PCCOCS

Бизнесмена из Кишинева подозревают в уклонении от уплаты налогов. Прокуроры конфисковали у него имущество на 10,6 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела 8 августа обыск у жителя Кишинева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуроров, пытаясь отмыть деньги, бизнесмен накупил движимого и недвижимого имущества на 10,6 млн леев. В рамках расследования на все это имущество наложили арест.

Согласно расследованию прокуроров, в 2020–2025 годах житель Кишинева осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя свои доходы в налоговых органах, и нанес значительный ущерб госбюджету. По информации следствия, речь идет о дорогих автомобилях и земельных участках. «Чтобы скрыть незаконное происхождение полученных доходов, подозреваемый совершил несколько операций и купил движимое и недвижимое имущество на сумму около 10,6 млн леев, зарегистрировав его на свое имя и имена соучастников», — добавили в прокуратуре.

Прокуроры обыскали дом и офис подозреваемого, где нашли и конфисковали документы о банковских переводах, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и другие улики по делу. На имущество мужчины наложили арест. Расследование продолжается.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Vreți să susțineți ceea ce facem?

Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.

Susțineți NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

Colaj NM

В МИД объяснили, почему отозвали Табан с должности посла. Она утверждает, что это неправда

Министерство иностранных дел (МИД) прокомментировало 8 мая отстранение Анны Табан от должности посла Молдовы в Индии, заявив, что в ведомстве «действует политика нулевой терпимости к коррупции, злоупотреблению служебным положением и растрате средств». По поводу иска экс-дипломата в МИД подчеркнули, что готовы представить в суде доказательства правильности своих решений. Табан отреагировала на публикацию министерства, обвинив его главу Михая Попшоя в лжи.

В МИД процитировали выступление Попшоя в передаче Zi de zi на Radio Moldova. Там глава МИД рассказал, что аудит в посольстве в Нью-Дели выявил серьезные финансовые нарушения, поэтому ведомство было вынуждено обратиться в Антикоррупционную прокуратуру. «Иначе я рисковал быть обвиненным в сокрытии дела. А когда возбуждается уголовное дело по факту хищения средств из дипломатического учреждения, естественно, страдает имидж его руководителя, доверие к нему падает, что в дипломатии очень чувствительный элемент», — объяснил глава МИД причины снятия Табан с должности посла Молдовы в Индии.

Также Попшой обвинил Табан в том, что та так и не оформила документы для допуска к государственной тайне и ушла в отпуск, не дождавшись одобрения руководителя. «Отсутствие на работе не было мотивированным, что является более чем достаточным основанием для увольнения», — добавил он, подчеркнув, что МИД готов решить этот спор в суде.

Публикация министерства не осталась без внимания экс-посла. Табан опубликовала в соцсетях видео, в котором заявила, что Попшой говорит неправду. «Меня отозвали с должности в августе, а аудит состоялся в сентябре. За этим последовал отчет об аудите, который, очевидно, сфальсифицировали», — заявила она и обвинила главу МИД в том, что в 2024 году тот нарушил закон, назначив сотрудника Службы информации и безопасности на дипломатическую должность в посольстве Молдовы в Нью-Дели.

Напомним, 7 мая кс-посол Молдовы в Индии Анна Табан сообщила, что подала в суд на МИД и министра Михая Попшоя. Она утверждает, что ее пытались связать с несуществующим уголовным делом, а затем подвергли дисциплинарному наказанию и уволили.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
5
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: