Platforma online de investiții TUX nu este singura piramidă financiară activă în Republica Moldova. În același timp, mai funcționează alte 8-9 platforme similare, a declarat președintele CNFP, Dumitru Budianschi, în cadrul audierilor din Parlament. El a subliniat că fenomenul nu poate fi combătut prin blocarea unei singure platforme, ci necesită măsuri complexe de reglementare, prevenire și protecție a investitorilor, inclusiv armonizarea legislației moldovenești cu standardele UE.
„A existat un număr mare de platforme similare, dar cu denumiri diferite. Promovarea are loc, de regulă, prin mijloace mai puțin vizibile – rețele de socializare, recomandări informale – zone în care autoritățile ajung mai greu. Fenomenul nu poate fi rezolvat prin blocarea unei singure platforme. Imediat va apărea alta; dacă nu a doua zi, atunci în câteva minute”, a menționat Budianschi.
Șeful CNFP a adăugat că, la nivel global, fenomenul a căpătat o amploare considerabilă, iar cadrul legal european privind protecția investitorilor și a consumatorilor financiari a introdus măsuri suplimentare de protecție, care lipsesc în prezent în Republica Moldova.
„Astăzi există două piețe: piața cripto, reglementată în UE, dar nereglementată la noi, unde prestarea serviciilor în acest domeniu este interzisă, și piața instrumentelor financiare”, a mai spus Budianschi.
Șeful de la CNFP a mai spus că nu poate confirma valoarea pagubei de 50 de milioane de lei și că cele 5 plângeri primite au fost redirecționate poliției.
Poliția investighează 50 de organizatori, printre care foști angajați ai statului
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu, a declarat că până acum, poliția a înregistrat 13 plângeri din întreaga țară.
Cernăuțeanu a precizat că la nivel de organizatori au fost identificate 50 de persoane, inclusiv foști angajați ai Ministerului de Interne sau ai altor instituții de stat.El a spus că toate persoanele implicate vor fi pedepsite.
„Dacă se demonstrează implicarea persoanelor din rândul MAI, Poliției, SPPS sau SIS, acestea vor fi trase la răspundere în modul corespunzător, exact cum s-a procedat și până acum. Investigăm de la infracțiune la persoană, nu invers”, a explicat șeful IGP.
El a atras atenția asupra necesității unor ajustări legislative și a unei politici preventive mai eficiente.
„Este nevoie de măsuri legislative care să prevină astfel de fenomene. De asemenea, nu avem un plan informațional structurat pentru cetățeni, pentru a-i ajuta să înțeleagă riscurile și modul de operare al acestor scheme”, a concluzionat Cernăuțeanu.
Șeful IGP a mai subliniat creșterea infracționalității în mediul online: analiza ultimilor trei ani arată că numărul cauzelor penale în acest domeniu a crescut de la 450 în 2023 la 950 în anul curent. Majoritatea acțiunilor sunt organizate din afara Republicii Moldova, ceea ce implică proceduri complexe, inclusiv comisii rogatorii cu statele de origine ale infracțiunilor.
Opoziția cere comisie parlamentară de anchetă în cazul TUX
Deputatul PSRM, Pavel Voicu, fost ministru de Interne, a declarat că ședința privind cazul TUX a lăsat mai multe întrebări decât răspunsuri și a criticat informarea deficitară. Acesta și-a îndemant colegii să susțină proiectul Partidului Socialiștilor înregistrat astăzi privind instituirea unei comisii parlamentare de anchetă, menită să analizeze funcționarea platformei și factorii care au permis apariția acestei scheme.
„Suntem cu toții de acord, că este vorba de prejudicii aduse miilor de cetățeni. Totuși, să înțelegem, va fi o posibilitate ca să restituim acești bani, și o să rog colegii să ne susțineți în formarea acestei achete parlamentare, pentru că va aduce beneficiu atât urmării penale, cât și vom înțelege în esență această problemă”, a spus Voicu.
Reprezentanții PAS au subliniat că instituțiile statului depun eforturi pentru a combate platformele ilegale. Radu Marian, președintele Comisiei pentru economie, buget și finanțe, a amintit de inițiativa legislativă din iunie, care interzice marketingul și distribuirea instrumentelor financiare derivate către publicul larg.
În finalul audierilor, vicepreședintele comisiei pentru economie, buget și finanțe, Dorian Istratii, a spus că în cadrul informațiilor obținute de la toate instituțiile responsabile, vor veni cu recomandări și concluzii, la fiecare entitate cu pașii ce trebuie de urmat. Acesta a spus că un accent deosebit trebuie pus pe aprobarea legii privind piața crypto.
„De aceea noi nu putem vorbi de pagube de milioane, așa cum este vehiculată în priesă, și nu putem vorbi de 50.000 de cetățeni păgubiți, așa cum este vehiculată în priesă, ori avem doar 13 cereri, 13 plângeri, petiții depuse la instituții de drept. Cert este faptul că trebuie în regim cât mai rapid să aprobăm legea privind criptomonedele și să ne conformăm legislațiile Uniunei Europeane și alte lege, alte legi care o să îmbunătățească inclusiv și piața de capital din Republica Moldova privitor la criptomonede”, a spus acesta.
***
Reamintim, platforma de tranzacționare TUX Moldova – bănuită că ar funcționa ca o piramidă financiară – s-a prăbușit la începutul lunii octombrie, curent. Estimările arată că circa 50 de mii de oameni ar fi fost atrași în această schemă. Pierderile estimate depășesc 48 de milioane de euro. Pe acest caz a fost inițiat un proces penal, însă specialiștii avertizează – este puțin probabil ca oamenii să își mai recapete investițiile.
Pe 6 noiembrie, la aproape o lună de la închiderea TUX, oamenii legii au anunțat percheziții în cadrul a trei cauze penale ce vizează activități ilicite de întreprinzător, spălare de bani și evaziune fiscală prin intermediul platformei TUX. Cinci persoane, inclusiv lideri ai schemei, au fost reținute. În urma perchezițiilor au fost ridicate inclusiv sume importante de bani, valută străină, telefoane și computere folosite pentru tranzacții, anunțau procurorii atunci.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
