Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам провела 8 августа обыск у жителя Кишинева, подозреваемого в уклонении от уплаты налогов. По информации прокуроров, пытаясь отмыть деньги, бизнесмен накупил движимого и недвижимого имущества на 10,6 млн леев. В рамках расследования на все это имущество наложили арест.
Согласно расследованию прокуроров, в 2020–2025 годах житель Кишинева осуществлял незаконную экономическую деятельность, не декларируя свои доходы в налоговых органах, и нанес значительный ущерб госбюджету. По информации следствия, речь идет о дорогих автомобилях и земельных участках. «Чтобы скрыть незаконное происхождение полученных доходов, подозреваемый совершил несколько операций и купил движимое и недвижимое имущество на сумму около 10,6 млн леев, зарегистрировав его на свое имя и имена соучастников», — добавили в прокуратуре.
Прокуроры обыскали дом и офис подозреваемого, где нашли и конфисковали документы о банковских переводах, банковские карты, мобильные телефоны, ноутбуки и другие улики по делу. На имущество мужчины наложили арест. Расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Vreți să susțineți ceea ce facem?
Puteți contribui la realizarea jurnalismului calitativ. Pentru aceasta, puteți contribui printr-o donație unică prin sistemul E-commerce de la maib sau puteți întocmi un abonament lunar pe Patreon! În acest mod, puteți fi parte a schimbării în bine pentru Moldova. Datorită contribuției dvs, noi vom avea posibilitatea să transformăm în realitate și mai multe proiecte noi și importante și, ceea ce este la fel de important, să rămânem independenți. Indiferent de mărimea contribuției, veți primi un mic cadou. Accesați linkul pentru a fi complicele nostru. Nu este greu, ba chiar plăcut.
Susțineți NewsMaker!
