unibank.md

Дело о краже миллиарда: Бывшего спецадминистратора UniBank приговорили к 5 года тюрьмы и обязали вернуть 75 млн леев

Бывшего сотрудника Национального банка Молдовы (НБМ), который в 2015 году был специальным администратором UniBank, приговорили к 5 годам тюрьмы по делу о краже миллиарда. Также его обязали вернуть государству 75 млн леев. Об этом 19 июня сообщили в пресс-релизе Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).

Суд Кишинева сектора Буюканы признал бывшего спецадминистратора UniBank виновным в злоупотреблении служебным положением. По данным следствия, в 2015 году он помог вывести из банка 75 млн леев, полученных как госгарантии.

Подсудимый занимал руководящую должность в Национальном банке, в отделе борьбы с отмыванием денег, а с 2014 по 2015 год его делегировали спецадминистратором в UniBank, чтобы исправить финансовую ситуацию, которая сложилась из-за кражи миллиарда.

Администратор должен был определить источник средств на счетах вкладчиков Unibank и узнать, не являются ли эти деньги частью украденного миллиарда. Но подсудимый проигнорировал свои обязанности и скрыл, что 75 млн леев на счете иностранного гражданина происходят из кражи миллиарда. Счет разблокировали и, учитывая, что тогда у Unibank не было финансовых средств, деньги выделили за счет госгарантий.

Также в прокуратуре отметили, что эта незаконная операция произошла в мае 2015 года, хотя о краже миллиарда уже было известно из отчета Kroll.

Подсудимого приговорили к 5 года тюрьмы и лишили права занимать государственные должности в течение 15 лет. Кроме того, он обязан вернуть государству более 75 млн леев плюс 5% от этой суммы.

Приговор можно обжаловать в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней.

Напомним, что подсудимого задержали в июне 2021 года после обысков в его доме и офисе.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Похожие материалы

4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

В Болдурештах проходят повторные выборы мэра с одним кандидатом. Чокинэ призвал бойкотировать выборы

В коммуне Болдурешты 20 июля проходит повторный второй тур выборов мэра. В нем участвует один кандидат Серджиу Буликану. Так как ЦИК отменила регистрацию второго конкурента — Никанора Чокинэ, обвиняемого в смерти подростка.

В избирательных бюллетенях, используемых на сегодняшних выборах в Болдурештах, напротив фамилии Чокинэ стоит печать «снят с выборов».

В Болдурештах в 07:00 открыли три избирательных участка. В основных избирательных списках зарегистрировано 2883 избирателя.

До 09:00 проголосовали 60 избирателей, или 2,07%.

В соответствии с законодательством, во время повторного голосования выборы признают действительными, независимо от явки избирателей.

Напомним, накануне Никанор Чокинэ, беседуя с корреспондентом TV8, призвал жителей Болдурешт не участвовать «в этом маскараде». Чокинэ также сказал, что готов дойти до ЕСПЧ, чтобы обжаловать решение об отмене второго тура выборов в Болдурештах.

***

Никанор Чокинэ фигурирует в уголовном деле. Он находится под судебным контролем. По данным следствия, в ночь на 20 февраля 2024 года Чокинэ сбил насмерть 14-летнего подростка. В полиции сообщили, что мэр Болдурешт был за рулем служебного автомобиля. После этого он скрылся с места происшествия, отключил мобильный телефон и не появлялся ни дома, ни на работе. Пока правоохранители его разыскивали, подозреваемый пытался скрыть следы преступления — сменил номера на автомобиле и инсценировал новое ДТП. Он также привлек знакомого, чтобы тот помог ему поменять номера, ввести в заблуждение правоохранительные органы и избежать наказания. Известно, что сообщнику мэра грозит штраф до 42,5 тыс. леев или три года тюрьмы.

За это время чиновника так и не привлекли к ответственности, а недавно он победил во втором туре выборов мэра Болдурешт. NM восстановил хронологию этого громкого дела, которое снова оказалось в центре внимания общественности.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал @newsmakerlive. Там оперативно появляется все, что важно знать прямо сейчас о Молдове и регионе.



Хотите поддержать то, что мы делаем?

Вы можете внести вклад в качественную журналистику, поддержав нас единоразово через систему E-commerce от банка maib или оформить ежемесячную подписку на Patreon! Так вы станете частью изменения Молдовы к лучшему. Благодаря вашей поддержке мы сможем реализовывать еще больше новых и важных проектов и оставаться независимыми. Независимо от того, как вы нас поддержите, вы получите небольшой подарок. Переходите по ссылке, чтобы стать нашим соучастником. Это не сложно и даже приятно.

Поддержи NewsMaker!
Больше нет статей для показа
4
Опрос по умолчанию

Вам понравился наш плагин?

x
x

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: