Peste 20 de percheziții au loc în cinci locații diferite, într-un dosar în care sunt vizați Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și Octavian Orheianu, apropiatul acestuia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat presei după ședința Guvernului din 5 noiembrie că „vor fi persoane reținute în acest dosar”.
„Da, confirm. Este o cauză gestionată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Inspectoratul Național de Investigații oferă suport. Este vorba despre un dosar de spălare a banilor, evaziune fiscală și componenta de șantaj. Mai multe detalii vor fi oferite de procurori”, a declarat ministra.
Întrebată dacă există persoane reținute, ministra a răspuns:
„Haideți să lăsăm ofițerii de investigație să-și desfășoare activitatea. Bineînțeles că vor fi persoane reținute, însă informațiile se pot schimba rapid în astfel de cazuri”.
Dorin Damir este președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), iar Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din Moldova, organizație condusă anterior de Damir. Orheianu este, de asemenea, fondatorul clubului sportiv LION Academy și al companiei imobiliare ClassImobil.
Potrivit surselor Ziarului de Gardă, Dorin Damir și Octavian Oherheianu sunt percheziționați de oamenii legii, într-o cauză penală pe evaziunea fiscală și Proimobil.
***
În 2018 ZdG a scris despre compania imobiliară Pro Imobil, vizată într-un dosar penal, care a suportat mai multe schimbări în perioada în care fondatorul afacerii era anunțat în căutare internațională, angajații fiind interogați. Business-ul a trecut pe o altă companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani.
Atunci, „Immobile Consulting” SRL, noua proprietară a „Pro Imobil Company”, în numele căreia acționau agenții Pro Imobil, a fost înregistrată pe 9 octombrie 2017, cu sediul juridic pe str. Armenească, 28, și cu un capital social de 200 de lei. Fondatori, cu câte 50%, sunt Victoria Condratiuc (administratoare) și Alexandr Petcoglo, un sportiv originar din Basarabeasca.
Până în octombrie 2017, când a devenit fondator la „Immobile Consulting”, Alexandr Petcoglo nu a avut vreo tangență cu domeniul afacerilor, fiind antrenor la o sală de sport și una de lupte – Clubul Sportiv „Lion Muay Thai”.
Președintele clubului era Octavian Orheianu, tot el a fost și vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă atunci de Dorin Damir, finul președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este și președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), asociație care a organizat la Chișinău mai multe gale KOK și turnee internaționale de arte marțiale mixte (MMA) la care participă și sportivi antrenați de Alexandr Petcoglo. De altfel, acesta apare în mai multe fotografii comune cu șefii WAK-1F.
