corupție pasivă în dosarul denumit generic „kuliok”. În urma perchezițiilor acasă la fostul șef de stat au fost depistate mai multe bunuri de lux, mijloace bănești în valută națională și străină, contracte, chitanțe, documente, recipise. Acestea au fost ridicate și urmează a fi investigate, pentru a se stabili dacă au tangență cu îmbogățirea ilicită. Igor Dodon se declară nevinovat și acuză președintele țării și partidul de guvernare că ar sta în spatele acțiunilor procurorilor.

În aceeași zi a fost reținut și cumnatul lui Igor Dodon, Petru Merineanu. El a fost plasat în arest în Penitenciarul nr.13.

 

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Licența BPAY, suspendată pentru 6 luni după depistarea mai multor încălcări. Decizia luată de BNM

Banca Națională a Moldovei (BNM) a suspendat pentru șase luni licența companiei „BPAY” SRL, care activează în domeniul emiterii de monedă electronică și al serviciilor de plată. Măsura intră în vigoare sâmbătă, 7 noiembrie.

Potrivit unui comunicat emis de BNM, în urma unui control tematic desfășurat în perioada 27 octombrie 2023 – 23 februarie 2026, au fost constatate nereguli legate de cerințele de licențiere și de desfășurare a activității, dar și de sistemul de control intern și gestionarea riscurilor.

De asemenea, compania nu ar fi respectat unele prescripții ale Băncii Naționale.

Astfel, pe 5 noiembrie, Comitetul executiv al BNM a decis suspendarea licenței BPAY.

Pe durata suspendării, BPAY va trebui să păstreze posibilitatea utilizatorilor de a verifica soldurile conturilor și de a solicita extrase. Totodată, compania trebuie să asigure gestionarea obligațiilor pe care le are față de clienți.

„Banca Națională a Moldovei a dispus «BPAY» S.R.L. și măsuri de remediere a încălcărilor, pe perioada suspendării activității”, a precizat instituția.

Reacția BPAY

În reacție, compania a transmis că, după hotărârea BNM, cardurile BPAY vor fi indisponibile pe durate suspendării.

„Această decizie ne-a luat prin surprindere și înțelegem că suspendarea serviciilor vă poate afecta plățile de zi cu zi. Fondurile din conturile BPAY vor putea fi retrase prin transfer bancar într-un cont deschis pe numele dumneavoastră la o altă instituție sau în numerar la ghișeele BPAY”, a adăugat firma.

***

Nu este pentru prima dată când BPAY ajunge în vizorul Băncii Naționale. În 2018, BNM a suspendat pentru șase luni licența companiei „Artosis” SRL, care ulterior și-a schimbat denumirea în „BPAY”. Compania activează pe piața serviciilor de plată din Republica Moldova din 2010, oferind portofele electronice, transferuri de bani, achitarea facturilor și soluții de plată pentru comercianți.

Conform datelor financiare pentru 2025, BPAY a înregistrat venituri din vânzări de aproximativ 40,4 milioane de lei, dar și o pierdere netă de circa 11,2 milioane de lei, față de 468 000 de lei în 2024.

În prezent, BPAY are nouă fondatori. Cel mai mare pachet de părți sociale, de 25%, este deținut de Artiom Vasiliev. Câte 9,9% revin lui Alexandru Harin, Andrei Sîrbu, Mircea Maleca, Vladimir Cebotari, Dumitru Rotari și Valeriu Galbici, iar alte două cote de câte 7,8% aparțin lui Igor Prodan și Alexandru Romanciuc, notează Mold-Street.

Potrivit unei investigații RISE Moldova, schimbarea denumirii companiei în 2018 a avut loc pe fondul unor scandaluri. În 2017, autoritățile au inițiat un dosar penal care viza compania și directorul acesteia, Artiom Vasiliev, cu puțin timp înainte ca BNM să-i suspende licența.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: