Justiție

Plahotniuc, învinuit pe 3 capete de acuzare în dosarul frauda bancară. PA a adus la cunoștința avocaților ordonanța

Mihaela Conovali
| 4 ianuarie, 2022
16:03

Procuratura Anticorupție (PA) informează că, în data de 4 ianuarie 2022, a adus la cunoștința avocaților ordonanța de punere sub învinuire cu completarea acuzării față de Vladimir Plahotniuc, în dosarul denumit generic „Frauda Bancară”. Vladimir Plahotniuc este acuzat de un nou episod legat de „Frauda Bancară”, fiindu-i incriminate trei capete de acuzare.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii Anticorupție, capetele de acuzare se referă la: crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

„Noul episod incriminat lui Vladimir Plahotniuc are ca referință perioada 24.11.2014-29.06.2015, atunci când numitul acționând ca conducător al organizației criminale, fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al mai multor companii nerezidente, a primit în conturi, prin intermediul companiilor rezidente fondate de Ilan Șor, prin persoane interpuse, mijloace financiare în sumă de 21 000 000 USD, care aveau ca origine, credite bancare obținute fraudulos de la BC „Banca de Economii” SA”, comunică reprezentanții Procuraturii Anticorupție.

Prin urmare, în cadrul urmăririi penale, procurorii au constatat că, Vladimir Plahotniuc, din mijloace financiare obţinute conform schemei infracţionale indicate supra, a achiziționat un avion, pe care l-a utilizat în interese personale și în interesele organizației criminale, pe care ulterior l-a înstrăinat unor persoane terțe.

Amintim că, anterior în cadrul aceleiaşi cauze penale, Vladimir Plahotniuc, a fost pus sub acuzare, incriminându-se comiterea infracțiunilor de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie săvârșită în proporţii deosebit de mari și spălarea banilor săvârşită de o organizaţie criminală, în proporţii deosebit de mari.

Totodată, sursa declară că măsura preventivă sub formă de arest preventiv aplicată în privința lui Plahotniuc Vladimir, în prezenta cauză rămâne neschimbată.

În continuare, de către grupul de urmărire penală este efectuat spectrul necesar de acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigații orientate în vederea cercetării complete a circumstanțelor cauzei.

***

Precizăm că Vlad Plahotniuc a părăsit Republica Moldova la scurt timp după trecerea în opoziție a Partidului Democrat, pe care îl conducea. Ulterior, Plahotniuc și-a depus mandatul de deputat și a renunțat la șefia formațiunii politice.

În decembrie 2019, deputatul blocului ACUM, Chiril Moțpan, a dezvăluit că Plahotniuc mai are o identitate în Republica Moldova. Ulterior, președintele de atunci, Igor Dodon, a confirmat că al doilea pașaport pe care îl deținea în Republica Moldova fostul politician este pe numele „Vladislav Novac”. În ianuarie 2020, Vladimir Plahotniuc, soția și cei doi copii ai săi au primit interdicție de a intra pe teritoriul Statelor Unite.

Pe 18 mai 2020, procurorul general, Alexandr Stoianoglo, a anunțat că Vladimir Plahotniuc ar fi unul dintre principalii beneficiari ai furtului miliardului. Acesta a precizat că fostul președinte al Partidului Democrat a obținut peste 100 mln de dolari în mod fraudulos.

Vladimir Plahotniuc a fost anunțat în căutare, în contumacie, după ce procurorii i-au înaintat învinuirea pentru trei capete de acuzare: ”crearea și conducerea unei organizații criminale”, ”escrocherie” și ”spălare de bani”, săvârșite în proporții deosebit de mari.

În februarie 2021, președinta Maia Sandu i-a retras lui Vladimir Plahotniuc distincția „Ordinul Republicii”.

În prezent, acesta s-ar afla în Turcia.

3 capete de acuzare, top, Vladimir Plahoniuc

Știri similare

Viață

Chișinăuienii pot solicita conectarea la căldură: pașii pe care trebuie să îi urmeze

Alegeri 2025

Plîngău s-a întâlnit cu Platforma DA după parlamentare. Va reveni în echipă, deși a fost ales pe lista PAS?

