În data de 27 decembrie curent, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță că a inițiat o cauză penală în temeiul bănuielilor rezonabile de săvârșire a evaziunii fiscale de către Veaceslav Platon, în calitate de persoană fizică. Suma impozitului, care conform Serviciului Fiscal de Stat nu a fost achitat de către persoana respectivă, cifrează peste 7 milioane lei și se referă la perioada fiscală a anilor 2012-2015.
Potrivit unui comunicat al Procuraturii, prezentul proces penal a fost inițiat în baza raportului de autosesizare întocmit încă în luna septembrie 2021 de către acuzatorul de stat care anterior, în cadrul rejudecării cauzei penale în ordine de revizuire în privința numitului, a renunțat la acuzarea adusă acestuia.
„Din motive neclare, conducerea anterioară a Procuraturii nu a dispus examinarea raportului procurorului așa cum o dictează prevederile imperative ale Codului de procedură penală, ci a optat pentru transmiterea actului de sesizare a procurorului ca o simplă informație către organele de investigații”, adaugă reprezentanții Procuraturii.
Sursa mai declară că ulterior, după schimbarea conducerii Procuraturii, în cadrul verificării circumstanțelor de renunțare la învinuire, au fost verificate și alte acțiuni care ar fi suspecte în sensul favorizării lui Veaceslav Platon în acest proces penal.
„Inter alia, a fost depistat actul de sesizare a procurorului, din septembrie 2021. Astfel, în noiembrie 2021, fiind puse în aplicare corectă prevederile articolului 274 din Codul de procedură penală, raportul a fost înregistrat în Registrul de evidență a infracțiunilor al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale”, se arată în declarația Procuraturii.
Prin urmare, sursa mai declară că la 27 decembrie 2021, după examinarea actelor de constatare, inclusiv opinia emisă de Serviciul Fiscal de Stat, procurorii PCCOCS au dispus pornirea urmăririi penale în baza articolului 244/1 din Codul penal (evaziunea fiscală de către persoane fizice care nu practică activitate de întreprinzător).
În context, Procuratura anunță că acțiunile persoanelor responsabile din cadrul PCCOCS, care au admis încălcări, vor fi verificate, iar în rezultat, se va dispune în conformitate cu prevederile legii.
***
Amintim că, Procuratura Generală a refuzat să îl extrădeze în Rusia pe Veaceslav Platon, acuzat că ar fi scos din sistemul bancar al țării 500 miliarde de ruble. Informația a fost publicată pe 29 octombrie de Ministerul rus de Interne, care a precizat că a solicitat și extrădarea lui Renato Usatîi și pe cea a lui Vladimir Plahotniuc, însă nu a primit niciun răspuns.
Pe 29 octombrie, Procuratura Anticorupție a anunțat că Veaceslav Platon a fost citat în vederea înaintării acuzării într-un dosar penal cu privire la atacul raider asupra unei bănci în care sunt vizați bani din laundromatul rusesc. Omul de afaceri, care este fost deputat, ar urma să se prezinte pe 2 noiembrie.
Pe 25 octombrie, portalul «Коммерсантъ» a anunțat, cu trimitere la propriile surse, că în dosarul „Laundromat” s-ar fi produs schimbări semnificative. Potrivit jurnaliștilor, Veaceslav Platon este singura persoană care a stat la baza schemei, iar Plahotniuc ar fi oferit protecție pentru tranzitul banilor. De asemenea, din dosar ar fi dispărut numele lui Usatîi, care era considerat anterior unul dintre organizatori.
„Laundromat” este cea mai mare operațiune de spălare de bani prin băncile din Moldova. În perioada 2010-2013 au fost spălați în acest fel minimum $22 miliarde din Federația Rusă. În 2016, în Moldova a fost inițiat un dosar penal în care figurau 15 judecători. Victor Orîndaș a fost singurul care a reușit să părăsească țara înainte de a fi reținut.
În septembrie 2020, Procuratura Anticorupție a renunțat la învinuiri în cazul a 13 din cei 15 judecători, iar dosarele penale au fost închise. Într-un interviu pentru NM Platon a declarat că tranzacțiile au fost legale.
