Cele 4 companii importatoare de carne, care au fost vizate de percheziții, pe 18 ianuarie, ar aparține omului de afaceri Anatolie Triteac. Este vorba despre MMD Group SRL, Trialtex Plus SRL, Qualiko-Group SRL și Sper Trade M SRL, scrie TV8, cu referire la propriile surse. Potrivit sursei citate, MMD Group
Ofițerii Departamentului antifraudă și conformare al Serviciului Vamal, sub conducerea Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au pus în executare mandate de percheziții în municipiul Chișinău și în afară, într-un dosar de contrabandă cu mijloace de transport. În rezultatul acțiunilor au fost depistate două mijloace de transport de
Ofițerii Direcției Investigații Complexe a Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, desfășoară pe 18 ianuarie percheziții la sediile a patru companii ale aceluiași proprietar, care realizează cea mai mare parte a importului de carne în Republica Moldova. Polițiștii menționează că în urma unor achiziții de control s-a
14 angajați ai Poliției de Frontieră și 11 angajați ai Serviciului Vamal sunt cercetați penal pentru comiterea a 117 acte de corupție. Sumele pretinse și primite variau între 100 și 900 euro. Oamenii legii au publicat rezultatele perchezițiilor din 17 ianuarie, efectuate în comun cu colegii din România. În cadrul
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au inițiat acțiuni de urmărire penală într-o cauză penală, pornită pe fapte de corupție. Informația a fost confirmată pentru NM de către Angela Starinschi, purtătoare de cuvânt a instituției. „Sun acțiuni de urmărire penală, pe care le desfășurăm în cadrul unei cauze pornite pe fapte
Timp de două zile, pe 28 și 29 decembrie, oamenii legii au efectuat 22 de percheziții în municipiul Chișinău și raioanele Ialoveni, Hîncești, Cimișlia, Ungheni și Strășeni. 14 persoane sunt suspectate că ar fi implicate în purtarea, păstrarea, procurarea, fabricarea, repararea sau comercializarea armelor de foc, precum şi sustragerea lor
Oamenii legii au efectuat pe 27 decembrie percheziții inopinate în Penitenciarul din Soroca. În rezultatul măsurilor efectuate la locurile de trai a deținuților, a fost depistat și ridicat un număr considerabil de obiecte și substanțe interzise deţinuţilor să le aibă asupra lor. Mai exact, funcționarii au depistat și confiscat telefoane
Oamenii legii au efectuat 60 de percheziții într-un dosar de defrișări ilegale ale pădurilor. Poliția anunță că au fost reținute cinci persoane, acestea ar fi adus prejudicii statului de circa un milion de lei. Faptele ar fi avut loc în septembrie-decembrie 2022, în raioanele Leova, Strășeni, Ialoveni, Orhei, cu implicarea
Doi bărbați sunt cercetați penal în dosare de fals în acte și spălare de bani, după ce ar fi organizat înstrăinarea unui imobil din centrul municipiului Chișinău cu eschivarea de la plata impozitelor. În urma tranzacției, aceștia nu ar fi achitat obligațiuni fiscale. Potrivit Centrului Național Anticorupție (CNA), în perioada
Doi bărbați din Ucraina, un funcționar al Biroului Migrație și Azil și complicele său sunt cercetați pentru facilitarea intrării ilegale a ucrainenilor în Moldova și falsificarea șederii lor legale. Procurorii și ofițerii Poliției de Frontieră au desfășurat percheziții la Cahul. Perchezițiile au avut loc în biroul de serviciu, în automobilul
