Facebook/Centrul Naţional Anticorupţie

VIDEO Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, se ascundea în Ucraina: a fost extrădat

Un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, a fost reținut. Acesta, potrivit informațiilor prezentate de Centrul Național Anticorupție (CNA), se ascundea în Ucraina. Bărbatul a fost extrădat, ulterior a fost preluat de ofițerii CNA din punctul de trecere „Tudora – Starokazacie”, amplasat la frontiera moldo-ucraineană. El este învinuit de spălare de bani în sumă de 2 500 000 de lei. 

Reprezentanții CNA au anunțat că un bărbat, anunțat în căutare în dosarul „Banca de Economii”, a fost reținut pe 4 aprilie 2024. Acesta este învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Bărbatul a fost preluat de CNA la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora-Starokazache, după ce organele de drept din Ucraina l-au extrădat în baza mandatului de căutare cu ulterioara arestare, emis de autoritățile moldovene.

Cauza penală a fost pornită în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte cauze penale pornite de Centrul Național Anticorupție. (…) Învinuitul, în coparticipare cu alte persoane, ar fi comis infracțiunea de spălare de bani, în sumă de 2 500 000 de lei, prin operarea mai multor transferuri pe diferite conturi, inclusiv ale companiei pe care o gestiona, astfel urmărind deghizarea provenienței banilor proveniți dintr-un credit luat de la Banca de Economii în anul 2011″, au comunicat reprezentanții CNA.

Bărbatul a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Potrivit Centrului, acesta urmează a fi cercetat pentru infracțiunile care i se incriminează.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

„Chemarea vieții mele”. Cum a fost sunat Alexandru Munteanu de Maia Sandu și i s-a propus funcția de premier

Alexandru Munteanu a confirmat că a acceptat propunerea de a prelua funcția de prim-ministru al Republicii Moldova după o discuție telefonică cu președinta Maia Sandu. Omul de afaceri, economist de profesie, a declarat, în primul interviu acordat după desemnare, că își propune să formeze „cea mai bună echipă” pentru viitorul cabinet de miniștri.

„A fost foarte neașteptat. Era o seară frumoasă, stăteam cu soția și ne aranjam lucururile, ne făceam planuri și a sunat telefonul. Deși nu știam cine telefonează, a fost o voce pe care am reucnoscut-o. Am vorbit pe scurt despre seară, despre căței, despre Codruț, despre cățelul meu Cooper și doamna președintă îmi spune că, de fapt, mă sună să-mi spună altceva. Așa a început discuția, după care am avut două nopți nedormite, discuții cu familia, prietenii cei mai apropiați și iată-mă aici. Acum 10 zile eram o persoană liberă, care se gândea la vacanțe, la universități, și acum sunt în Republica Moldova, pentru că asta a fost o chemare a vieții mele, cred”, a declarat Munteanu la „În Profunzime”.

În ceea ce privește echipa cu care își propune să vină la conducerea viitorului Guvernului, Munteanu a confirmat că unii din actualii miniștri ar putea să își păstreze fotoliile, însă vor fi și numele noi. „Încercăm să creăm cea mai bună echipă”, a spus el.

Amintim că, pe 14 octombrie, Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, care a obținut din nou majoritate parlamentară, în urma alegerilor din septembrie l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de prim-ministru. S-a întâmplat la o zi după ce Dorin Recean a anunțat că renunță la funcția de premier, dar și la mandat de deputat, pe care l-a obținut în urma alegerilor parlamentare din septembrie, pe lista PAS.

Pe 16 octombrie – după ce Curtea Constituțională a confirmat alegerile și a validat mandatele deputaților aleși – președinta Maia Sandu a recunoscut că l-a contactat personal pe Alexandru Munteanu pentru a-l convinge să accepte postul de prim-ministru: „Da, l-am sunat eu”, a declarat șefa statului la Realitatea.

Conform legii, după validarea mandatelor deputaților aleși, președinta Maia Sandu urmează să convoace prima ședință a noului Parlament, iar ulterior PAS va înainta oficial șefei statului candidatura lui Munteanu.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: