Максим Андреев/NewsMaker

Revizuire la INTERPOL: va fi Plahotniuc inclus în lista persoanelor anunțate în căutare internațională? (VIDEO)

La 26 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că INTERPOL a acceptat cererea de revizuire a deciziei din 2020, în privința fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Astfel, organizația internațională va analiza din nou cazul acestuia pentru a decide dacă va fi anunțat în căutare internațională.

Decizia vine după ce, în octombrie 2024, Procuratura Anticorupție a prezentat noi probe și circumstanțe relevante care ar putea influența decizia inițială. În cadrul procedurii, avocații lui Plahotniuc vor avea ocazia să prezinte argumente suplimentare, iar autoritățile moldovenești vor putea reafirma legalitatea și corectitudinea anchetei în cadrul reglementărilor INTERPOL.

„Republica Moldova va avea o șansă să explice încă o dată de ce această cauză penală este una corectă, legală, care respectă toate principiile Constituției Interpol, ca să fie anunțat în căutare Vladimir Plahatniuc. Să fie arestat și extradat, adus înapoi în Republica Moldova, pentru a fi tras la răspundere penală pentru rolul său în tot ce înseamnă frauda bancară!, a declarat Veronica Dragalin, șefa PA.

***

Vladimir Plahotniuc este vizat în dosarul „frauda bancară“. Pe 7 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a anunțat că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA. În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

Potrivit profilului realizat de RISE Moldova, Vladimir Plahotniuc a ajuns în politica mare în anul 2016, atunci când preia conducerea Partidului Democrat din Moldova. La parlamentarele din februarie 2019 a candidat pe Circumscripția uninominală nr. 17 – Nisporeni, raionul în care a copilărit, unde a câștigat cu un scor covârșitor de peste 70% din voturi.

În iunie 2019, după ce Blocul ACUM și PSRM formează o majoritate parlamentară și investesc Guvernul Sandu, democrații sunt nevoiți să cedeze puterea, iar Plahotniuc pleacă subit din țară. Câteva zile mai târziu, acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook că își depune “mandatul de președinte al partidului și […] am decis să nu mai candidez […] pentru vreo funcție în partid.” Iar la sfârșitul lunii iulie anunță că își depune și mandatul de deputat, “în condițiile preluării totale în captivitate a Republicii Moldova de către Federația Rusă“.

În data de 26 octombrie 2023, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Максим Андреев/NewsMaker

„Suportabilă”: ce i-a spus Plahotniuc avocatului său despre celula din Penitenciarul 13 în care este deținut

Fostul lider PDM Vladimir Plahotniuc, deținut în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, a calificat drept „suportabilă” celula în care se află. Cel puțin aceasta a declarat, pe 21 octombrie, avocatul său, Lucian Rogac. Acesta a mai spus că Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată pe motiv că studiază dosarul său, aflat în faza de judecată, primind zilnic aproximativ cinci volume dintr-un total de 97 de volume.

Marți, jurnaliștii l-au întrebat pe Lucian Rogac de ce Vladimir Plahotniuc nu se prezintă la ședințele de judecată. „La moment, dumnealui se ocupă în principal de examinarea materialelor cauzei. În fiecare zi, noi, apărătorii, îi transmitem cam câte cinci volume din dosarul care se examinează în instanța de judecată, per total sunt 97 de volume. Deci, ia ceva timp pentru a studia materialele”, a răspuns avocatul.  

Potrivit lui Rogac, până acum, Plahotniuc a studiat 35 de volume. „A fost un timp destul de limitat acordat de instanța de fond pentru a lua cunoștință cu materialele cauzei”, a adăugat apărătorul.

Întrebat dacă a fost la clientul său și dacă acesta este mulțumit de condițiile din penitenciar, avocatul a răspuns: „Condițiile sunt ok. Sunt suportabile. (…) Nu știu dacă cineva poate fi mulțumit de condițiile din penitenciar și, în genere, de penitenciar. (…) Apărătorii nu au acces în celula nemijlocită unde stau învinuiții/inculpații. Noi avem o cameră separată pentru întrevederi. (…) Zilnic îi ducem materialele cauzei și discutăm referitor la acestea, le analizăm, le explicăm”.

La precizarea jurnaliștilor dacă l-a întrebat pe clientul său cum arată celula și dacă este dotată, Rogac a răspuns: „Nu am întrebat. Mi-a spus că e suportabilă, e ok. La atât ne-am rezumat”.

***

Plahotniuc este judecat în Republica Moldova într-un dosar din „Frauda Bancară”, fiind acuzat de escrocherie, spălare de bani și crearea unei organizații criminale. Potrivit procurorilor, prejudiciul depășește 39 de milioane de dolari și 3,5 milioane de euro. Banii ar fi fost folosiți pentru achiziții de lux, servicii, investiții, evenimente și plata datoriilor. Pentru infracțiunile comise legea prevede pedeapsa sub formă de închisoare de la 8 la 15 ani.

Pe 20 octombrie, instanța a decis prelungirea arestului preventiv al lui Vladimir Plahotniuc pentru încă 30 de zile în dosarul „Frauda bancară”.

În aceeași zi, procurorul Alexandru Cernei a confirmat că procurorii au solicitat prelungirea măsurii preventive și în cele trei mandate de arestare emise anterior pe numele lui Plahotniuc. Este vorba despre cauze aflate în faza de urmărire penală: un episod din „Frauda bancară”, dosarul „blanchetelor” și „Metalferos”. Decizia urmează a fi pronunțată pe 21 octombrie, la ora 15:30, la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: