Cauza penală de învinuire a fostului lider democrat Vladimir Plahotniuc va fi comasată și conectată la o altă cauză aflată pe rolul instanței din anul 2021, în care șapte persoane acuzate în dosarul denumit generic ,,Frauda Bancară” au statut de inculpat. Decizia a fost luată la cererea avocaților lui Plahotniuc
Centrul Național Anticorupție (CNA) oferă noi detalii despre reținerea lui Anatolie Blonschi, un om de încredere al lui Vladimir Andronachi, care a gestionat mai multe afaceri ale fostului deputat democrat. Potrivit sursei citate, Blonschi, cercetat în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, a fost reținut pe 9 ianuarie la punctul de
Liderul „Șansă” Alexei Lungu, apropiat politicianului fugar Ilan Șor, numește „aberații” cazurile raportate de oamenii legii că mai multe persoane au renunțat la bani, primiți pentru a vota reprezentanții unui partid politic, și i-au adus la poliție. De menționat că polițiștii au anunțat despre două astfel de cazuri. În primul,
O persoană, învinuită de escrocherie și spălare de bani în dosarul Fraudei Bancare, a fost reținută de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA). Anunțul a fost făcut de reprezentanții CNA pe 26 octombrie. Reprezentanții CNA au raportat că ofițerii Centrului au reținut pe 25 octombrie o persoană, anunțată în căutare, învinuită
Cinci persoane, învinuite de spălare de bani în dosarul denumit generic „Frauda bancară”, ajung pe banca acuzaților. Aceștia sunt acuzați că ar fi cauzat prejudicii Băncii de Economii în valoare de 11 milioane lei. Procuratura Anticorupție (PA) anunță că a finalizat urmărirea penală și că a expediat dosarul în instanță
Procuratura Anticorupție anunță despre trimiterea în instanța de judecată pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor. Potrivit procurorilor, Plahotniuc a primit peste $18 mln și €3,5 mln din surse
Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc
Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată cauza penală în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță. Aceasta es te învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită
Cauza penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice a fost deferită justiției pe 10 martie. Andronachi este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, complicele său – de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate. Pentru infracțiunile comise, legea
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat, pe 10 februarie, că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie și spălarea banilor, în proporții deosebit de mari, de către o organizație crimininală. Conform probatoriului administrat, procurorii au
