„Vor fi persoane reținute”. Peste 20 de percheziții în dosar de spălare a banilor și evaziune fiscală, inclusiv la finul lui Plahotniuc, Dorin Damir

Peste 20 de percheziții au loc în cinci locații diferite, într-un dosar în care sunt vizați Dorin Damir, finul lui Vladimir Plahotniuc, și Octavian Orheianu, apropiatul acestuia. Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a declarat presei după ședința Guvernului din 5 noiembrie că „vor fi persoane reținute în acest dosar”.

„Da, confirm. Este o cauză gestionată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Inspectoratul Național de Investigații oferă suport. Este vorba despre un dosar de spălare a banilor, evaziune fiscală și componenta de șantaj. Mai multe detalii vor fi oferite de procurori”, a declarat ministra.

Întrebată dacă există persoane reținute, ministra a răspuns:

 „Haideți să lăsăm ofițerii de investigație să-și desfășoare activitatea. Bineînțeles că vor fi persoane reținute, însă informațiile se pot schimba rapid în astfel de cazuri”.

Dorin Damir este președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), iar Octavian Orheianu a fost vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din Moldova, organizație condusă anterior de Damir. Orheianu este, de asemenea, fondatorul clubului sportiv LION Academy și al companiei imobiliare ClassImobil.

Potrivit surselor Ziarului de Gardă, Dorin Damir și Octavian Oherheianu sunt percheziționați de oamenii legii, într-o cauză penală pe evaziunea fiscală și Proimobil.

***

În 2018 ZdG a scris despre compania imobiliară Pro Imobil, vizată într-un dosar penal, care a suportat mai multe schimbări în perioada în care fondatorul afacerii era anunțat în căutare internațională, angajații fiind interogați. Business-ul a trecut pe o altă companie, de pe „Pro Imobil Grup” SRL pe „Pro Imobil Company”, care, în noiembrie 2017, fusese cumpărată de alt SRL, la care unul dintre fondatori este un sportiv de nici 30 de ani.  

Atunci, „Immobile Consulting” SRL, noua proprietară a „Pro Imobil Company”, în numele căreia acționau agenții Pro Imobil, a fost înregistrată pe 9 octombrie 2017, cu sediul juridic pe str. Armenească, 28, și cu un capital social de 200 de lei. Fondatori, cu câte 50%, sunt Victoria Condratiuc (administratoare) și Alexandr Petcoglo, un sportiv originar din Basarabeasca.

Până în octombrie 2017, când a devenit fondator la „Immobile Consulting”, Alexandr Petcoglo nu a avut vreo tangență cu domeniul afacerilor, fiind antrenor la o sală de sport și una de lupte – Clubul Sportiv „Lion Muay Thai”.

Președintele clubului era Octavian Orheianu, tot el a fost și vicepreședinte al Federației Mondiale de K-1 Amatori (WAK-1F) din R. Moldova, condusă atunci de Dorin Damir, finul președintelui PD, Vladimir Plahotniuc. Dorin Damir este și președintele FEA (Fighting & Entertainment Association), asociație care a organizat la Chișinău mai multe gale KOK și turnee internaționale de arte marțiale mixte (MMA) la care participă și sportivi antrenați de Alexandr Petcoglo. De altfel, acesta apare în mai multe fotografii comune cu șefii WAK-1F.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Știri similare

0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

„Funcțiile nu sunt trofee pentru fidelitate politică”: PAS din CMC cere depolitizarea Primăriei Chișinău. Reacție

Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate din Consiliul Municipal Chișinău (CMC) cere depolitizarea Primăriei Chișinău, condusă de liderul MAN, Ion Ceban. Consilierii PAS îndeamnă toate fracțiunile din CMC să susțină o declarație în acest sens, care urmează să fie supusă votului la următoarea ședință. Pe de altă parte, Primăria respinge acuzațiile. Într-o reacție pentru NM, purtătorul de cuvânt al instituției, Vasile Chirilescu, a invitat fracțiunea PAS să iasă pe teren și să muncească, „nu doar să facă declarații politice”.

Potrivit vicepreședintelui fracțiunii PAS în CMC, Dumitru Ivanov, în prezent, peste 100 de membri ai partidului primarului Ion Ceban, MAN, ar ocupa funcții-cheie în Primăria Chișinău, „de la pretori și șefi de direcții până la directori de școli și grădinițe”.

„Primăria nu este un sediu de partid. Funcțiile publice nu sunt trofee pentru fidelitate politică. Banii publici nu trebuie folosiți pentru loialitate față de Ivan Ceban”, a declarat Ivanov.

Fracțiunea PAS din CMC a invitat, în acest context, toate fracțiunile să susțină o „Declarație de depolitizare a Primăriei Chișinău”, care ar urma să fie supusă votului la următoarea ședință a Consiliului. „Vrem o Primărie în slujba chișinăuienilor, nu a unui lider politic. Vrem competență, nu servilism politic”, a mai declarat Ivanov.

Contactat de NM, purtătorul de cuvânt al Primăriei Chișinău, Vasile Chirilescu, a propus fracțiunii PAS, la rândul său, „să iasă și să muncească în teren, la fel cum face zi de zi Primăria Chișinău și să nu facă doar declarații politice”.

„Având în vedere că absolut toate instituțiile statului sunt subordonate politic, iar în funcții sunt numiți doar membri și persoane loiale PAS, fără concursuri de angajare sau concursuri mimate, inclusiv în cadrul instituțiilor care trebuie să fie independente și apolitice, într-un stat de drept și candidat la UE, de exemplu: CEC, CA, Curtea Constituțională, CNA etc., PAS are rușinea declare spună că în Primăria Chișinău ceva nu este în regulă”, a mai declarat Chirilescu.

Fracțiunile din CMC nu au comentat invitația PAS, deocamdată.

Precizăm că declarațiile fracțiunii PAS vin la doar câteva zile după ce primarul Ion Ceban, care a fost ales deputat pe lista Blocului „Alternativa”, a cerut repetat depolitizarea instituțiile statului. Liderul MAN a venit cu această propunere incluziv în prima ședință a noului Parlament, precum și la ședința la care a fost învestit Guvernul Munteanu.

***

Reamintim, Ion Ceban conduce Primăria Chișinău din 2019. Acesta a fost reales în funcția de primar general în 2023, chiar din primul tur. El a anunțat deja că a decis să renunțe la mandatul de parlamentar și să rămână primar al capitalei.

În iulie, curent, Ion Ceban a fost interzis în spațiul Schengen, inclusiv în România, pentru 5 ani din motive de securitate națională. Edilul a contestat decizia luată la București și a precizat, anterior, că acest lucru nu afectează capacitatea sa de a conduce Primăria Chișinău.


Abonați-vă la canalul de Telegram NewsMaker în română. Relatăm despre cele mai importante știri din țară și de peste hotare.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!
Nu mai sunt articole de afișat.
0
Sondaj standard

Ți-a plăcut pluginul nostru?

x
x

Spelling error report

The following text will be sent to our editors: