VIDEO Dosarul finanțării ilegale a „Șansei” lui Șor: Schema prin care erau spălați banii

Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) Viorel Cernăuțeanu a oferit noi detalii despre perchezițiile din dosarul finanțării ilegale a partidului „Șansă”, care au avut loc în ajun. În cadrul unei conferințe de presă din 27 octombrie, Cernăuțeanu a declarat că organele de drept au reușit să stabilească modul în care banii destinații finanțării ilegale erau camuflați. Potrivit schemei, alegătorii semnau „liste de susținere” pentru candidați electorali declarați „independenți”, dar care erau promovați din umbră de „Șansă”, iar ulterior semnăturile lor erau folosite în rapoartele de „donații” către formațiune.

Viorel Cernăuțeanu a declarat că, în ajun, oamenii legii au efectuat percheziții în dosarul finanțării ilegale a Partidului „Șansă” în localități din 3 municipii și 13 raioane.

Șeful IGP a precizat că majoritatea tranzacțiilor privind finanțarea ilicită documentate, care, după cum a anunțat Poliția anterior se efectuau prin carduri bancare PYYPL, provin din Federația Rusă.

„În procesul de investigații, realizat de comun cu celelalte organe ale instituții ale statului, vreau să afirm că marea majoritate a tranzacțiilor, care au fost documentate în proces, vin din afara Republicii Moldova și există bănuiala rezonabilă că acestea vin din Federația Rusă și sunt gestionate de o grupare criminală organizată în interesul unui partid politic. Și aici, în mare parte, bănuiala rezonabilă de finanțare vine asupra Partidului „Șansa””, a spus el.

Viorel Cernăuțeanu a precizat că oamenii legii au reușit să stabilească cum era „camuflată” finanțarea ilegală a formațiunii. Potrivit lui, schema era realizată prin falsificarea semnăturilor alegătorilor de pe „listele de susținere” a unor „candidați independenți”, dar care erau promovați confidențial de „Șansă”, formațiune afiliată oligarhului fugar Ilan Șor.

„Organele de drept au asigurat și au reușit să documenteze, prin baze probatorii, o serie de acțiuni ilegale realizate de aceste grupări criminale. În mod special, cum am și spus ceva mai devreme, acești bani sunt pentru cumpărarea alegătorilor și fraudarea procesului electoral. Inclusiv o să reușim să vedem și pe parcurs, în noi probe care vor fi prezentat azi, modul de corupere, modul de camuflare a finațării unui partid. Acolo unde persoana, de fapt, doar participa cu semnătura. Pentru a-și asigura procesul, persoana era rugată să aducă veniturile legale, ca să aibă acoperire legală în listele de finanțare pentru partidul politic respectiv. În cazul pensionarilor, aceste venituri sau aceste sume declarate ca donații, așa-numite donații, figura până la 2 mii de lei. În cazul persoanelor care sunt angajate în câmpul muncii, suma indicată ca donație este de la 9 mii de lei în sus. Dar cum am și spus, aceste lucru este o curată amăgire, o curată camuflare și o formă de spălare a banilor prin intermediul acestor persoane – fapt probat, iarăși, prin acțiunile de documentare”, a explicat șeful Poliției Naționale.

Viorel Cernăuțeanu a declarat că organele de drept au stabilit și o serie de candidați electorali declarați „independenți”, dar care, de fapt, erau promovați confidențial de Partidul „Șansă”.

„Țin să menționez că, în timpul procesului de documentare, o serie de candidați, numiți candidați independenți, s-a demonstrat implicarea directă și subordonată Partidului „Șansa”, unde, de fapt, listele și completarea semnăturilor prin, precizez, falsificare, demonstrată în urma ridicării probelor date, probele de falsificare fiind fabricate inclusiv de reprezentanții acestui partid în interesul așa-numitului candidat independent. Toate aceste acțiuni au fost documentate, au fost anexate ca probe la dosar și, bineînțeles, că vor fi în continuare gestionate”, a declarat el.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.