Promit pensii și salarii mai mari, gaz la 6 lei pentru moldoveni și spun că vor „salva” țara de „pericole”. Liderii Blocului „Patriotic” – Igor Dodon, Vladimir Voronin, Irina Vlah și Vasile Tarlev – au mai fost la guvernare, ocupând funcții-cheie în Președinție, Parlament și Guvern. Acum, ei vor să revină în Legislativ, de unde să propună și să adopte legi pentru oameni. Dar din ce trăiesc foștii președinți ai Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon și comunistul Vladimir Voronin, fosta bașcană a Găgăuziei, Irina Vlah, și fostul prim-ministru Vasile Tarlev? NM a analizat averile și bunurile declarate de fiecare din cei patru lideri ai blocului electoral, care s-au lansat în cursa pentru parlamentare, pentru a vedea cu ce vin în fața alegătorilor.
Dodon: bani din Rusia și de la partid, casa – pe soției, mașina – estimată la zero lei
Igor Dodon
Lista Blocului Electoral „Patriotic” la alegerile parlamentare este deschisă de Igor Dodon – liderul Partidului Socialiștilor, fost președinte al Republicii Moldova și ex-deputat.
Conform declarației de avere, în 2024 Dodon a avut două surse oficiale de venit: salariul de la PSRM, în valoare totală de aproximativ 241 de mii de lei (circa 20 de mii de lei lunar), și onorariul de la Universitatea Corporativă Sberbank din Rusia, care i-a adus 5 615 558 ruble rusești, echivalentul a peste 1,16 milioane de lei. În același an, liderul PSRM a mai ridicat o indemnizație de 3 300 de lei de la Consiliul Municipal Chișinău. În rest, Dodon nu a declarat alte venituri, bunuri sau proprietăți pe numele său.
Veniturile familiei au fost completate de soția sa, care a raportat un salariu de 60 de mii de lei de la Baza de Odihnă Sadovo și încă 330 de mii de lei de la Exclusiv Media SRL. Tot pe numele acesteia figurează un teren intravilan, dobândit în 2013 și evaluat la 452 de mii de lei, precum și o casă de locuit cu o suprafață de 422 m², estimată la 2,1 milioane de lei.
În garajul familiei Dodon se află, din 2022, un Mercedes-Benz fabricat în 2020. În declarația de avere, liderul PSRM precizează că automobilul nu a fost cumpărat, ci se află doar în folosință, motiv pentru care valoarea indicată este de 0 lei.
La capitolul datorii, Dodon declară un credit contractat în 2013, în valoare de 1,477 milioane de lei, care urmează să fie rambursat până în 2028.
Vlah: casa – donată, 0 lei salariu, 175 000 – cadou
Andrei Mardari / NewsMaker
Locul trei pe lista Blocului „Patriotic” este ocupat de Irina Vlah – fostă deputată în Parlament, ex-bașcană a Găgăuziei și, în prezent, lideră a Partidului „Inima Moldovei”.
Spre deosebire de colegul său de bloc, Igor Dodon, Irina Vlah nu a declarat niciun salariu oficial pentru anul 2024. În schimb, veniturile sale provin din… cadouri. Fosta guvernatoare de la Comrat indică în declarația de avere că, la împlinirea a 50 de ani, a primit în dar suma totală de 175 de mii de lei. Este vorba despre nouă cadouri a câte 10 mii de lei fiecare, unul în valoare de 30 de mii de lei, două de câte 25 de mii de lei și unul de 5 mii de lei.
Lidera Partidului „Inima Moldovei” nu declară nici mașini, nici terenuri și nici datorii. În schimb, în declarația de avere figurează un garaj și un apartament, ambele obținute în 2020, pe vremea când ocupa funcția de bașcan al Găgăuziei, prin contract de donație. Garajul are o suprafață de 21,5 m² și o valoare declarată de 121 de mii de lei, iar apartamentul, cu o suprafață de 113 m², este estimat la aproape 658 de mii de lei.
Tarlev: 0 lei salariu, teren cumpărat cu 1 leu, apartamente – primite moștenire
Vasile Tarlev/Facebook
Locul patru din lista Blocului „Patriotic” este ocupat de Vasile Tarlev: fost prim-ministru al Republicii Moldova, ex-candidat la funcția de deputat și fotoliul de președinte al țării, în prezent – lider al Partidului „Viitorul Moldovei”.
La fel ca și colega sa de bloc, Irina Vlah, Vasile Tarlev nu a declarat niciun salariu oficial pentru anul 2024. În schimb, veniturile familiei au fost completate de soția sa, care a ridicat peste 88 de mii de lei românești (circa 339 de mii de lei moldovenești) din salariu la compania românească Tarogo Transport, precum și 7 mii de lei din arenda unui teren agricol.
Familia Tarlev are în proprietate patru terenuri. Unul dintre acestea, aflat „în circuit civil”, a fost cumpărat în 2024, jumătate fiind trecut pe numele lui Vasile Tarlev, jumătate pe cel al soției. Atât la rubrica „valoarea bunului”, cât și la „valoarea de piață” figurează suma simbolică de 1 leu. Liderul „Viitorul Moldovei” menționează în declarația de avere că „nu a suportat cheltuieli”. Celelalte trei terenuri agricole au intrat în posesia familiei, în baza unor contracte de moștenire, în 2012, și sunt pe numele soției.
La capitolul bunuri imobile, Tarlev declară două case de locuit și două apartamente. Personal, deține doar 0,5 cotă parte dintr-o casă cumpărată în 2024, cu o suprafață de 182 m² și valoare estimată la 6,4 milioane de lei. Celelalte trei imobile sunt pe numele soției și au fost obținute prin moștenire sau donație, în anii 2006, 2015 și 2023.
Pe lângă bunurile declarate, familia Tarlev are și economii considerabile, păstrate în 15 conturi bancare deschise în diferite valute.
Voronin: sute de mii din salariu, indemnizații și pensie; milioane – economii în bancă
Cel de-al patrulea lider al Blocului „Patriotic”, Vladimir Voronin, figurează pe locul… 32 în lista cu care formațiunea intră în alegerile parlamentare.
Fost președinte al Republicii Moldova, actual lider al Partidului Comuniștilor și deputat, Voronin a declarat pentru anul 2024 un salariu de aproape 152 de mii de lei de la Parlament. În plus, Legislativul i-a achitat peste 79 de mii de lei ca indemnizație lunară pentru transport, circa 19 mii de lei drept compensație anuală pentru tratament și alte 156 de mii de lei pentru cheltuielile legate de exercitarea atribuțiilor de serviciu.
De la CNAS, Voronin a mai ridicat 64 de mii de lei indemnizație pentru incapacitate temporară de muncă, iar de la Aparatul Președintelui Republicii Moldova – aproape 183 de mii de lei sub formă de pensie.
La acestea se adaugă și venituri din dobânzi bancare: aproape 70 de mii de lei au intrat în contul liderului comuniștilor și alte 52 de mii de lei pe contul soției sale. Tot soția fostului șef de stat a încasat, în 2024, o pensie de peste 35 de mii de lei.
Familia Voronin deține trei terenuri agricole. Pe numele liderului comuniștilor figurează doar unul dintre ele – cumpărat în 2008 și evaluat la puțin peste 1 800 de lei. Alte două terenuri au fost achiziționate în 1996: un extravilan estimat la 130 de mii de lei și un teren „aflat în circuit civil”, cu valoarea declarată de peste 152 de mii de lei.
La capitolul imobile, Vladimir Voronin declară trei bunuri: un apartament și două case. Apartamentul, procurat în 1998, are o suprafață de 232 m² și este estimat la aproape 1,9 milioane de lei. Liderul PCRM mai declară o casă obținută prin moștenire în 2008, cu o suprafață de 122 m² și valoare declarată de puțin peste 31 de mii de lei. Tot familia Voronin mai are în proprietate, din 2005, o casă de locuit de 50 m², evaluată la aproximativ 209 mii de lei.
Din 2017, în garajul lui Vladimir Voronin se află un Audi A8, fabricat în 2009, cu valoarea estimată la 10 mii de euro. Liderul comuniștilor declară și un ceas de mână Breitling Transocean Chronograph Unitime, primit cadou în 2021 și evaluat la peste 117 mii de lei.
La capitolul economii, familia Voronin are depozite în băncile din Republica Moldova, majoritatea în lei moldovenești, dar și în euro. În total, în cele șapte conturi și depozite sunt acumulați aproape 3,4 milioane de lei.
Pe parcursul anului trecut, fostul șef de stat a cheltuit aproximativ 3 mii de euro pentru servicii de turism și peste 10 mii de euro pentru servicii medicale. Totodată, Voronin a investit alți 156 de mii de lei în servicii legate de îndeplinirea atribuțiilor sale de deputat.
Cetățenii Republicii Moldova sunt așteptați la urne pe 28 septembrie, pentru a-și alege viitorul Parlament. Campania electorală a început oficial pe 29 august și se va desfășura până în ajunul scrutinului. Lista integrală cu care Blocul Electoral „Patriotic al Socialiștilor, Comuniștilor, Inima și Viitorul Moldovei” merge în alegeri poate fi consultată AICI.
Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
