Максим Андреев/NewsMaker

Plahotniuc, învinuit pe 3 capete de acuzare în dosarul frauda bancară. PA a adus la cunoștința avocaților ordonanța 

Procuratura Anticorupție (PA) informează că, în data de 4 ianuarie 2022, a adus la cunoștința avocaților ordonanța de punere sub învinuire cu completarea acuzării față de Vladimir Plahotniuc, în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, capetele de acuzare se referă la: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

„Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014-29.06.2015, atunci când numitul acționând ca conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 000 000 USD, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA”, comunică reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc, a fost pus sub acuzare, incriminându-se comiterea infracțiunilor de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

Totodată, sursa declară că măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir, în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete a circumstanțelor cauzei.

***

Precizăm că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova la scurt timp după trecerea în opoziție a Partidului Democrat, pe care îl conducea. Ulterior, Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia formațiunii politice.

În decembrie 2019, deputatul blocului ACUM, Chiril Moțpan, a dezvăluit că Plahotniuc mai are o identitate în Republica Moldova. Ulterior, președintele de atunci, Igor Dodon, a confirmat că al doilea pașaport pe care îl deținea în Republica Moldova fostul politician este pe numele „Vladislav Novac”. În ianuarie 2020, Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite.

Pe 18 mai 2020, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar fi unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Acesta a precizat că fostul președinte al Partidului Democrat a obținut peste 100 mln de dolari în mod fraudulos.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: ”crearea și conducerea unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari.

În februarie 2021, președinta Maia Sandu i-a retras lui Vladimir Plahotniuc distincția „Ordinul Republicii”.

În prezent, acesta s-ar afla în Turcia.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

Știm cum e să creditezi 100% online afacerile. Din 2022, peste 3 000 clienți maib business au optat pentru solicitarea unui credit online

Ce înseamnă centrare pe client, în viziunea maib?

Inclusiv creditarea 100% online și soluții smart pentru afaceri. De la lansarea sistemului de creditare 100% online în septembrie 2022, companiile din Republica Moldova pot accesa finanțare fără prezență fizică la maib și fără birocrație. E simplu.

Cererea se completează pe site-ul maib.md, documentele se pot semna cu semnătură electronică, iar mijloacele financiare se transferă direct în contul companiei.

Este mai mult decât o funcționalitate – este o cultură operațională. Iar cifrele vorbesc de la sine:

  • din 2022, maib a procesat peste 4 000 de cereri de creditare complet digitale;
  • 56% dintre toate creditele acordate sunt semnate cu semnătură electronică, inclusiv acordări în tranșe, din linii de credit;
  • 95% dintre garanțiile bancare sunt emise exclusiv online – de la solicitare până la semnare;
  • contractele pot fi semnate inclusiv din afara țării, în timp record.

Aceste date reflectă un sistem centrat pe client, fiabil și integrat profund în infrastructura operațională maib. Este un serviciu consolidat, care evoluează constant pentru a răspunde rapid cerințelor reale ale mediului de afaceri.

Victor Cojocari, Product Owner în cadrul Departamentului Creditare Business Banking, declară:

„Digitalizarea înseamnă procese optimizate, testate și scalabile. Este al treilea an de când le oferim clienților noștri business posibilitatea de a accesa finanțare, de a semna acte și de a gestiona creditele exclusiv online. Este mai mult decât o opțiune, a devenit o practică uzuală, care economisește timp, exclude birocrația și pune clientul în control.

Semnătura electronică le oferă companiilor flexibilitatea de a semna documentele atunci când și de unde le este comod, inclusiv din străinătate. Astfel, timpul nu mai este consumat pe drumuri, ci investit în ceea ce contează cu adevărat: dezvoltarea afacerii.”

3 pași pentru un credit 100% online:

  1. completați cererea direct pe maib.md;
  2. primiți oferta (examinată centralizat) și semnați actele cu semnătura electronică;
  3. primiți fondurile direct în cont – rapid, sigur și fără deplasări.

Și mai mult: puteți gestiona tot procesul de la distanță:

  • rambursarea anticipată – 100% digital;
  • acordare de tranșă din linie – 100% digital;
  • emiterea garanțiilor – semnate și livrate online;
  • semnarea documentelor adiționale – contracte de fidejusiune, acte confirmative etc.

Viziunea echipei maib business este de a le oferi antreprenorilor flexibilitate, viteză și autonomie în relația cu banca, astfel încât să-și investească timpul acolo unde contează cel mai mult: în dezvoltarea afacerii.

Tu conduci. maib 

Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: