Cauza penală în care figurează președinta oficiului teritorial Ștefan-Vodă al ex-Partidului „ȘOR”, care este învinuită de complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii politice din partea unui grup criminal organizat, a fost trimisă în instanța de judecată. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție (PA) într-un comunicat din 10 decembrie. Cauza
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat pe 2 decembrie, într-un comunicat, că a trimis în instanță un dosar penal pentru delapidare a averii străine, în care sunt vizați nouă angajați ai Întreprinderii pentru Silvicultură Chișinău. Inculpații au sustras, în perioada 2018 – 2020, masă lemnoasă din fondul forestier al întreprinderii. Cauza
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au reținut un manager de vânzări din cadrul unei companii de construcții din municipiul Chișinău. Acesta este vizat într-un dosar de confecționare, deținere și folosire a actelor oficial false în scopul înregistrării ilegale a unui imobil din capiatală. Informațiile au fost confirmate de CNA într-un
Procuratura Anticorupție a aplicat sechestru pe bunuri în valoare de peste 11,7 milioane de lei în dosarul „Interpol”. Totodată a ridicat două mașini, în valoare totală de 1,2 milioane de lei. Ancheta vizează o schemă prin care funcționari publici din Moldova și alte țări ar fi primit mită pentru a
„O să fie scris pe cine să votăm”, „Ei au decis să o susțină pe asta” – sunt doar câteva fragmente din înregistrările audio prezentate de oamenii legii pe 3 octombrie, dintr-o schemă desfășurată de „organizația criminală condusă de Ilan Șor”. Ultima ar instrui 130 de mii de cetățeni ai
Oamenii legii au efectuat percheziții în cadrul unui dosar de evaziune fiscală, spălare de bani și finanțare în interesul unei organizații criminale cu implicarea factorilor de decizie ai unei companii de construcții. Au fost ridicate, printre altele, valută națională și străină în sumă de 4 593 121 de lei, 69
O manifestație și contramanifestație a avut loc pe 20 septembrie la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe fundalul unei ședințe eșuate din dosarul penal în care figurează bașcanul Găgăuziei, Evghenia Guțul – afiliată oligarhului fugar Ilan Șor. În timp ce susținătorii Blocului „Victorie” – format din politicienii și partidele controlate de
Procuratura Anticorupție și ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au documentat mai multe persoane care efectuau tranzacții Cash-In în conturile activiștilor partidului „Șansă”. Acțiunile au avut loc în dimineața zilei de 13 septembrie, în cadrul unor percheziții desfășurate într-un dosar penal deschis pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat, pe 24 iulie, percheziții la mai multe școli auto din Chișinău, Ialoveni și Comrat într-un dosar de trafic de influență și fals în acte. Bănuiții ar fi pus în funcțiune o schemă de fraudare a procesului de eliberare a permiselor de conducere contra
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) a făcut percheziții la trei persoane din Chișinău și Leova, care figurează într-un dosar penal pentru răpire din România. Au fost ridicate hainele folosite de un suspect la comiterea infracțiunii, telefoane mobile, o cartelă bancară și un înscris de ciornă. Descinderile
