Aceasta este o istorie despre cum tranzacționarea criptomonedelor în Republica Moldova s-a transformat într-un dosar penal pentru escrocherie. O relatăm din perspectiva principalului personaj, Mihail Paduca, dar și pe baza informațiilor oferite de procurori. El este acuzat de escrocherie. Mai exact, că ar fi cumpărat criptomonede în valoare de 360
Cetățenii moldoveni primesc email-uri și sms-uri, pretins a fi trimise de Centrul pentru combaterea crimelor cibernetice și Banca Națională a Moldovei, în care li se comunică că infrastructura lor digitală ar fi fost compromisă și urmează să fie contactați pentru „asistență”. Inspectoratul General al Poliției (IGP) a avertizat joi, 14
O femeie în vârstă de 34 de ani a fost condamnată la 8 ani de închisoare pentru escrocherie, după ce ar fi înșelat o educatoare, de la care ar fi obținut aproape 300.000 de lei prin amenințări și promisiuni false. Sentința a fost pronunțată de instanță, anunță Procuratura municipiului Chișinău.
O rețea de escroci contactează în aceste zile consumatorii „Apă-Canal Chișinău” și le solicită date personale, inclusiv informații din buletin și detalii despre venituri. Înainte de aceasta, consumatorii sunt anunțați că a expirat termenul de valabilitate al contoarelor de apă. Informațiile au fost comunicate de către reprezentanții întreprinderii „Apă-Canal Chișinău”,
Un avocat din Republica Moldova și-a însușit 29 000 de lei de la unul dintre clienții săi, după ce l-a înșelat că banii ar fi necesari pentru efectuarea unor expertize. Individul a fost găsit vinovat de escrocherie, aplicându-i-se o amendă de 65 000 de lei și o interdicție de a
Persoane necunoscute, care pretind că sunt reprezentanți ai Premieri Energy, sună cetățenii moldoveni și le cer date din buletinul de identitate, invocând o pretinsă schimbare a contoarelor. Anunțul a fost făcut astăzi, 17 martie, de companie, care a subliniat că nu cere informații din buletin la telefon. Potrivit Premier Energy,
Zece persoane, angajați ai unor companii din Chișinău, au fost condamnați pentru fraude, după ce au prestat servicii pentru care nu dețineau licență timp de un deceniu. Inculpații ofereau victimelor, între altele, servicii privind angajarea în statele Uniunii Europene și pachete turistice la prețuri mai avantajoase. Prejudiciile create victimelor depășesc
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, învinuit de escrocherie, îmbogățire ilicită și trafic de influență, a fost condamnat la 8 ani de închisoare. Decizia a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, pe 27 ianuarie. Țuțu a lipsit de la ședință. Fostul parlamentar a fost condamnat la 8 ani de închisoare, cu
O persoană a fost lăsată fără aproximativ 100.000 de lei după ce i s-a spus că o rudă de-a sa a fost implicată într-un accident rutier. Cazul de escrocherie a avut loc în Chișinău, iar poliția a fost sesizată în seara zilei de 24 ianuarie. Potrivit Inspectoratului General al Poliției,
O pensionară de 73 din Chișinău a rămas fără peste jumătate de milion de lei, după ce a căzut în plasa escrocilor. Victima a fost contactată de o femeie, care i-a spus că cineva ar încerca să-i sustragă banii pe care-i păstrează în două bănci, iar pentru a preveni pretinsa
