Старший сын Владимира Плахотнюка, Тимофей Плахотнюк, сменил фамилию на Парван и вместе с гражданином России открыл компанию в Стамбуле. Расследование RISE Moldova раскрывает тайный бизнес в Турции семьи сбежавшего олигарха Владимира Плахотнюка. Напомним, что недавно Интерпол объявил бывшего лидера Демократической партии в международный розыск.
Компанию Wconnect Teknoloji зарегистрировали три года назад в районе Малтепе (азиатская часть Стамбула). Ее владельцы — Нурлан Аскаров, гражданин России и сын бизнесмена, и Тимофей Парван, гражданин Румынии, живущий в Швейцарии.
Журналисты RISE Moldova проверили адрес, указанный в документах фирмы, но выяснили, что компания не работает там уже более шести месяцев. Один из сотрудников фирмы, оказывающий ей административные услуги, подтвердил, что Wconnect Teknoloji действительно использовала этот адрес, но контракт с ней расторгли, так как владельцы перестали выходить на связь.
«Они были нашими клиентами, но мы не можем связаться с ними уже почти полгода. Официально компания все еще зарегистрирована здесь, но владельцы должны изменить адрес в Торговой палате Стамбула», — пояснил консультант.
При проверке почтового ящика здания журналисты обнаружили, что этим же адресом пользовались и другие компании, в том числе филиал словацкого производителя соков и несколько граждан России, зарегистрировавших бизнес в Турции.
Wconnect Teknoloji разработала мобильное приложение WConnect, которое помогало пользователям находить специалистов в разных сферах. Сервис обещал быстрый доступ к заказам и мгновенные выплаты, но сейчас столкнулся с техническими проблемами. Его удалили из некоторых магазинов приложений для iOS и Android.
Расследование показало, что Тимофей Плахотнюк официально сменил в Бухаресте фамилию на Парван, однако в Молдове он по-прежнему зарегистрирован под своей первоначальной фамилией. На вопросы о бизнесе Тимофея Плахотнюка-Парвана адвокат Лучиан Рогак, представляющий интересы семьи, ответил, что не располагает информацией о его деятельности и подчеркнул, что у сына олигарха «нет имеет проблем с законом».
За два года до того, как Тимофей Плахотнюк открыл фирму в Стамбуле, его отца впервые заметили в Турции — в сентябре 2020 года, когда тот скрывался от молдавских прокуроров. Позже власти неоднократно подтверждали, что он может находиться в Турции, а некоторые источники называли еще одну возможную локацию — Северный Кипр, который находится под контролем Анкары.
Полную версию расследования можно прочитать ЗДЕСЬ.
* * *
7 февраля Интерпол объявил в международный розыск экс-лидера политической партии, сообщили в Генинспекторате полиции, отметив, что «международный ордер на арест и экстрадицию этого человека стал доступен всем странам-членам Интерпола». Как выяснил NM, речь идет о сбежавшем из Молдовы бывшем лидере Демпартии Владимире Плахотнюке.
Напомним, Владимир Плахотнюк бежал из Молдовы в июне 2019. Долгое время политик жил в США, однако, в январе 2020 года его нахождение там признали нежелательным. По неподтвержденной информации, сейчас он находится на Северном Кипре.
В Молдове на его имя выдали ордеры на арест по трем уголовным делам. В июле 2023 года прокуратура передала в суд дело, по которому Плахотнюка обвиняют в соучастии в краже миллиарда из молдавских банков в 2014 году. По данным прокуратуры, Плахотнюк через компании, которые контролировал Илан Шор, получил $39 млн долларов и €3,5 млн.
Глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин 26 ноября 2024 года сообщила, что Интерпол пересмотрит свое решение об отказе объявить в международный розыск молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Драгалин заявила, что новое обращение молдавской стороны связано с расследованием коррупционной схемы, которая влияла на работу Интерпола.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.
Хотите поддержать то, что мы делаем?
Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.
Поддержи NewsMaker!
