Justiție

Revizuire la INTERPOL: va fi Plahotniuc inclus în lista persoanelor anunțate în căutare internațională? (VIDEO)

Anatol Cibotari
| 26 noiembrie, 2024
14:32

La 26 noiembrie 2024, Procuratura Anticorupție (PA) a anunțat că INTERPOL a acceptat cererea de revizuire a deciziei din 2020, în privința fostului lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc. Astfel, organizația internațională va analiza din nou cazul acestuia pentru a decide dacă va fi anunțat în căutare internațională.

Decizia vine după ce, în octombrie 2024, Procuratura Anticorupție a prezentat noi probe și circumstanțe relevante care ar putea influența decizia inițială. În cadrul procedurii, avocații lui Plahotniuc vor avea ocazia să prezinte argumente suplimentare, iar autoritățile moldovenești vor putea reafirma legalitatea și corectitudinea anchetei în cadrul reglementărilor INTERPOL.

„Republica Moldova va avea o șansă să explice încă o dată de ce această cauză penală este una corectă, legală, care respectă toate principiile Constituției Interpol, ca să fie anunțat în căutare Vladimir Plahatniuc. Să fie arestat și extradat, adus înapoi în Republica Moldova, pentru a fi tras la răspundere penală pentru rolul său în tot ce înseamnă frauda bancară!, a declarat Veronica Dragalin, șefa PA.

***

Vladimir Plahotniuc este vizat în dosarul „frauda bancară“. Pe 7 septembrie 2022, Procuratura Anticorupție a anunțat că a demarat procedura de finalizare a urmăririi penale în lipsa fostului lider al PDM. În cadrul acestui episod pentru care s-a solicitat acordul în vederea finalizării urmăririi penale, Vladimir Plahotniuc a fost pus sub acuzare pentru crearea și conducerea unei „organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor”.

Potrivit procurorilor, episodul incriminat acestuia are ca referință perioada anilor 2013-2015, atunci când Plahotniuc a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor prin persoane interpuse, mijloace financiare de peste 39 milioane dolari și 3,5 milioane de euro, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Unibank” SA, BC „Banca Socială” SA și BC „Banca de Economii” SA. În cadrul cauzei penale a fost aplicat sechestru pe bunuri a cărui beneficiar efectiv este Vladimir Plahotniuc în valoare de peste un miliard de lei.

Potrivit profilului realizat de RISE Moldova, Vladimir Plahotniuc a ajuns în politica mare în anul 2016, atunci când preia conducerea Partidului Democrat din Moldova. La parlamentarele din februarie 2019 a candidat pe Circumscripția uninominală nr. 17 – Nisporeni, raionul în care a copilărit, unde a câștigat cu un scor covârșitor de peste 70% din voturi.

În iunie 2019, după ce Blocul ACUM și PSRM formează o majoritate parlamentară și investesc Guvernul Sandu, democrații sunt nevoiți să cedeze puterea, iar Plahotniuc pleacă subit din țară. Câteva zile mai târziu, acesta a anunțat pe pagina sa de Facebook că își depune “mandatul de președinte al partidului și […] am decis să nu mai candidez […] pentru vreo funcție în partid.” Iar la sfârșitul lunii iulie anunță că își depune și mandatul de deputat, “în condițiile preluării totale în captivitate a Republicii Moldova de către Federația Rusă“.

În data de 26 octombrie 2023, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a anunțat sancțiuni față de 21 de persoane și entități cu legături în Republica Moldova. În lista de sancțiuni denumită „Global Magnitsky Act” pentru acte grave de corupție figurează Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor, Sara Șor, Igor Ciaika, Ivan Zavorotnyi, Alexei Troșin, Iurii Gudilin, Olga Grak și Leonid Gonin.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

frauda bancară, top, Vladimir Plahotniuc, Интерпол

Știri similare

Viață

FOTO/VIDEO Mașină răsturnată în Chișinău. Alte cinci parcate, lovite: ce spune poliția

Război în Ucraina

Atac cu bombă aeriană, la Zaporojie: cel puțin cinci morți și trei răniți

Viață

Carp, despre armamentul din camionul de la Leușeni-Albița: „Este de tip rusesc, plus din perioada sovietică”

Mihaela Conovali
| 21 noiembrie, 2025
08:33

În camionul de la vama Albița–Leușeni se afla armament de origine sovietică, produs în anii ’70, precum și alte tipuri produse în Federația Rusă. Acum se investighează inclusiv locul de încărcare al acestora. Declarațiile au fost făcute de Lilian Carp, deputat PAS și președinte al Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, la ediția din 20 noiembrie a emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova. Carp a precizat că se încearcă obținerea mai multor detalii de la cele două persoane reținute, însă acestea „nu prea merg la discuții”.

Carp a declarat că afirmațiile conform cărora autoritățile din Republica Moldova nu au participat la identificarea încărcăturii nu corespund realității. „Noi avem un punct comun de trecere la Albița, care se află pe teritoriul României. Toate scanările se fac cu scanerele de pe teritoriul României. Scanarea acestei mașini a fost făcută la cererea unui vameș din Republica Moldova. (…) S-a depistat această încărcătură cu muniții datorită faptului că vama se află pe teritoriul României”, a precizat Carp. El a adăugat că în celelalte vămi, unde sunt puncte separate de trecere, scanările se fac de către autoritățile Republicii Moldova. Aici, scanarea a fost făcută de către România deoarece este un punct de trecere comun.

Potrivit lui Carp, în camion se afla „armament de origine sovietică, produs în anii ’70”, precum și „altele care sunt produse în Federația Rusă”. „Deci este armament de tip rusesc, plus din perioada sovietică”, a adăugat el. El a mai spus că acum se investighează inclusiv modul în care au fost sigilate armele, precum și locul de încărcare a acestora. Mai multe detalii vor fi comunicate pe 21 noiembrie, a precizat Carp.

În ceea ce privește cele două persoane reținute, Carp a declarat: „Din ceea ce cunosc se discută cu ei. Încearcă să se afle mai multe detalii. Nu prea merg la discuții”.

Deputatul a mai spus că miercurea viitoare vor avea loc audieri în cadrul Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică pe tema drogurilor, iar acest caz va fi inclus pe agenda dezbaterilor.

***

Pe 20 noiembrie, presa din România a scris că mai multe instituții ale statului român intervin în Vama Albița–Leușeni, după ce într-un camion oprit la control au fost descoperite arme de foc și componente pentru lansatoare de rachete.

Serviciul Vamal al R. Moldova a declarat că „suspiciunile inițiale au fost semnalate de un funcționar vamal al Republicii Moldova” și că, în acest sens, acesta „a informat colegii din cadrul autorității vamale române”. Ulterior, directorul Serviciului Vamal, Radu Vrabie, a confirmat că în transport se afla armament. Cazul a fost descoperit, în noaptea de 19 spre 20 noiembrie, „de autoritatea vamală română, după ce funcționarul serviciului vamal de pe partea moldovenească a solicitat inițierea controlului, având în vedere că scanerul se află pe partea română”, a declarat Vrabie.

Procurorii români susțin că transportul, încărcat cu elemente de armament depistate la intrarea în România prin vama Albița, aparține unei firme de transport din Republica Moldova și că avea ca destinație, conform documentelor, un beneficiar din Israel.

Procurorii din Republica Moldova au anunțat că două persoane au fost reținute pentru 72 de ore. Totodată, au precizat, cu referire la informațiile preliminare, că transportul nu traversase anterior frontiera cu Ucraina.

Între timp, deputatul și vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, apărare și ordine publică, Renato Usatîi, au cerut audieri pe platforma Comisiei.