Прокуратура завершила расследование одного из эпизодов дела о краже миллиарда, в котором фигурируют экс-президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану и его заместитель Ион Стурза. Их обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и отмывании денег в пользу преступной организации, возглавляемой экс-главой Демпартии Владимиром Плахотнюком. Как сообщила 4 июля Антикоррупционная прокуратура, по этому
Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщила 20 декабря, что передала в суд дело одного из сотрудников Национального банка (НБМ), который в 2015 году был специальным администратором UniBank. Его обвиняют в причастности к краже миллиарда. Согласно материалам дела, бывшего спецадминистратора UniBank обвиняют в злоупотреблении служебным положением в
В Кишиневе поместили под арест бывшего спецуправляющего Unibank Руслана Грате, который фигурирует в деле о краже миллиарда. Об этом 25 июня сообщила Прокуратура по борьбе с оргпреступностью и особым делам. Суд Чекан вынес решение поместить Грате под арест на 30 суток по запросу прокуроров. Бывший спецуправляющий Unibank проходит по делу
Шесть акционеров Unibank исключили из расследования кражи миллиарда. Уголовное преследование против них прекращено. Об этом 14 сентября сообщила Генеральная прокуратура, отметив, что один из акционеров — бывший президент Молдовы Петр Лучинский. Имена остальных пяти акционеров прокуратура не сообщила. Как рассказали в прокуратуре, год назад шесть акционеров Unibank стали подозреваемыми в
Banca de Economii (BEM), Banca Socială и Unibank к 30 сентября 2019 года вернули Национальному банку Молдовы (НБМ) и минфину почти 2,35 млрд леев из полученных ранее срочных кредитов на сумму 14,1 млрд леев. Три молдавских банка, из которых мошенническим путем вывели миллиард долларов, остаются должны государству 11,7 млрд леев,