Promo

Maib susține dezvoltarea Rețelei Școlilor Model din țară. Un contract ce prevede investiții de 2 milioane de lei a fost semnat cu Ministerul Educației și Cercetării

P.
| 3 octombrie, 2025
10:00

Liderul sectorului bancar continuă să investească în viitorul Republicii Moldova prin susținerea educației de calitate. În acest sens, maib, Ministerul Educației și Cercetării și AO „Junior Achievement Moldova” au semnat un contract tripartit de finanţare nerambursabilă în valoare de 2 milioane de lei pentru susținerea dezvoltării Rețelei Școlilor Model din țară. Acțiunea se înscrie în Parteneriatul Național „Moldova pentru Educație”.

Această inițiativă face parte din angajamentul maib de a sprijini proiecte sustenabile care creează un impact real în comunitate. Finanțarea va contribui la susținerea implementării proiectului „Educaţia economică şi antreprenorială în școlile model” prin consolidarea rețelei acestora și vizează activităţi desfăşurate în 35 de şcoli model din întreaga țară. Proiectul urmează a fi implementat în perioada 01 octombrie 2025 – 31 decembrie 2026, în parteneriat cu managerii şi cadrele didactice din aceste şcoli, cu autorităţile publice locale, precum şi cu suportul sucursalelor maib din localităţile unde se află aceste şcoli model.

Dan Perciun, Ministrul Educației și Cercetării, a menționat:

„Parteneriatul Național Moldova pentru Educație arată cum Guvernul, sectorul privat și partenerii internaționali își pot uni eforturile pentru a transforma școlile din țară în adevărate centre educaționale moderne. Contribuția maib la dezvoltarea Rețelei Școlilor Model este un exemplu concret al acestui efort comun, care aduce beneficii directe elevilor și cadrelor didactice și construiește viitorul Republicii Moldova prin educație de calitate”.

Prin acest parteneriat, maib va susține: organizarea sesiunilor de instruire pentru cadrele didactice; asigurarea cu materiale metodologice pentru elevi și profesori; desfășurarea de activități și evenimente educaționale cu impact formativ etc.

Giorgi Shagidze, Președintele maib, a subliniat:

„La maib, credem că misiunea noastră este mai mult decât banking. Este despre oameni, despre construirea unui viitor mai bun pentru toți. Educația reprezintă cea mai valoroasă investiție, deoarece te ajută să-ți descoperi potențialul și să-ți realizezi visele. Această investiție a maib înseamnă să oferim copiilor din Moldova șansa de a crește într-un mediu care îi inspiră și îi va ajuta să clădească un viitor mai luminos. Suntem convinși că atunci când sprijinim generațiile viitoare, facem cu adevărat o schimbare.”

Partener în implementarea proiectului a fost selectată AO „Junior Achievement Moldova”, asociație a cărei misiune constă în motivarea și pregătirea tinerei generații pentru a se afirma cu succes în economica de piață.

Laurenția Filipschi, Director Executiv al AO „Junior Achievement Moldova”, a punctat:

„Acest proiect vine să consolideze toate eforturile managerilor şcolilor model şi cadrelor didactice în vederea susţinerii elevilor şi tinerilor în dobândirea competențelor esențiale pentru viață, experiențelor inedite, formarea ca personalități autonome și creative care vor şti să acționeze eficient și responsabil într-o societate în permanentă schimbare. Şi toate acestea, în dorinţa de a oferi copiilor şi tinerilor oportunitatea de formare a unei gândiri economico-financiare, care va constitui un motor al bunăstării și sustenabilității oamenilor și comunităților.”

Rețeaua Școlilor Model este un program strategic al Ministerului Educației și Cercetării, care își propune să transforme școlile selectate în adevărate exemple de bune practici – atât prin infrastructură, cât și prin metodele moderne de predare. Inițiativa beneficiază de sprijinul Băncii Mondiale, al Uniunii Europene, Guvernului Poloniei, Norvegiei, PNUD, UNICEF, dar și al unor companii private.

Menționăm că această inițiativă completează o serie amplă de proiecte susținute de maib în domeniul educației, precum Tekwill Junior Ambassadors, STEAM Challenge, Abecedarul egalității, parteneriatele cu instituțiile de învățământ superior, programele dedicate dezvoltării competențelor financiare și digitale ale noii generații etc.

Tu conduci. maib