Dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vlad Plahotniuc, ajunge în judecată. Decizia a fost luată de magistrații Curții de Apel Chișinău luni, 29 mai, în absența învinuitului. Anunțul a fost făcut de Procuratura Anticorupție. Potrivit sursei citate, Curtea de Apel a respins recursul avocaților lui Plahotniuc
Procuratura Anticorupție a trimis în instanța de judecată cauza penală în privința fostului vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Emma Tăbîrță. Aceasta es te învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie, comisă cu folosirea situației de serviciu, de către o organizație criminală, precum şi de spălarea banilor, săvârșită
Cauza penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice a fost deferită justiției pe 10 martie. Andronachi este acuzat de săvârșirea infracțiunilor de escrocherie și spălarea banilor în proporții deosebit de mari, complicele său – de săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor prin complicitate. Pentru infracțiunile comise, legea
Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat, pe 10 februarie, că a terminat urmărirea penală în privința unui fost vice-guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), învinuită de complicitate la săvârșirea infracțiunii de escrocherie și spălarea banilor, în proporții deosebit de mari, de către o organizație crimininală. Conform probatoriului administrat, procurorii au
Procuratura Anticorupție anunță, pe 26 ianuarie, că a finalizat urmărirea penală în privința lui Vladimir Andronachi și a unui complice. În continuare, partea apărării urmează să facă cunoștință cu materialele cauzei penale. Procuratura Anticorupție aduce la cunoștință asupra faptului că la 25 ianuarie 2023 a finalizat urmărirea penală disjunsă din
Procuratura Anticorupție se arată nemulțumită de tergiversarea examinării dosarului denumit generic „Frauda Bancară”. Se menționează că în lipsa învinuitului Vladimir Plahotniuc, partea apărării a înaintat noi cereri de ridicarea a excepției de neconstituționalitate, cereri de recuzare și cereri de strămutare a cauzei. „Ultima ședință a fost amânată din motivul neprezentării
Procuratura Anticorupție a mai reținut o persoană în dosarul denumit generic „Frauda bancară”. De menționat că în cadrul aceluiași dosar, în dimineața zilei de 2 noiembrie, a fost reținut și Vladimir Andronachi. Procurorii anunță că cea de-a doua persoană este bănuită de participare la infracțiunea de escrocherie în proporții deosebit
Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, nu exclude că avocații lui Vlad Plahotniuc ar încerca să tergiverseze dosarul denumit generic „Frauda bancară”, în care este vizat fostul politician. Într-o postare pe Facebook, Litvinenco a salutat decizia Procuraturii Anticorupție de a începe să pună în practică Legea privind condamnarea în lipsă. Oficialul a
Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) anunță despre crearea unui grup de lucru care își propune să vină cu un set de măsuri privind prevenirea și combaterea fraudelor bancare și spălării banilor. Anunțul a fost făcut de un grup de deputați ai fracțiunii parlamentare a PAS, în cadrul unui briefing.
Fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) Dorin Drăguțanu va compărea pe banca acuzaților. Procuratura Anticorupţie a anunțat în dimineața de 4 iulie că a finalizat un nou episod din dosarul penal denumit generic „Frauda bancară”. În același dosar figurează și doi foști viceguvernatori: Ion Sturzu și EmmaTăbîrţă. Procurorii
