Justiție

(VIDEO) Plahotniuc și Șor, sancționați de SUA pentru corupție sistemică și interferență în alegeri, susținută de Kremlin

Stela Untila
| 26 octombrie, 2022
17:39

Ilan Șor și Vladimir Plahotniuc au fost incluși în lista persoanelor sancționate de Guvernul SUA. Informația a fost confirmată pe 26 octombrie de ambasadorul SUA în Republica Moldova, Kent Logsdon.

„Departamentul Trezorerie al SUA a anunțat sancțiuni împotriva oligarhilor moldoveni Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor și a mai multor entități și persoane asociate acestora pentru acțiuni de corupție sistemică și interferență în alegeri susținută de Kremlin. Includerea în lista persoanelor sancționate înseamnă că imediat orice active și interese în proprietatea lui Plahotniuc și Șor din SUA sau deținute sau controlate de alte persoane în SUA sunt blocate”, a declarat ambasadorul SUA.

Pe lângă măsurile punitive anunțate, SUA au luat măsuri de contracarare a influenței dăunătoare a Kremlinului. Diplomatul american a precizat că este vorba despre persoane și entități asociate, care susțin eforturile Rusiei în Republica Moldova.

„Aceste acțiuni interzic orice fel de tranzacții efectuate de către persoane aflate în SUA și orice tranzacții pe teritoriul SUA sau care tranzitează SUA. Interdicțiile vizează orice furnizări de fonduri, bunuri sau servicii de către sau în beneficiul oricărei persoane sancționate”, a precizat ambasadorul SUA.

Totodată, Plahotniuc și Șor nu sunt eligibili pentru a intra în SUA nici ca imigranți, nici ca non-imigranți.

Reacția Maiei Sandu

Președinta Republicii Moldova Maia Sandu a venit cu o reacție la scurt timp după anunțul făcut de către ambasadorul SUA.

„Corupția mare și finanțarea ilegală a partidelor politice din Republica Moldova poate fi, totuși, sancționată! SUA au desemnat 21 de persoane și entități implicate în acte de corupție, care au adus prejudicii grave Republicii Moldova și cetățenilor ei”, a declarat șefa statului.

Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Trezoreriei americane a constatat că Vlad Plahotniuc se face responsabil de corupție în proporții deosebit de mari. Acesta a fost inclus în lista de sancțiuni Global Magnitsky Act.

„Autoritățile americane au confirmat că Vlad Plahotniuc a capturat și corupt instituțiile judiciare și ale statului de drept din Republica Moldova. Plahotniuc a folosit banii din corupție și a influențat politicul pentru a elimina rivalii politici și pentru a-și subordona justiția din țară. Concomitent, OFAC a constatat că Ilan Șor, care este și el printre beneficiarii furtului miliardului, este complice la acțiunile de subminare a statului de drept, în beneficiul Federației Ruse. Șor, împreună cu alți oligarhi corupți și cu implicarea unor entități străine, întreprinde acțiuni de destabilizare a situației politice din Republica Moldova. Susținut de entitățile menționate, Șor a întreprins eforturi de subminare a procesului de obținere de către Republica Moldova a statutului de țară candidată la UE”, a precizat Maia Sandu.

Ca urmare a acestei decizii, toate proprietățile și activele în proprietatea persoanelor desemnate sunt blocate și trebuie raportate la OFAC.

„Le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la sancționarea corupților. Ministrul Justiției, Sergiu Litvinenco, colegii de la Ministerul Justiției, alte instituții publice, organizații ale societății civile și jurnaliști de investigație care au contribuit la acest proces – datorită vouă, Republica Moldova va reuși în lupta cu corupția. Îmi exprim speranța că aceste constatări ale OFAC și măsurile întreprinse de Guvernul SUA vor servi drept exemplu pentru justiția din Republica Moldova, care a sabotat și a tergiversat urmărirea penală, examinarea dosarelor în instanță, tragerea la răspundere pentru corupție și recuperarea banilor de la Plahotniuc, Șor și ceilalți corupți”, a conchis președinta țării.

Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.

Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

Viață

Imagini pe online cu râul Bîc, colorat în albastru. Ce spun experții de la Protecția Mediului și Apă Canal Chișinău

Bani

Moldova, fără creștere economică patru ani la rând. Ce arată datele pentru 2025

Viață

AUDIO/VIDEO Poliția, detalii despre reținerea lui Gabriel Călin: ar fi efectuat conversii de peste $150 000

Mihaela Conovali
| 30 septembrie, 2025
15:10

Inspectoratul General al Poliției (IGP) a prezentat detalii despre perchezițiile efectuate pe 30 septembrie, în contextul cărora NewsMaker a relatat, pe surse, că Gabriel Călin a fost reținut pentru că și-ar fi finanțat partidul printr-o bursă din Rusia, interzisă în UE. Potrivit instituției, bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. IGP a precizat că acțiunea a avut loc într-un „caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice”. Potrivit IGP, în timpul perchezițiilor au fost ridicați 36 000 de dolari și 5750 de euro.

„În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformă internațională, cunoscută pentru facilitarea conversiilor de ruble rusești în alte valute, în scopul evitării sancțiunilor internaționale impuse Federației Ruse după invazia militară în Ucraina. În perioada 2021–2025, acesta ar fi efectuat conversii de peste 150 000 de dolari și ar fi administrat resurse financiare provenite din Rusia pe teritoriul Republicii Moldova”, a comunicat IGP.

Instituția a adăugat că, în timpul documentării, „a fost constatată o discrepanță de peste 4,8 milioane de lei între veniturile declarate și cheltuielile efectuate” de acesta: „O parte dintre aceste fonduri ar fi fost direcționate către activități politice și campanii de publicitate menite să influențeze opinia publică”.

„Investigațiile au scos la iveală și faptul că bărbatul a apelat la intermediari și companii aeriene pentru a identifica rute cu multiple escale, astfel încât în bazele de date oficiale să nu figureze destinația sa finală – Federația Rus”, a mai declarat Inspectoratul.

Potrivit IGP, polițiștii au efectuat 24 de percheziții și au ridicat mai multe probe: „mijloace financiare în sumă de 36 000 USD și 5750 EUR, dispozitive electronice și documente ce confirmă legătura suspectului cu tranzacții din Federația Rusă”.

„Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore. În cadrul acțiunilor a fost vizată și o altă persoană afiliată suspectului, rolul acesteia urmând a fi stabilit pe parcursul investigațiilor. Toate probele ridicate au fost transmise către Centrul tehnico-criminalistic și expertize judiciare al Poliției, pentru examinare. Ofițerii continuă investigațiile pentru a documenta întreaga schemă financiară și pentru a identifica toate persoanele implicate”, a comunicat Inspectoratul.

IGP a prezentat și o înregistrare audio, în care se vorbește despre zboruri, Federația Rusă, înscrierea unei mașini pe o rudă, salariu, postări de peste 5 mii de euro, 700 de mii de vizualizări la o postare, inclusiv despre „soarta lui Victoria”.

În dimineața zilei de 30 septembrie, NewsMaker a scris pe surse că fostul jurnalist Gabriel Călin, al cărui partid a participat la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut. Reținerea a avut loc în urma perchezițiilor într-o cauză penală de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani.

Ulterior, Vitalie Florea, care a ocupat locul doi pe lista partidului lui Gabriel Călin la alegerile parlamentare din 28 septembrie, a scris pe Facebook că și el a fost vizat de percheziții. „Nu sunt reținut”, a precizat Florea. Totodată, a menționat că nu îi este clar statutul său în dosarul în baza căruia s-au desfășurat perchezițiile. „Cert e faptul că ceea ce s-a dorit să fie găsit la mine acasă, nu s-a găsit, or, nu există și nu au existat astfel de materiale”, adăuga Florea.